证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-81

中钨高新材料股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026 年 11 月 10 日 14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为 2026 年 11 月 10 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00

—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 11 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦

1006 会议室。

5.召集人：公司董事会

6.主持人：董事长沈慧明

7.会议出席情况

（1）参加本次股东会的股东及股东代表共计 2215 人，代表股份 1508083824 股，占公司有表决权股份总数的 66.1851%（截至股权登记日，公司总股本为 2278584780 股）。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 697251912 股，占公司有表决权股份总数的 30.6002%。通过网络投票的股东 2211 人，代表股份 810831912股，占公司有表决权股份总数的 35.5849%。

（2）公司部分董事、高级管理人员参加了本次股东会。

（3）北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书。

8.合规性：经公司第十一届董事会第十六次会议审议决定召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 股数 表决结

提案名称 股数 股数

编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 （股 果（股） （股）

）

经 出 席

关于变更 总 表 决 1507322

99.9495% 508920 0.0337% 252226 0.0167% 0

情况 会 议 的

注册资本 678 股 东 所

及 修 订 其中，中 持 表 决

1.00《公司章 小 股 东权 的 三

1371043

99.4479% 508920 0.3691% 252226 0.1830% 0

的 表 决 分 之 二程》的议 13

情况 以 上 通

案 过

关于修订 总 表 决 1507219

99.9427% 581820 0.0386% 282426 0.0187% 0

情况《公司董 578事、高级其中，中

2.00 管理人员 通过

小 股 东 1370012

薪酬管理 99.3731% 581820 0.4220% 282426 0.2049% 0

的 表 决

13制度》的 情况议案

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：曾雨竹、王政卿

3.结论性意见：

北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、

召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《中钨高新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

2.《法律意见书》特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十一日