中钨高新:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：000657证券简称：中钨高新公告编号：2026-28

中钨高新材料股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票

的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月12日

7、出席对象：

-1-（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦

1006会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√关于制定《公司董事、高级管理人员薪

2.00酬制度》的议案非累积投票提案√

3.00关于董事薪酬的议案非累积投票提案√

关于公司2025年度利润分配方案的议

4.00案非累积投票提案√

关于与五矿集团财务有限责任公司签署

5.00金融服务补充协议暨关联交易的议案非累积投票提案√

关于2026年公司与五矿集团财务有限

6.00责任公司关联交易预计的议案非累积投票提案√

2、提案的具体内容

-2-本次股东会提案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，内容详见本公司于2026年4月27日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网的《第十一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-10）、《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-11）、《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-13）、《2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-14）、《关于与五矿集团财务有限责任公司签署金融服务补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-24）、《关于2026年与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的公告》（公告编号：2026-25）以及《中钨高新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

3、特别提示

（1）议案5、6涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公

司、五矿钨业集团有限公司及其关联公司（如持有公司股份）对议案回避表决；

（2）除审议上述议案外，本次股东会将听取公司独立董事

2025年度述职报告，内容详见本公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告（曲选辉）》、《独立董事2025年度述职报告（易君健）》、《独立董事2025年度述职报告（张占魁）》、《独立董事2025年度述职报告（李文兴）》及《独立董事2025年度述职报告（杨汝岱）》。

（3）公司董事会将在本次股东会就高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案进行汇报。

-3-（4）本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行

单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方

式登记；

2、登记时间：2026年5月19日9:00-11:30，14:00-17:00；

3、登记地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦

1101室；

4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股

东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授

权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账

户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。授权委托书详见附件1。

5、其他事项

（1）会议联系方式：

联系人：刘文婕罗媚月

电话：0731-282653860731-28265901

传真：0731-28265500

电子邮箱：zwgx000657@126.com

（2）会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如

网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

-4-四、参加网络投票的具体操作流程

本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 2。

五、备查文件

1、第十一届董事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件：1.授权委托书

2.参加网络投票的具体操作流程特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

-5-附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360657”，投票简称为“中钨投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

-6-附件2：

中钨高新材料股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中钨高新材料股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编备同反弃提案名称码注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.00关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案√

3.00关于董事薪酬的议案√