证券代码：000659证券简称：珠海中富公告编号：2025-025

珠海中富实业股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预

案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2、公司2024年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第

9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年4月10日召开第十一届董事会2025年第五次

（2024年度）会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该

议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。董事会认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2024年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本，该预案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

2、监事会审议情况

公司于2025年4月10日召开第十一届监事会2025年第二次

（2024年度）会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》

等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

3、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月10日召开第十一届董事会独立董事2025年

第二次专门会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，经认真审阅，独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》

等相关文件的规定与要求，综合考虑了目前公司实际经营情况和业绩状况、企业中长期发展等因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，审议通过并同意将《公司2024年度利润分配预案》提交公司第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-122807762.27元，累计未分配利润为-1833623480.71元。由于公司2024年度亏损，且累计未分配利润为负，因此，2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净利

-122807762.27-70256647.45-185900474.13润（元）合并报表本年度末累计未分

-1833623480.71

配利润（元）母公司报表本年度末累计未

-1031271126.53

分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计现金

0

分红总额（元）最近三个会计年度累计回购

0

注销总额（元）最近三个会计年度平均净利

-126321627.95润（元）最近三个会计年度累计现金

0

分红及回购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》

第9.8.1条第（九）项规定否的可能被实施其他风险警示情形

（二）2024年度不进行利润分配的合理性说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关法律法规以及

《公司章程》等相关规定，截至到2024年期末，公司未分配利润为负值，不满足规定的利润分配条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2024年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、公司第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议决议；

2、公司第十一届监事会2025年第二次（2024年度）会议决议；

3、公司第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025年4月10日