金科地产集团股份有限公司

关于公司重整事项的进展公告

证券简称：*ST金科 证券代码：000656 公告编号：2024-056号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金科股份”）于2023年5月22日收到重庆端恒建筑工程有限公司（以下简称“端恒建筑”）发来的《告知函》。端恒建筑认为公司虽不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但作为上市公司，金科股份仍有一定的重生价值和挽救的可能，故向重庆市第五中级人民法院（以下简称“五中院”）申请对公司进行重整；公司于2023年7月31日召

开第十一届董事会第三十六次会议及第十一届监事会第十三次会议，审议通过了

《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，且上述议案已经公司2023年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年5月23日、8月1日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号—破产重整等事项》的相关规定，将每月披露一次重整相关事项的进展情况。现将相关进展情况公告如下：

一、重整事项进展情况

公司于2023年7月1日、7月29日、8月31日、9月29日、10月28日、

12月4日、12月30日及2024年2月1日、3月1日、3月30日分别在信息披

露媒体刊载了《关于公司被债权人申请重整的进展公告》《关于公司重整事项的进展公告》（公告编号：2023-094号、2023-108号、2023-132号、2023-140号、

2023-147号、2023-160号、2023-180号、2024-012号、2024-021号、2024-036号）。（一）关于公司向法院申请重整的进展情况

1、在五中院接收公司正式重整申请材料后，公司继续稳步扎实推进重整工作。五中院于2024年4月10日组织召开听证会，参加听证的大部分债权人表示支持金科股份重整；在相关部门完成向最高人民法院及中国证监会的层报批复后，五中院于2024年4月22日裁定受理公司的重整申请。具体内容详见公司于2024年4月23日在信息披露媒体刊载的相关公告。公司正式进入重整程序后，将合法合规、稳步扎实推进重整工作，系统化解决公司债务风险，推进公司加快实现良性循环。

2、在公司与长城国富置业有限公司签订《战略投资框架协议》后，双方已

按协议约定成立工作小组，建立协调联系机制，并根据协议约定开展各项尽调及准备工作。目前，相关事项在正常推进中。

（二）关于公司被债权人申请重整的进展情况

五中院已正式裁定受理公司的重整申请，截至本公告日，公司尚未收到公司债权人端恒建筑是否向五中院申请撤回对公司重整材料的通知。

二、风险提示

如公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，扭转公司经营颓势，恢复持续盈利能力；如重整失败，公司存在被宣告破产清算的风险。如公司被破产清算，根据《上市规则》第9.4.17条的规定，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号—破产重整等事项》等法律法规履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告金科地产集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日