证券代码：000657证券简称：中钨高新公告编号：2025-67

中钨高新材料股份有限公司

第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事

会第一次（临时）会议于2025年5月16日以现场和视频相结合方式在株洲和北京召开。本次会议预通知于2025年5月13日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长李仲泽主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

董事会选举李仲泽先生担任公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

公司《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

-1-表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

1.本议案需提交公司股东会审议；

2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<股东会议事规则>的公告》（公告编号：2025-68）和《中钨高新材料股份有限公司股东会议事规则（修订后）》（公告编号：2025-69）。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

1.本议案需提交公司股东会审议；

2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-70）和《中钨高新材料股份有限公司董事会议事规则（修订后）》（公告编号：2025-71）。

（四）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

《董事会审计委员会工作细则（修订后）》（公告编号：2025-72）

同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

-2-《董事会提名委员会工作细则（修订后）》（公告编号：2025-73）

同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

《董事会战略与可持续发展委员会工作细则（修订后）》（公告编号：2025-74）同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

《董事会薪酬与考核委员会工作细则（修订后）》（公告编号：2025-75）同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于选举第十一届董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意选举张占魁先生、樊玉雯女士、宗雨冉女士、曲选辉

先生和易君健先生担任公司第十一届董事会审计委员会委员，任期与

第十一届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会委员的-3-议案》

董事会同意选举李仲泽先生、李疆先生、曲选辉先生、易君健先

生和张占魁先生担任公司第十一届董事会提名委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨潮

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（十）审议通过了《关于选举第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》

董事会同意选举李仲泽先生、沈慧明先生、李疆先生、徐加夫先

生、樊玉雯女士、宗雨冉女士和曲选辉先生担任公司第十一届董事会

战略与可持续发展委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨潮

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（十一）审议通过了《关于选举第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会同意选举易君健先生、徐加夫先生、宗雨冉女士、曲选辉

先生和张占魁先生担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

-4-重要提示：

《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨潮

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（十二）审议通过了《关于批准第十一届董事会专门委员会主任委员的议案》

董事会同意张占魁先生为第十一届董事会审计委员会主任委员，李仲泽先生为第十一届董事会提名委员会、战略与可持续发展委员会

主任委员，易君健先生为第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨潮

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（十三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任沈慧明先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

1.本议案已经提名委员会事前审议通过；

2.《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨

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（十四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任胡佳超先生为公司财务总监，任期自本次董事会-5-决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

1.本议案已经提名委员会事前审议通过；

2.《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨

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（十五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任王社权先生、齐申先生、王丹女士为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

1.本议案已经提名委员会事前审议通过；

2.《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨

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（十六）审议通过了《关于聘任董事会秘书、总法律顾问的议案》

董事会同意聘任公司副总经理王丹女士兼任董事会秘书、总法律顾问，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

1.本议案已经提名委员会事前审议通过；

2.《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代-6-表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨

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（十七）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王玉珍女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨潮

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（十八）审议通过了《关于提请召开2024年度股东会的议案》

公司拟定于2025年6月6日（星期五）下午14：30在株洲以现

场和网络投票相结合的方式召开2024年度股东会，股权登记日为

2025年6月3日。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.提名委员会会议决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二五年五月十七日