证券代码：000655证券简称：金岭矿业公告编号：2025－021

山东金岭矿业股份有限公司

第十届董事会第七次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第

七次会议（临时）通知于2025年5月12日以专人书面送达、电子邮件

的方式发出，2025年5月15日10:00以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事、纪委书记和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1.审议通过关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责

任公司100%股权及债权的议案

同意9票，反对0票，弃权0票表决结果：通过

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100%股权及债权的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案需提交股东会审议。

三、备查文件

1.第十届董事会第七次会议（临时）决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会

2025年5月16日