证券代码：000655证券简称：金岭矿业公告编号：2026－002

山东金岭矿业股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十

六次会议通知于2026年3月16日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，

2026年3月26日14:00在公司二楼会议室以现场和电子通信相结合的方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中以电子通信方式出席会议的董事为刘江宁女士。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1.审议通过《2025年度总经理工作报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2.审议通过《2025年度董事会工作报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

3.审议通过2025年年度报告全文及摘要的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《2025年年度报告》和在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过，认为：公司年报全文和摘要的编制，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

4.审议通过《2025年度财务决算报告》的议案

截至2025年12月31日，公司资产总额4089788780.29元；负债总额544494677.03元；所有者权益3545294103.26元；归属于母公

司股东权益3496175009.16元。2025年度，公司实现营业总收入

1663572303.08元；利润总额335610131.03元；净利润

274705275.60元；归属于母公司所有者的净利润268086026.64元；

基本每股收益0.4503元；经营活动产生的现金流量净额288666280.02元；投资活动产生的现金流量净额-2075393778.15元；筹资活动产生

的现金流量净额-92288823.76元。

同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《2025年年度审计报告》。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

5.审议通过关于2025年度利润分配预案的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案需提交股东会审议。

6.审议通过关于2026年中期分红安排的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案需提交股东会审议。

7.审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

8.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

9.审议通过关于续聘会计师事务所的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

10.审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》的议案同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案属于关联事项，关联董事迟明杰先生、王其成先生、封常福先生、王尧伟先生、刘纯先生、吕永刚先生对此议案的表决进行了回避。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，并发表了审核意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于山东钢铁集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》

和《第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见》。

11.审议通过关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》

的关联交易议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案属于关联交易，关联董事迟明杰先生、王其成先生、封常福先生、王尧伟先生、刘纯先生、吕永刚先生对此议案的表决进行了回避。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，并发表了审核意见。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与山东钢铁集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：2026-007）和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金融服务协议》《第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见》。

本议案需提交股东会审议。12.审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》的议案

同意6票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事刘江宁女士、肖岩先生、刘元锁先生对此议案的表决进行了回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

13.审议通过《2025年度独立董事述职报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案需在股东会上宣读。

14.审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议

案

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。

15.审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》的议案同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过，认为：公司2025年度内部控制自我评价报告真实、准确、全面、客观地反映了公司2025年度内部控制的实际情况，同意提交董事会审议。

16.审议通过《2026年度全面风险管理报告》的议案

根据《全面风险管理办法（试行）》的要求，公司编制了《2026年度全面风险管理报告》，对2025年全面风险管理工作情况进行总结，并对2026年全面风险管理工作进行部署。

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

17.审议通过关于2026年度生产经营计划的议案

2026年，公司计划生产铁精粉150万吨，铜精粉铜金属量750吨，

球团矿50万吨。该计划基于当前的经济形势、市场情况及公司经营形势制定，为公司指导性指标，存在不确定性，不构成对产量实现的承诺，公司有可能视未来的发展情况适时做出相应调整。

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

18.审议通过关于2026年度投资计划的议案

公司2026年度固定资产投资计划共包含11项，其中项目投资10项（含续建项目2项、新开工项目8项）、设备购置1项，计划投资金额18482万元。

公司2026年度股权投资计划共1项，计划投资金额1000万元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

19.审议通过关于2026年度投资项目后评价工作计划的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

20.审议通过关于使用自有资金进行委托理财的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。

21.审议通过关于修订《董事会议事清单》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

22.审议通过关于修订《总经理办公会议事清单》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

23.审议通过《薪酬管理制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬管理制度》。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

24.审议关于2026年度董事薪酬方案的议案

因全体董事属于该事项的利益相关方，故全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了本议案，并直接提请董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

25.审议通过关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案

同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

关联董事王其成先生对此议案的表决进行了回避。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

26.审议通过关于新增2026年度日常关联交易预计的议案同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案属于关联交易，关联董事迟明杰先生、王其成先生、封常福先生、王尧伟先生、刘纯先生、吕永刚先生对此议案的表决进行了回避。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，并发表了审核意见。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会独立董事专门会议

第八次会议审核意见》。

本议案需提交股东会审议。

27.审议通过关于召开公司2025年度股东会的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司2025年度股东会召开相关事项另行通知。

三、备查文件

1.第十届董事会第十六次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会

2026年3月28日