金科地产集团股份有限公司
章程修正案
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日召开第十一届董
事会第四十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《上市公司章程指引》
《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：
原《公司章程条款》修订后《公司章程》条款
第四十一条公司下列对外担保行第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：为，须经股东大会审议通过：
(一)本公司及本公司控股子公司的(一)公司及公司控股子公司的对外
对外担保总额，达到或超过最近一期经审担保总额，超过公司最近一期经审计净资计净资产的50%以后提供的任何担保；产的50%以后提供的任何担保；
(二)公司的对外担保总额，达到或超(二)公司及公司控股子公司的对外
过最近一期经审计总资产的30%以后提供担保总额，超过公司最近一期经审计总资的任何担保；产的30%以后提供的任何担保；
(三)为资产负债率超过70%的担保对(三)为最近一期财务报表数据显示
象提供的担保；资产负债率超过70%的担保对象提供的担
(四)单笔担保额超过最近一期经审保；
计净资产10%的担保；(四)单笔担保额超过公司最近一期
(五)对股东、实际控制人及其关联方经审计净资产10%的担保；
提供的担保。(五)对股东、实际控制人及其关联其中，公司为购房客户按揭提供的担方提供的担保；
保不包含在本章程所述的对外担保范畴之（六）最近十二个月内担保金额累计内。计算超过公司最近一期经审计总资产的
30%。
公司股东大会审议前款第（六）项担
保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
其中，公司为购房客户按揭提供的担保不包含在本章程所述的对外担保范畴之内。
第四十五条本公司召开股东大会时第四十五条本公司召开股东大会将聘请律师对以下问题出具法律意见并公时将聘请律师对以下问题出具法律意见
告:并公告:
(一)会议的召集、召开程序是否符合(一)会议的召集、召开程序是否符
法律、行政法规、本章程；合法律、行政法规、本章程；
(二)出席会议人员的资格、召集人资(二)出席会议人员的资格、召集人
格是否合法有效；资格是否合法有效；原《公司章程条款》修订后《公司章程》条款
(三)会议的表决程序、表决结果是否(三)会议的表决程序、表决结果是合法有效；否合法有效；
(四)应本公司要求对其他有关问题(四)中国证监会或证券交易所等相出具的法律意见。关监管机构或公司要求出具法律意见的其他问题。
第五十五条股东大会的通知包括以第五十五条股东大会的通知包括
下内容:以下内容:
(一)会议的时间、地点和会议期限；(一)会议的时间、地点和会议期限；
(二)提交会议审议的事项和提案；(二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明:全体股东均(三)以明显的文字说明:全体股东
有权出席股东大会，并可以书面委托代理均有权出席股东大会，并可以书面委托代人出席会议和参加表决，该股东代理人不理人出席会议和参加表决，该股东代理人必是公司的股东；不必是公司的股东；
(四)有权出席股东大会股东的股权(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；登记日；
(五)会务常设联系人姓名，电话号(五)会务常设联系人姓名，电话号码。码。
股东大会通知和补充通知中应当充股东大会通知和补充通知中应当充
分、完整披露所有提案的全部具体内容。分、完整披露所有提案的全部具体内容。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披发布股东大会通知或补充通知时将同时露独立董事的意见及理由。披露独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的，应股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他当在股东大会通知中明确载明网络或其方式的表决时间及表决程序。股东大会网他方式的表决时间及表决程序。股东大会络或其他方式投票的开始时间，不得早于网络或其他方式投票的开始时间，不得早现场股东大会召开前一日下午3:00，并不于现场股东大会召开前一日下午3:00，
得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，并不得迟于现场股东大会召开当日上午
其结束时间不得早于现场股东大会结束当9:30，其结束时间不得早于现场股东大会
