山东金岭矿业股份有限公司

董事会经费管理办法

第一条为保证山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）

股东会、董事会顺利开展工作和履行各项职责，规范公司董事会内部运作，根据董事会日常工作需要，特制定本办法。

第二条董事会经费是用于公司股东会、董事会及其下属专门

委员会执行决策和监控职能、开展相关活动及事项的专项费用。

第三条公司证券部是公司董事会经费管理的归口部门，主要

负责经费的计划、报批和使用。

第四条董事会经费应本着合法合规、厉行节约、透明规范、注重实效的原则使用。

第五条董事会经费使用范围包括：

（一）召开股东会、董事会、董事会各专门委员会会议所需经费；

（二）以股东会、董事会或董事长名义组织的各项活动经费；

（三）董事会及其专门委员会、独立董事因履行职责聘请专业机构或顾问发生的费用；

（四）董事、董事会秘书履行职责及相关工作人员履行与董事会相关事宜所发生的费用（包括但不限于为履行职责而发生的差旅费、会议费、招待费等）；（五）独立董事津贴；

（六）董事、高级管理人员责任险保费支出（如有）；

（七）董事、董事会秘书及相关工作人员参加监管部门组织的

专业业务培训的培训费、差旅费、购买有关书籍、资料等费用；

（八）董事会有关投资者关系管理、投资者交流沟通活动以及

为提高公司治理运作水平的外出调研、交流、学习考察所需费用；

（九）交易所、结算公司、上市公司协会等相关单位年费、会费及业务费用；

（十）公司聘请的常年法律顾问每年的专业服务费用；

（十一）公司信息披露所需相关费用；

（十二）董事会制度、会议材料、半年报/年报印制等费用；

（十三）与股东会、董事会工作有关的其他费用。

第六条董事会、独立董事、董事会专门委员会因行使职权或

业务需要，有权聘请律师、审计师、财务顾问等专业机构或人员为其提供专业意见，所发生的合理费用在董事会经费中列支。

上述费用不包括公司所发生的重大资产重组、再融资、会计师

事务所对公司进行年度财务审计、内控服务等专项服务支付的费用。

第七条股东或股东代理人出席股东会期间所发生的费用原则

上由其自行承担，需由公司承担的，列入董事会经费。

第八条董事会经费每年的额度由董事会秘书在年初提出专项申请，报董事长批准。董事会经费当年使用额度确定后，原则上不得超额使用，如确实需要增加费用，需经董事长批准。

第九条董事会经费各项支出由证券部申报，经董事会秘书审

核签批并经财务负责人签字后由财务部实报实销。董事长有授权的，按照授权权限办理。

第十条财务部负责董事会经费的账务及资金管理，并对经费的使用情况进行监督。

第十一条董事会经费预算当年额度未使用部分，不续转下一年度使用。

第十二条财务部于每个会计年度结束后，对本会计年度发生的董事会经费编制汇总表。证券部负责编制董事会经费年度使用情况报告，并向董事会汇报。

第十三条本办法自公司董事会审议通过之日起施行。

第十四条本办法由董事会负责解释。