中钨高新:关于召开2026年第三次临时股东会的通知

证券代码：000657 证券简称：中钨高新公告编号：2026-78

中钨高新材料股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2026 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日 9:15 至

15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 05 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2026年 11 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1006 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案

提案名称提案类型该列打勾的栏目可编码以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案 √

关于变更注册资本及修订《公司章程》的

1.00 非累积投票提案 √

议案关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬

2.00 非累积投票提案 √管理制度》的议案

2、提案的具体内容

本次股东会提案已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，内容详见本公司于 2026 年 10 月 23 日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网的《第十一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-73）、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-76）以及《中钨高新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（修订后）。

3、特别提示

本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；

2、登记时间：2026 年 11 月 9 日 9:00-11:30，14:00-17:00；

3、登记地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101 室；

4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和

持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持

股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席

人身份证办理登记手续。授权委托书详见附件 2。

5、其他事项

（1）会议联系方式：

联系人：刘文婕

电话：0731-28265386

传真：0731-28265500

电子邮箱：zwgx000657@126.com

（2）会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系

统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第十一届董事会第十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日

附件 1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360657”，投票简称为“中钨投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 10 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2中钨高新材料股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中钨高新材料股份有限公司于 2026 年

11 月 10 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100 √

所有提案非累积投票提案关于变更注册资本及修订《公

1.00 √司章程》的议案关于修订《公司董事、高级管