日下午3:00。结束当日下午3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应股权登记日与会议日期之间的间隔当不多于7个工作日。股权登记日一旦确应当不少于2个工作日且不多于7个工作认，不得变更。日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第七十七条下列事项由股东大会以第七十七条下列事项由股东大会
特别决议通过:以特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本；(一)公司增加或者减少注册资本；
(二)公司的分立、合并、解散和清算；(二)公司的分立、合并、解散或变
(三)本章程的修改；更公司形式；
(四)公司在一年内购买、出售重大资(三)本章程及其附件的修改；
产或者担保金额超过公司最近一期经审计(四)公司在一年内购买、出售重大
总资产30%的；资产或者担保金额超过公司最近一期经原《公司章程条款》修订后《公司章程》条款
(五)股权激励计划；审计总资产30%的；
(六)解除任期尚未届满的董事、监事(五)股权激励计划；
职务；(六)解除任期尚未届满的董事、监
(七)利润分配政策的调整；事职务；
(八)法律、行政法规或本章程规定(七)利润分配政策的调整；
的，以及股东大会以普通决议认定会对公(八)分拆所属子公司上市；
司产生重大影响的、需要以特别决议通过(九)发行股票、可转换公司债券、的其他事项。优先股以及中国证监会认可的其他证券品种；
（十）以减少注册资本为目的回购股份；
（十一）重大资产重组；
（十二）公司股东大会决议主动撤
回其股票在深圳证券交易所上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；
(十三)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
前款第（八）项、第（十二）项所述提案，除应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。
第九十六条公司董事为自然人，有第九十六条公司董事为自然人，有
下列情形之一的，不能担任公司的董事:下列情形之一的，不能担任公司的董事:
(一)无民事行为能力或者限制民事(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；行为能力；
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，判处刑罚，执行期满未逾5年，或者困犯被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者困罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
(三)担任破产清算的公司、企业的董年；
事或者厂长、总经理，对该公司、企业的(三)担任破产清算的公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破董事或者厂长、总经理，对该公司、企业产清算完结之日起未逾3年；的破产负有个人责任的，自该公司、企业
(四)担任因违法被吊销营业执照、责破产清算完结之日起未逾3年；
令关闭的公司、企业的法定代表人，并负(四)担任因违法被吊销营业执照、原《公司章程条款》修订后《公司章程》条款有个人责任的，自该公司、企业被吊销营责令关闭的公司、企业的法定代表人，并业执照之日起未逾3年；负有个人责任的，自该公司、企业被吊销
(五)个人所负数额较大的债务到期营业执照之日起未逾3年；
未清偿；(五)个人所负数额较大的债务到期
(六)被中国证监会处以证券市场禁未清偿；
入处罚，期限未满的；(六)被中国证监会采取证券市场禁
(七)法律、行政法规或部门规章规定入措施，期限未满的；
的其他内容。(七)法律、行政法规或部门规章规违反本条规定选举董事的，该选举无定的其他内容。
效。董事在任职期间出现本条情形的，公违反本条规定选举董事的，该选举无司解除其职务。效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第一百〇一条董事可以在任期届满第一百〇一条董事可以在任期届以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提书面辞职报告。董事会将在2日内披露有交书面辞职报告。董事会将在2日内披露关情况。有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于除下列情形外，董事的辞职自辞职报法定最低人数时，在改选出的董事就任前，告送达董事会时生效：
原董事仍应当依照法律、行政法规、部门（一）董事的辞职导致公司董事会低
