证券代码：000659证券简称：珠海中富公告编号：2025-033

珠海中富实业股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2025年第五次

（2024年度）会议审议决定于2025年5月8日召开本次年度股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：2025年5月8日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月8日

9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．股权登记日：2025年4月30日

7.出席对象：

（1）截止2025年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼本公司

会议室

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有议案√

非累积投票提案

1.00公司2024年度董事会工作报告√

2.00公司2024年度监事会工作报告√

3.00公司2024年年度报告、2024年年度报告摘要√

4.00公司2024年度内部控制自我评价报告√

5.00公司2024年度财务决算报告√

6.00公司2024年度利润分配预案√

关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请

7.00√

融资额度的议案

8.00关于续聘会计师事务所的议案√

上述议案经公司2025年4月10日召开的第十一届董事会2025年第五次

（2024年度）会议、第十一届监事会2025年第二次（2024年度）会议审议通过。议案内容详见2025年4月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、参加现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、公司法人股东由法定代表人出席会议的，须持持股凭证、加盖公司公章

的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；公司法人股

东由授权代理人出席会议的，须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人的授权委托书和本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。自然人股东由授权代理人出席会议的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3、异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式进行登记。（信函或传真方式以2025年5月8日14:30前送达或传真至本公司为准），信函请注明“股东大会”字样。公司欢迎电话咨询，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年5月8日14:00至14:30。

（三）登记地点：广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼本公司会议室大会签到处。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

2、会议联系方式：联系电话：020-88909032；

传真：020-88909032

联系人：姜珺、赵楚耿

六、备查文件

（一）珠海中富实业股份有限公司第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议决议；（二）珠海中富实业股份有限公司第十一届监事会2025年第二次（2024年度）会议决议；

（三）附件：

1、参加网络投票的具体流程

2、2024年度股东大会授权委托书。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025年4月10日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360659”、投票简称为“中富投票”。

2、填报表决意见：

本次股东大会议案采用于非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实

业股份有限公司2024年度股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证件号码：

委托人持有股份：委托人股东帐号：

被委托人签名：

被委托人身份证件号码：

委托日期：

本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下：

备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏目可同意反对弃权以投票

总议案：除累积投票议案外的所有

100√

议案非累积投票提案

1.00公司2024年度董事会工作报告√

2.00公司2024年度监事会工作报告√

公司2024年年度报告、2024年年

3.00√

度报告摘要公司2024年度内部控制自我评价

4.00√

报告

5.00公司2024年度财务决算报告√

6.00公司2024年度利润分配预案√

关于向金融机构申请综合授信额度

7.00及向非金融机构申请融资额度的议√

案

8.00关于续聘会计师事务所的议案√注：1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”

下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为被委托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。