证券代码：000655证券简称：金岭矿业公告编号：2025－077

山东金岭矿业股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）

2026年度日常关联交易预计的基本情况，主要包括公司及子公司与关联

方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。根据日常经营需要，预计

2026年度日常关联交易预计总额为134069.16万元，其中采购原材料、租赁等76235.00万元，销售产品、商品及其他57173.66万元，提供劳务590.00万元，其他与经营有关的关联交易70.50万元。

截至本公告披露日，公司在2025年度预计范围内实际与关联方发生的日常关联交易总额为71264.54万元，其中采购原材料、租赁设备费等

34593.86万元，接受劳务161.77万元，销售产品、商品及其他36084.88万元，提供劳务405.53万元，其他与经营有关的关联交易18.50万元。

2025年9月11日，公司第十届董事会第九次会议（临时）审议通过

了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，预计日常关联交易中采购铁矿石5000万元（实际发生5375.01万元）、房屋租赁20万元，同时确认偶发性关联交易77.08万元，具体内容详见2025年9月12日公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-036）。2025年9月12日至本公告披露日，公司与山东钢铁集团有限公司及其控制的子公司新增偶发性关联交易金额为8.79万元。按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.20条规定的累计计算原则，前述关联交易金额与同一主体控制下的关联方

2026年度日常关联交易预计金额应累计计算。

2025年11月21日，公司第十届董事会第十二次会议（临时）审议

通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议上述事项时，关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、宁革先生进行了回避表决，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。本议案已经第十届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过并发表了审核意见。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案尚需获得股东会批准，公司控股股东山东钢铁集团有限公司及其他与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

2025年实际发

关联交易关联交易关联交易定2026年合同签订关联人生金额（截至本类别内容价原则金额或预计金额公告披露日）

矿石公允市价44000.0028605.23

山东金鼎矿业有遵循公平、合

向关联人限责任公司租赁设备理原则，双方140.00120.26租赁、采协商确定购原材料山东钢铁集团国

矿石公允市价30000.005375.01及其他际贸易有限公司

山信软件股份有数智金岭遵循公平、合

1540.00427.20

限公司建设理原则，双方协商确定磁选矿石公允市价100.0052.88淄博铁鹰球团制

机制砂、石

造有限公司公允市价20.000.00料

遵循公平、合

淄博铁鹰球团制设备、厂房理原则，双方400.000.00造有限公司租赁协商确定

遵循公平、合山东金岭铁矿有

房屋租赁理原则，双方20.000.00限公司协商确定

遵循公平、合山东钢铁集团有

房屋租赁理原则，双方15.0013.28限公司协商确定

小计76235.0034593.86山东钢铁股份有限公司（含分公25000.0011529.45司）铁精粉公允市价莱芜钢铁集团银

25000.0017860.24

山型钢有限公司山东金鼎矿业有

50.0047.94

限责任公司山东鲁南矿业有

10.000.00

限公司机械加工公允市价山东莱矿矿业有

60.0060.99

限公司淄博铁鹰球团制

向关联人12.0012.01造有限公司销售产淄博铁鹰球团制

品、商品8.004.74造有限公司销售代购及其他公允市价山东金鼎矿业有电力

23.0017.74

限责任公司淄博铁鹰球团制

废石公允市价1200.00828.25造有限公司山东金鼎矿业有

废石/尾砂公允市价200.00134.62限责任公司山东金鼎矿业有

工程承包公允市价5600.005588.90限责任公司淄博铁鹰球团制

零星服务公允市价7.666.30造有限公司山东金岭铁矿有

零星服务公允市价3.002.49

限公司小计57173.6636093.67山东金鼎矿业有

向关联人劳务费公允市价590.00405.53限责任公司提供劳务

小计590.00405.53

遵循公平、合山东金鼎矿业有土地及其理原则，双方15.0015.00限责任公司井筒租赁协商确定

其他与经遵循公平、合淄博铁鹰球团制

营有关的租赁设备理原则，双方52.000.00造有限公司关联交易协商确定山东金鼎矿业有输电线路

公允市价3.503.50限责任公司维护

小计70.5018.50

合计134069.1671111.56

注：按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》

第二十四条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，对于同一控制下的关联人，公司可根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