规章和本章程规定，履行董事职务。于法定最低人数；
除前款所列情形外，董事辞职自辞职（二）独立董事辞职将导致公司董事报告送达董事会时生效。会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。
在上述情形下，辞职应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职生效之前，拟辞职董事仍应当按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责，但存在本章程第九十六条规定情形的除外。
董事提出辞职的，公司应当在提出辞职之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。
第一百一十三条提名委员会的主要第一百一十三条提名委员会的主
职责包括：要职责包括：
(一)研究董事、高级管理人员的选择(一)研究董事、高级管理人员的选标准和程序并提出建议；择标准和程序并提出建议；
(二)遴选合格的董事人选和高级管(二)遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；理人员人选；
(三)对董事人选和高级管理人员人(三)对董事人选和高级管理人员人原《公司章程条款》修订后《公司章程》条款选进行审核并提出建议。选及任职资格进行审核并提出建议。
第一百一十六条董事会应当确定对第一百一十六条董事会应当确定
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
担保事项、委托理财、关联交易的权限，外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项建立严格的审查和决策程序；重大投资项
目应当组织有关专家、专业人员进行评审，目应当组织有关专家、专业人员进行评并报股东大会批准。审，并报股东大会批准。
公司单笔对外投资、重大合同签订、公司单笔对外投资、重大合同签订、
资产购买、资产出售、资产租赁、签订管资产购买、资产出售、资产租赁、签订管
理方面的合同、债权或债务重组、融资等理方面的合同、债权或债务重组、融资等交易事项的金额在公司最近一期经审计净交易事项的金额在公司最近一期经审计
资产30%以上至50%以下的事项，由董事会净资产30%以上至50%以下的事项，由董审批；超过公司最近一期经审计净资产50%事会审批；超过公司最近一期经审计净资的事项，由股东大会批准。产50%的事项，由股东大会批准。
对于在一年内占公司最近一期经审计对于在一年内占公司最近一期经审
的总资产30%以上至50%以下的房地产业计的总资产30%以上至50%以下的房地产务投资，由董事会审批；超过公司最近一业务投资，由董事会审批；超过公司最近期经审计总资产50%的房地产业务投资，一期经审计总资产50%的房地产业务投由股东大会批准。资，由股东大会批准。
公司重大投资、对外担保事项、委托公司重大投资、对外担保事项、委托
理财、关联交易等事项的审批权限和决策理财、关联交易等事项的审批权限和决策程序按本章程相关规定和公司相关专门制程序按本章程相关规定和公司相关专门度执行。制度执行。
上述事项，未达到董事会审批标准的，公司提供财务资助或担保，除应当经由公司经营管理层审批。全体董事的过半数审议通过外，还应当经上述事项，若法律法规或者中国证监出席董事会会议的三分之二以上董事审会以及深圳证券交易所制定的相关规定另议同意并作出决议。除另有规定外，财务有规定的，从其规定。资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）单笔财务资助金额超过上市公
司最近一期经审计净资产的10%；
（二）被资助对象最近一期财务报表
数据显示资产负债率超过70%；
（三）最近十二个月内财务资助金额累计计算超过上市公司最近一期经审计
净资产的10%；
（四）中国证监会、证券交易所等监管部门或者本章程规定的其他情形。
公司提供资助对象为公司合并报表
范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公原《公司章程条款》修订后《公司章程》条款司的控股股东、实际控制人及其关联人的，不适用前两款规定。
公司提供担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议。达到本章程第四十一条规定情形之一的对外担保事项，在公司董事会审议通过后还应当提交股东大会审议批准。
上述事项，未达到董事会审批标准的，由公司经营管理层审批。
上述事项，若法律法规或者中国证监会以及深圳证券交易所制定的相关规定
另有规定的，从其规定。
第一百一十七条董事会可按照相关第一百一十七条董事会下设的薪
