证券代码：000661证券简称：长春高新公告编号：2026-060

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年8月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年8月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网系统投票的具体时间为2026年8月19日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026年8月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年8月11日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：吉林省长春市高新海容广场（东蔚山路与震宇街交汇处）B座27层报告厅二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√关于《公司2026年限制性股票激励计划（草

1.00案）》及其摘要的议案非累积投票提案√关于《公司2026年限制性股票激励计划管理

2.00办法》的议案非累积投票提案√关于《公司2026年限制性股票激励计划实施

3.00考核管理办法》的议案非累积投票提案√

关于提请股东会授权董事会办理公司2026

4.00年限制性股票激励计划有关事项的议案非累积投票提案√

2、本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，本次会议审议的以上议案

由公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，议案程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见2026年7月23日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》以及指定信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、本次会议审议的全部议案均需由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。

4、根据《上市公司股东会规则》等要求，本次股东会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：*上市公司的董事、高级管理人员；*单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或电子邮件方式登记。拟出席本次现场会议的股东

或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

2、登记时间：2026年8月12日至14日、8月17日至18日9:00-16:00。

3、登记地点：

（1）现场登记地点：吉林省长春市高新海容广场（东蔚山路与震宇街交汇处）B座 27 层 公司董事会办公室

（2）电子邮件地址：000661@ccht.jl.cn

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持

身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

5、会议联系方式

（1）联系人：刘思、李季

（2）电话：0431-80557027

（3）邮箱：000661@ccht.jl.cn

6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

特此公告

长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会

2026年7月23日

备查文件：

公司第十一届董事会第十八次会议决议附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360661”，投票简称为“高新投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年8月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月19日上午9:15，结束时间为

2026年8月19日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席长春高新技术产业（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（本单位）依照委托指示对提案投票。

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名或盖章：委托人证件号码：

委托人股东账号：委托人委托股数：

委托人所持股份性质：委托日期：年月日

受托人签名：受托人身份证号码：

需表决提案列示如下：

该列打勾提案提案名称的栏目可同意反对弃权编码以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√关于《公司2026年限制性股票激励计划（草

1.00√案）》及其摘要的议案关于《公司2026年限制性股票激励计划管理办

2.00√法》的议案关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考

3.00√核管理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限

4.00√

制性股票激励计划有关事项的议案

注：1、股东请在选项中打“√”明确每一审议事项的具体指示；

2、若委托人为法人的，应当加盖单位印章；

3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意

思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

4、授权委托书用剪报或复印件均有效。