截至本公告披露日，公司2025年日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

2025年实际实际发生

实际发生额关联交易关联交易发生金额（截2025年预额与预计披露日期及关联人占同类业务类别内容至本公告披计金额金额差异索引比例（%）

露日）（%）

山东金鼎矿业矿石28605.2340000.0045.35%-28.49%

有限责任公司租赁设备120.26140.0090.06%-14.10%向关联人山东钢铁集团2025年2月租赁、采

国际贸易有限矿石5375.015000.008.52%7.50%15日和9月购原材料

公司12日，公司及其他山信软件股份数智金岭在巨潮资讯

427.201190.00100.00%-64.10%有限公司建设网分别披露山东钢铁集团了《关于房屋租赁13.2815.00100.00%-11.47%有限公司2025年度日山东金岭铁矿常关联交易

房屋租赁0.0020.000.00%-100.00%有限公司预计的公淄博铁鹰球团告》和《关磁选矿石52.88500.009.94%-89.42%制造有限公司于新增2025

淄博铁鹰球团机制砂、石年度日常关

0.00150.000.00%-100.00%

制造有限公司料联交易预计小计34593.8647015.00-26.42%的公告》。

接受关联淄博铁鹰球团

劳务费161.77300.00100.00%-46.08%人提供的制造有限公司

劳务小计161.77300.00-46.08%山东钢铁股份

有限公司11529.4520605.0010.39%-44.05%（含分公司）铁精粉莱芜钢铁集团

银山型钢有限17860.2420605.0016.09%-13.32%公司山东金鼎矿业

47.9495.006.09%-49.54%

有限责任公司山东鲁南矿业

0.0010.000.00%-100.00%

有限公司机械加工山东莱矿矿业

向关联人60.9970.007.74%-12.87%有限公司销售产淄博铁鹰球团

品、商品12.01100.001.52%-87.99%制造有限公司及其他淄博铁鹰球团

4.7415.0073.81%-68.40%

制造有限公司销售代购山东金鼎矿业电力

17.7470.0024.96%-74.66%

有限责任公司山东金鼎矿业

废石/尾砂134.62200.0010.18%-32.69%有限责任公司淄博铁鹰球团

废石828.25800.0062.63%3.53%制造有限公司山东金鼎矿业

工程承包5588.906600.00100.00%-15.32%有限责任公司

小计36084.8849170.00-26.61%山东金鼎矿业

向关联人劳务费405.53590.00100.00%-31.27%有限责任公司提供劳务

小计405.53590.00-31.27%

其他与经山东金鼎矿业土地及其15.0015.00100.00%0.00%营有关的有限责任公司井筒租赁关联交易淄博铁鹰球团

租赁设备0.0044.000.00%-100.00%制造有限公司山东金鼎矿业输电线路

3.503.50100.00%0.00%

有限责任公司维护

小计18.5062.50-70.40%

合计71264.5497137.50-26.64%

1.目前实际发生额为截至本公告披露日的数据，预计

金额为全年数据；

2.公司预计的年度日常关联交易额度，是根据双方预

计交易数量及市场行情等因素预估的年度上限，实际公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较

发生额将受市场环境变化、客户需求及关联方生产经大差异的说明

营情况等因素影响，最终将依据双方业务发展进度、实际市场行情及实际交易数量确定。因此，实际发生的关联交易金额与预计金额有一定差异，属于正常经营行为。

公司2025年度日常关联交易预计是综合以前年度关

联交易情况及当年业务发展情况等所做评估和测算，是公司与关联方2025年可能发生业务的上限金额。

尽管2025年日常关联交易实际发生情况与预计之间

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在存在差异，但符合实际情况且具备合理性，差异主要较大差异的说明原因是受市场环境变化、客户需求及关联方生产经营情况等因素影响。公司与关联方开展的日常关联交易，均为公司正常经营业务所需的交易，价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

注：1.以上金额均含税；

2.若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入所致；

3.山东钢铁集团国际贸易有限公司、淄博铁鹰球团制造有限公司、山东钢铁股份

有限公司、山信软件股份有限公司和莱芜钢铁集团银山型钢有限公司同受山东钢铁集团有限公司控制；

4.以上实际发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

关联方主营业务注册资本法定代表人注册地址山东金开采铁矿石（有效期限以许可证为准）；精选淄博市临鼎矿业铁粉、钴粉、铜粉、矿山机械及配件销售（依

10000万孙钊淄区凤凰

有限责法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开任公司展经营活动）。镇西召村一般项目：选矿；金属矿石销售；非金属矿及淄博铁制品销售；煤炭及制品销售；劳务服务（不含山东省淄鹰球团劳务派遣）；非居住房地产租赁。（除依法须7000万孙松山博市张店制造有