法律、法规、规章的规定制订股票期权激酬委员会负责拟订股权激励计划草案，并励计划，提交股东大会审议，并根据股东提交董事会审议。董事会审议批准相关股大会审议批准的股票期权计划，决定一次权激励计划并按照《上市公司股权激励管性授出或分次授出股票期权，但累计授出理办法》等有关规定履行公示、公告程序的股票期权涉及的标的股票总额不得超过后，将股权激励计划提交公司股东大会审股票期权计划所涉及的标的股票总额。议。董事会应当根据股东大会决议，负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购
以及股票期权的授权、行权和注销。
第一百二十二条代表1/10以上表第一百二十二条代表1/10以上表
决权的股东、1/3以上董事或者监事会，决权的股东、1/3以上董事或者监事会、可以提议召开董事会临时会议。董事长应过半数独立董事提议时，可以提议召开董当自接到提议后10日内，召集和主持董事事会临时会议。董事长应当自接到提议后会会议。10日内，召集和主持董事会会议。
第一百六十一条公司股东大会对利第一百六十一条公司股东大会对
润分配方案作出决议后，公司董事会须在利润分配方案作出决议后，或公司董事会股东大会召开后2个月内完成股利(或股根据年度股东大会审议通过的下一年中
份)的派发事项。期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百六十二条公司利润分配政策第一百六十二条公司利润分配政策
为：为：
(一)利润分配的基本原则(一)利润分配的基本原则公司的利润分配政策应保持连续性和公司的利润分配政策应保持连续性稳定性，应充分重视对投资者的合理投资和稳定性，应充分重视对投资者的合理投回报，同时兼顾公司长远利益、可持续发资回报，同时兼顾公司长远利益、可持续展及全体股东的整体利益。发展及全体股东的整体利益。
公司利润分配以母公司可供分配利润公司利润分配以母公司可供分配利为依据，按照法定顺序分配利润的原则，润为依据，按照法定顺序分配利润的原原《公司章程条款》修订后《公司章程》条款坚持同股同权、同股同利。公司持有的本则，坚持同股同权、同股同利。公司持有公司股份不得参与分配。的本公司股份不得参与分配。
公司优先采用现金分红的利润分配形公司优先采用现金分红的利润分配式。形式。
(二)利润分配的形式(二)利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。股票相结合的方式分配股利。
(三)利润分配的期间间隔(三)利润分配的期间间隔在符合利润分配原则和条件的前提在符合利润分配原则和条件的前提下，公司原则上每年度进行一次利润分配。下，公司原则上每年度进行一次利润分公司可以进行中期利润分配。配。
(四)利润分配的条件公司可以进行中期利润分配。
1、现金分红的具体条件和比例：(四)利润分配的条件
在保证公司能够持续经营和长期发展1、现金分红的具体条件和比例：
的前提下，若无重大投资计划或重大现金公司现金股利政策目标为公司的现支出等事项(募集资金投资项目除外)发金股利政策目标为剩余股利。在保证公司生，公司每年以现金方式分配的利润应不能够持续经营和长期发展的前提下，若无少于当年实现的可供分配利润的10%，具重大投资计划或重大现金支出等事项体每个年度的分红比例由董事会根据公司(募集资金投资项目除外)发生，公司每年年度盈利状况和未来资金使用计划提出预以现金方式分配的利润应不少于当年实案。现的可供分配利润的10%，具体每个年度公司董事会应当综合考虑所处行业特的分红比例由董事会根据公司年度盈利
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平状况和未来资金使用计划提出预案。
以及是否有重大资金支出安排等因素，提公司董事会应当综合考虑所处行业出差异化的现金分红政策：特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大平、偿债能力以及是否有重大资金支出安
投资或现金支出计划的，进行利润分配时，排、投资者回报等因素，提出差异化的现现金分红在本次利润分配中所占比例最低金分红政策：
应达到80%；(1)公司发展阶段属成熟期且无重
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大大投资或现金支出计划的，进行利润分配
投资或现金支出计划的，进行利润分配时，时，现金分红在本次利润分配中所占比例现金分红在本次利润分配中所占比例最低最低应达到80%；
应达到40%；(2)公司发展阶段属成熟期且有重
(3)公司发展阶段属成长期且有重大大投资或现金支出计划的，进行利润分配
投资或现金支出计划的，进行利润分配时，时，现金分红在本次利润分配中所占比例现金分红在本次利润分配中所占比例最低最低应达到40%；
