证券代码：000657证券简称：中钨高新公告编号：2026-04

中钨高新材料股份有限公司

第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）第十一

届董事会第八次（临时）会议于2026年2月10日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年2月5日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2026年向金融机构申请融资额度的议案》

董事会同意公司2026年在授信计划230亿元内，向金融机构申请总融资额度计划不超过100亿元，包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票融资、国内信用证、进出口贸易融资等业务。公司可在以上额度内，分配或调剂公司及子公司之间、各金融机构之间授信和融资额度，并循环滚动使用。授权法定代表人签署公司有关融资、授信文件，及出具相应的授权书。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于株硬公司新增 3000 万支 PCB 钻针棒年产能技术改造项目的议案》

- 1 -为进一步扩大 PCB 钻针棒市场占有率、保障公司 PCB 刀具原料需

求、巩固公司 PCB 刀具全产业链龙头地位，董事会同意株洲硬质合金集团有限公司（以下简称株硬公司）以 1.45 亿元实施新增 PCB 钻针

棒3000万支/年项目，建设期12个月。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

（三）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

为满足株硬公司新增3000万支PCB钻针棒年产能技术改造项目

建设资金需求，董事会同意公司向株硬公司增资10000万元，增资后株硬公司注册资本将由245361.13万元变为255361.13万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

（四）审议通过了《关于新建西南研发中心的议案》

为深入贯彻落实国家创新驱动发展战略，解决公司在西南地区产业集群存在的研发平台分散、高端人才引力不足、创新能力待提升等

关键问题，董事会同意公司在成都建设西南研发中心，项目总投资预计为9929.80万元，建设期18个月。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

（五）审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》

为满足中钨高新西南研发中心建设项目资金需求，董事会同意公-2-司与自贡市国有资本投资运营集团有限公司按原股比共同向自贡硬

质合金有限责任公司（以下简称自硬公司）增资9000万元，增资完成后自硬公司注册资本将由87276.53万元变为96276.53万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.战略与可持续发展委员会决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二六年二月十一日