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经区中埠镇限公司营活动）发电（有效期限以许可证为准）。型钢、板带钢材、生铁、钢坯及钢铁副产品的生产、销售；

莱芜钢山东省济

动力供应、技术合作；铁矿石、球团矿、烧结铁集团南市钢城

矿、钢铁原材料的销售；自营和代理各类商品银山型631400万毛展宏区莱钢大

及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口钢有限道技术中商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。（依公司心办公楼

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

许可证批准范围内的危险化学品生产、销售（禁止储存）、焦炉煤气供应，发电，供热；

供水（限分支机构经营）。（以上项目有效期山东省济山东钢限以许可证为准）。钢铁冶炼、加工及技术咨铁股份1069884.9南市钢城询服务，钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产品、毛展宏有限公

水渣和炼钢副产品的生产及销售，铁矿石及类554万区府前大司

似矿石销售，自营进出口业务；专用铁路运输。街99号（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

铁矿开采；爆破工程设计、施工（限分公司经营）（有效期限以许可证为准）；铁精粉、铜、

钴精粉加工销售，机电制修及安装，地质勘察，电焊条、铁合金加工销售，服装加工，工业用水销售，铁矿石、建筑材料批发零售，废旧金山东省济山东莱属回收，建筑安装工程施工及维修，钢结构、矿矿业建筑外窗制作安装，新型建筑材料的开发、研南市莱芜

20000万亓俊峰

有限公制；自营和代理各类商品及技术的进出口业务区鲁中西

司（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；矿山工程技术服务；机械零部大街71号件加工、安装及销售，钢球加工、销售（限分公司经营）；生石灰的生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：选矿；矿物洗选加工；常用有色金属冶炼；金属矿石销售；黑色金属铸造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；非居住房地产租赁；非金属废料和碎屑加工处理；建筑材料销售；建筑用石加工；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备修理；电

气设备修理；机械零件、零部件销售；电子、

机械设备维护（不含特种设备）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；技术进出口；货物进出口；工业工程设计服务；信息技术咨询服山东鲁务；机动车修理和维护；国内集装箱货物运输山东省临南矿业代理；国内货物运输代理；塑料制品制造；塑

7400万张洪果沂市沂水

有限公料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程司塑料及合成树脂销售；物业管理；医院管理。县诸葛镇（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；医疗服务；国际道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

信息系统集成；物联网技术服务；自动化系统、山东省济

信息化系统、工业电视监控系统的设计、集成、南市高新

山信软安装、调试；运行维护服务；软件开发与销售；

件股份互联网信息服务；互联网数据服务；计算机硬区舜华路

18861.14万范鹍

有限公件及外围设备销售及租赁；信息处理和存储支2000号舜

司持服务；信息技术咨询服务；仪器仪表、工业机器人制造与销售。（依法须经批准的项目，泰广场4号经相关部门批准后方可开展经营活动）楼

一般项目：金属矿石销售；高品质特种钢铁材济南市高山东钢料销售；煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有新区航天铁集团

原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、大道5999国际贸100000万元刘洪波型煤、焦炭、兰炭等）；化工产品销售（不含号济南综易有限许可类化工产品）；金属结构销售；有色金属合保税区公司

合金销售；互联网销售（除销售需要许可的商内海关监品）；进出口代理；国内贸易代理；国际货物管仓库配运输代理；国内货物运输代理；货物进出口；套办公区

石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品101（经营批发；五金产品零售；建筑用钢筋产品销售；场所：舜华建筑材料销售；水泥制品销售；耐火材料销售；路2000号化肥销售；机械设备销售；金属制品销售；机舜泰广场4

械零件、零部件销售；塑料制品销售；橡胶制号楼19品销售；谷物销售；农副产品销售；豆及薯类层）销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；

再生资源销售；生产性废旧金属回收；针纺织品销售；日用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；翻译服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：在线数据处理

与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；以自有资金从事投资活动；工程管理山东金服务；生产线管理服务；矿山机械销售；机械山东省淄