应达到20%；(3)公司发展阶段属成长期且有重
公司发展阶段不易区分但有重大投资大投资或现金支出计划的，进行利润分配或现金支出计划的，可以按照前项规定处时，现金分红在本次利润分配中所占比例理。最低应达到20%；
本条上述重大投资计划或重大现金支公司发展阶段不易区分但有重大投原《公司章程条款》修订后《公司章程》条款
出事项是指以下情形：公司未来十二个月资或现金支出计划的，可以按照前项规定内拟对外投资(包括但不限于股权投资、风处理。
险投资等)、收购资产、新增土地项目等累本条上述重大投资计划或重大现金
计支出达到公司最近一次经审计净资产的支出事项是指以下情形：公司未来十二个
20%或资产总额的10%。月内拟对外投资(包括但不限于股权投
2、发放股票股利的具体条件：资、风险投资等)、收购资产、新增土地
根据公司累计可供分配利润、现金流项目等累计支出达到公司最近一次经审
状况等实际情况，公司可以采取发放股票计净资产的20%或资产总额的10%。
股利的方式分配利润，具体分红比例由董公司具备现金分红条件的，应当采用事会提出预案。公司董事会在确定发放股现金分红方式进行利润分配。现金分红在票股利的具体金额时，应充分考虑发放股本次利润分配中所占比例为现金股利除票股利后的总股本是否与公司目前的经营以现金股利与股票股利之和。
规模、盈利增长速度相适应，以确保利润2、发放股票股利的具体条件：
分配方案符合全体股东的整体利益和长远根据公司累计可供分配利润、现金流利益。状况等实际情况，公司可以采取发放股票
(五)利润分配方案的研究论证程序股利的方式分配利润，具体分红比例由董和决策机制事会提出预案。公司董事会在确定发放股在定期报告公布前，公司董事会应当票股利的具体金额时，应充分考虑发放股按照本章程的规定，充分研究论证利润分票股利后的总股本是否与公司目前的经配预案。公司董事会在有关利润分配预案营规模、盈利增长速度相适应，以确保利的论证和决策过程中，可以通过电话、传润分配方案符合全体股东的整体利益和真、信函、电子邮件、公司网站投资者关长远利益。
系互动平台等方式，与独立董事、中小股(五)利润分配方案的研究论证程序东进行沟通和交流，充分听取独立董事和和决策机制中小股东的意见和诉求。在定期报告公布前，公司董事会应当独立董事可以征集中小股东的意见，按照本章程的规定，充分研究论证利润分提出分红提案，并直接提交董事会审议。配预案（尤其是现金分红事项）后，提交董事会在审议利润分配预案时，独立股东大会审议决定。公司董事会在有关利董事应发表独立意见，董事会审议通过后润分配预案的论证和决策过程中，可以通由股东大会审议决定。过电话、传真、信函、电子邮件、公司网
(六)公司当年实现盈利但未提出现站投资者关系互动平台等方式，与中小股
金分红方案的，应在定期报告中披露未提东进行沟通和交流，充分听取中小股东的出现金分红方案的原因、未用于分红的资意见和诉求。
金留存公司的用途，独立董事应当对此发董事会在审议利润分配预案时，需经表独立意见并公开披露。全体董事半数以上同意。独立董事认为现
(七)利润分配政策的调整金分红方案可能损害上市公司或者中小
如果公司因外部经营环境或自身经营股东权益的，有权发表独立意见。董事会状况发生较大变化而需要调整利润分配政对独立董事的意见未采纳或者未完全采策的，可以对利润分配政策进行调整。调纳的，应当在董事会决议公告中披露独立整后的利润分配政策不得违反中国证监会董事的意见及未采纳或者未完全采纳的
和深圳证券交易所的有关规定。具体理由。原《公司章程条款》修订后《公司章程》条款公司董事会在研究论证调整利润分配公司召开年度股东大会审议年度利
政策的过程中，应当充分考虑独立董事和润分配方案时，可审议批准下一年中期现中小股东的意见。董事会在审议调整利润金分红的条件、比例上限、金额上限等。
分配政策时，需经全体董事过半数同意；年度股东大会审议的下一年中期分红上独立董事应当对此发表独立意见并公开披限不应超过相应期间归属于公司股东的露。净利润。董事会根据股东大会决议在符合对利润分配政策进行调整的，应当经利润分配的条件下制定具体的中期分红董事会审议通过后方能提交股东大会审方案。
议，且公司应当提供网络投票方式为股东(六)公司当年实现盈利但未提出现参加股东大会提供便利。公司应以股东权金分红方案的，应在定期报告中披露未提益保护为出发点，在股东大会提案中详细出现金分红方案的原因、未用于分红的资论证和说明原因。股东大会在审议利润分金留存公司的用途、相关原因与实际情况配政策的调整事项时，应当经出席股东大是否相符合以及下一步为增强投资者回会的股东(包括股东代理人)所持表决权的报水平拟采取的举措等。
三分之二以上通过。(七)利润分配政策的调整
(八)存在股东违规占用公司资金情公司应当严格执行本章程确定的现况的，公司应当扣减该股东所分配的现金金分红政策以及股东大会审议批准的现红利，以偿还其占用的资金。金分红方案。如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整
