证券代码：000655证券简称：金岭矿业公告编号：2025－063

山东金岭矿业股份有限公司

关于修订《董事会经费管理办法》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事会经费管理办法〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会经费管理办法》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：

现行条款修订后条款

第四条董事会经费应本着合法合规、勤俭第四条董事会经费应本着合法合规、厉

节约的原则使用。行节约、透明规范、注重实效的原则使用。

第五条董事会经费使用范围包括：第五条董事会经费使用范围包括：

…………

（十二）董事会制度、会议材料、年报印制（十二）董事会制度、会议材料、半年报等费用；/年报印制等费用；

（十三）与股东会、董事会工作有关的其他（十三）与股东会、董事会工作有关的其费用。他费用。

第八条董事会经费每年的额度由董事会秘第八条董事会经费每年的额度由董事会

书在年初提出专项申请、经董事会批准后，纳入秘书在年初提出专项申请，报董事长批准。董公司当年财务预算方案。董事会经费当年使用额事会经费当年使用额度确定后，原则上不得超度确定后，原则上不得超额使用，如确实需要增额使用，如确实需要增加费用，需经董事长批加费用，可对额度在20%增加范围内进行适当调准。

整，报董事长批准，并向董事会报告。

第十二条财务部于每个会计年度结束后，第十二条财务部于每个会计年度结束

对本会计年度发生的董事会经费编制汇总表。证后，对本会计年度发生的董事会经费编制汇总券部负责编制董事会经费年度使用情况报告，并表。证券部负责编制董事会经费年度使用情况在年度董事会上做汇报。报告，并向董事会汇报。

将本办法中“股东大会”修订为“股东会”；删除“监事会”“监事”的有关描述。

除上述条款外，《董事会经费管理办法》其他条款保持不变。备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；

2.修订后的《董事会经费管理办法》。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会

2025年10月29日