岭铁矿零件、零部件销售；货物进出口；企业管理咨

170000万元王兴强博市张店有限公询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许区中埠镇司可的业务）；财务咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业形象策划；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）以自有资金对外投资及投资管理；非融资性担山东省济

保服务；企业管理咨询及服务；黑色金属冶炼、

压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、南市高新山东钢

焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水

铁集团1196897.8区舜华路

泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、张宝才有限公

铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、734万2000号舜司销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；泰广场4号集团所属企业生产的产品和所需设备、原料经

营及进出口（涉及经营许可制度的凭证经营）；楼冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、

技术咨询服务；广告的制作、发布、代理服务；

企业形象策划服务；会议及展览服务；工艺美

术品及收藏品（不含象牙及其制品）销售；书、报刊及其他出版物的印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）关联方最近一期财务数据（未经审计）

单位：万元

截至2025年9月30日2025年1—9月关联方总资产净资产营业收入净利润

山东金鼎矿业有限责任公司67322.0542665.4552642.3215946.70

淄博铁鹰球团制造有限公司11335.43-2041.682231.24260.08

莱芜钢铁集团银山型钢有限公司1729716.0895103.081481469.52-398.30

山东钢铁股份有限公司6650133.721886954.155482846.5313980.68

山东莱矿矿业有限公司224456.45131240.3465548.364782.04

山东鲁南矿业有限公司117255.8062919.5775211.661512.70

山信软件股份有限公司79952.5040465.8845727.395682.13

山东钢铁集团国际贸易有限公司844790.93198934.272787594.7213961.43

山东金岭铁矿有限公司870178.27630842.50125956.0214854.16

山东钢铁集团有限公司17351075.761246634.208214843.02-80973.57

（三）与关联方之关联关系关联方名称关联关系说明

公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第山东钢铁集团有限公司

6.3.3条第二款第（一）项之规定。

公司的参股公司，公司高管在山东金鼎矿业有限责任公司担山东金鼎矿业有限责任公司任董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条

第二款第（四）项之规定。

公司与淄博铁鹰球团制造有限公司同受山东钢铁集团有限

淄博铁鹰球团制造有限公司公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3

条第二款第（二）项之规定。

公司与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司同受山东钢铁集团

莱芜钢铁集团银山型钢有限公司有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第

6.3.3条第二款第（二）项之规定。

公司与山东钢铁股份有限公司同受山东钢铁集团有限公司

山东钢铁股份有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定。山东莱矿矿业有限公司是股东山东金岭铁矿有限公司的重山东莱矿矿业有限公司要参股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3

条第五款规定。

山东鲁南矿业有限公司是股东山东金岭铁矿有限公司的重

山东鲁南矿业有限公司要参股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3

条第五款规定。

公司与山信软件股份有限公司同受山东钢铁集团有限公司

山信软件股份有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定。

公司与山东钢铁集团国际贸易有限公司同受山东钢铁集团

山东钢铁集团国际贸易有限公司有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第

6.3.3条第二款第（二）项之规定。

公司与山东金岭铁矿有限公司同受山东钢铁集团有限公司

山东金岭铁矿有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定。

（四）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，财务状况和生产经营情况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，具备良好的履约能力。

经查询，上述关联方均不是“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据，没有市场价格的，由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定。

（二）关联交易协议主要内容关联交易的主要内容见本公告“一、（二）预计日常关联交易类别和金额”。

公司及子公司将根据经营需要和交易具体情况与本公告披露的关联

方签署相关合同协议。四、关联交易目的和对上市公司的影响

交易的目的是基于公司日常经营活动所需，公司与其进行关联交易有利于发挥区域协同，合理利用资源，降低成本，属于正常的商业交易行为；

公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；该等关联交易不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

2025年11月21日，公司召开了第十届董事会独立董事专门会议第

六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：

1.公司2025年度日常关联交易预计是综合以前年度关联交易情况及

当年业务发展情况等所做评估和测算，是公司与关联方2025年可能发生业务的上限金额。尽管2025年日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异，但符合实际情况且具备合理性，差异主要原因是受市场环境变化、客户需求及关联方生产经营情况等因素影响。公司与关联方开展的日常关联交易，均为公司正常经营业务所需的交易，价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2.公司预计的2026年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活

动需求所发生的，是正常的商业行为，关联交易客观、公允，交易价格遵循“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件目录

1.第十届董事会第十二次会议（临时）决议；

2.第十届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会

2025年11月22日