利润分配政策的，可以对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
公司董事会在研究论证调整利润分
配政策的过程中，应当充分考虑中小股东的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事过半数同意。
对利润分配政策进行调整的，应当经董事会审议通过后方能提交股东大会审议，且公司应当提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策的调整事项时，应当经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（九）不进行利润分配的情形：当公
司出现下列情况之一的，可以不进行利润原《公司章程条款》修订后《公司章程》条款分配：
（1）公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确性段落的无保留意见；
（2）最近一年经营性现金流量净额为负；
（3）董事会认为其它会影响公司战略规划或经营目标实现的情况。
第一百七十七条公司指定《中国证第一百七十七条公司应当通过深券报》《证券时报》《上海证券报》《证圳证券交易所信息披露业务技术平台和券日报》或其他中国证监会指定的媒体中深圳证券交易所认可的其他方式将公告
的一份或多份报纸为刊登公司公告和其他文件相关材料报送深圳证券交易所，并通需要披露信息的媒体。过深圳证券交易所网站和符合中国证监公司进行信息披露的网站为：深圳证会规定条件的媒体对外披露。
券交易所巨潮资讯网(网址：
http//www.cninfo.com.cn)。
第一百七十九条公司合并，应当由第一百七十九条公司合并，应当由
合并各方签订合并协议，并编制资产负债合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》上公告。债权人自接到在报纸上公告。债权人自接到通知书之日通知书之日起30日内，未接到通知书的自起30日内，未接到通知书的自公告之日公告之日起45日内，可以要求公司清偿债起45日内，可以要求公司清偿债务或者务或者提供相应的担保。提供相应的担保。
第一百八十一条公司分立，其财产第一百八十一条公司分立，其财产作相应的分割。作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中10日内通知债权人，并于30日内在报纸国证券报》上公告。上公告。
第一百八十一条公司分立，其财产第一百八十一条公司分立，其财产作相应的分割。作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中10日内通知债权人，并于30日内在报纸国证券报》上公告。上公告。
第一百八十三条公司需要减少注册第一百八十三条公司需要减少注资本时，必须编制资产负债表及财产清单。册资本时，必须编制资产负债表及财产清公司应当自作出减少注册资本决议之单。
日起10日内通知债权人，并于30日内在公司应当自作出减少注册资本决议《中国证券报》上公告。债权人自接到通之日起10日内通知债权人，并于30日内原《公司章程条款》修订后《公司章程》条款知书之日起30日内，未接到通知书的自公在报纸上公告。债权人自接到通知书之日告之日起45日内，有权要求公司清偿债务起30日内，未接到通知书的自公告之日或者提供相应的担保。起45日内，有权要求公司清偿债务或者公司减资后的注册资本将不低于法定提供相应的担保。
的最低限额。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
第一百八十九条清算组应当自成立第一百八十九条清算组应当自成
之日起10日内通知债权人，并于60日内立之日起10日内通知债权人，并于60日在《中国证券报》上公告。债权人应当自内在报纸上公告。债权人应当自接到通知接到通知书之日起30日内，未接到通知书书之日起30日内，未接到通知书的自公的自公告之日起45日内，向清算组申报其告之日起45日内，向清算组申报其债权。
债权。债权人申报债权，应当说明债权的有债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
债权进行登记。在申报债权期间，清算组不得对债权在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
人进行清偿。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。
金科地产集团股份有限公司
二〇二四年四月二十九日
