长春高新:第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000661证券简称：长春高新公告编号：2026-020

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一

届董事会第十六次会议于2026年4月10日以书面及通讯方式发出会议通知。

2、本次董事会于2026年4月20日9时以现场及通讯会议方式召开。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

4、会议由董事长姜云涛先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了如下议案：

1、《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案将提请公司2025年度股东会审议。

公司独立董事李春好先生、张春颖女士、张伟明先生、吴蔚女士分别向董事

会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在公司2025年度股东会上述职，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事李春好先生、张春颖女士、张伟明先生、吴蔚女士就其本人独

立性情况予以自查并向董事会提交了自查报告，董事会依据相关报告等，对公司

1在任独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在

影响其独立客观判断的情况。内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

2、《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案将提请公司2025年度股东会审议。

3、《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

本议案将提请公司2025年度股东会审议。

4、《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度计提资产减值准备的公告》。

5、《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

6、《2025年度环境、社会和公司治理报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

本议案已经公司董事会战略决策委员会全票审议通过。

7、《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“十四、质量回报双提升行动方案贯彻落实情况”相关内容及《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

8、《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

9、《关于确认2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。全体董事均回避表决。

公司董事和高级管理人员报酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、社会和环境”

之“四、3、董事、高级管理人员报酬情况”等相关内容。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提请董事会审议。董事会审议本议案时，全体董事均回避表决，将直接提请公司

2025年度股东会审议。

10、《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘

2026年度会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，将提请公司2025年度股东会审议。

11、《关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘

2026年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，将提请公司2025年度股东会审议。

312、《关于2026年度对外捐赠额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度对外捐赠额度预计的公告》。

本议案将提请公司2025年度股东会审议。

13、《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体修改情况详见本公告附件《<董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>修订对比表》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过，将提请公司2025年度股东会审议。

14、《2026年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

15、《关于召开2025年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2025年度股东会定于2026年5月12日召开，会议具体召开事宜请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月22日

4附件：《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》修订对比表

修订类修订前修订后型

第二条第二条

适用本办法的董事、高级管理人员包括：适用本办法的董事、高级管理人员包括：

（一）董事，不包括外部董事、独立董事、（一）本办法所称董事，是指本办法执

在公司下属子公司领取薪酬的董事；行期间公司董事会的全部在职成员，不

（二）高级管理人员，包括总经理、副总包括外部董事、独立董事、在公司下属子经理、财务总监、董事会秘书等《公司章公司领取薪酬的董事；修改程》规定的高级管理人员，不包括在公司（二）本办法所称高级管理人员，是指总下属子公司领取薪酬的高级管理人员。在经理、副总经理、财务总监、董事会秘书下属子公司领取薪酬的高级管理人员按等《公司章程》规定的高级管理人员，不子公司薪酬体系执行。包括在公司下属子公司领取薪酬的高级管理人员。在下属子公司领取薪酬的高级管理人员按子公司薪酬体系执行。

第三条第三条

董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下董事、高级管理人员薪酬与市场发展相

原则：适应，与公司经营业绩相匹配，保障公

（一）坚持公司可持续发展的原则；司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结

（二）市场化选聘、契约化管理的原则；合，同时与市场价值规律相符。

（三）绩效导向的原则；董事和高级管理人员薪酬的确定需遵循修改

以下原则：

（一）坚持公司可持续发展的原则；

（二）市场化选聘、契约化管理的原则；

（三）绩效导向的原则；

（四）激励与约束相结合的原则。

第四条第四条

公司董事会负责审议批准本办法的实公司董事的薪酬方案由股东会决定，公施、变更和终止。司高级管理人员的薪酬方案由董事会批

第五条准。

公司董事会是本办法的执行管理机构，第五条主要负责：

公司董事会薪酬与考核委员会负责制定

（一）审批公司董事、高级管理人员薪董事和高级管理人员的考核标准并进行

酬政策；修改考核，制定、审查董事和高级管理人员

（二）落实本办法的实施情况；的薪酬决定机制、决策流程、支付与止

（三）其他由公司股东会授权的事项。付追索安排等薪酬政策与方案，组织董

第六条事和高级管理人员的绩效评价，并就董事和高级管理人员的薪酬向董事会提出

公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、建议。

高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构。

5第三章薪酬的构成第三章薪酬构成与发放修改

第七条第六条

公司董事、高级管理人员的薪酬由基本年公司董事、高级管理人员的薪酬由基本年

薪、绩效年薪两部分组成。薪、绩效年薪两部分组成，其中绩效薪酬修改占比原则上不低于基本年薪和绩效年薪总额的百分之五十。

第八条第七条基本年薪的额度及发放方式基本年薪的额度及发放方式

基本年薪=标准年薪×岗位系数基本年薪=标准年薪×岗位系数其中，标准年薪80万元。其中，标准年薪80万元。

岗位系数以岗位评价为基础予以确定。岗位系数以岗位评价为基础予以确定。

董事总经其他董事、监事董事总经其他董事、高级修改长理及高管长理管理人员岗位岗位

10.90.5-0.710.90.5-0.7

系数系数

基本年薪按月进行平均发放，基本年薪的基本年薪按月进行平均发放，基本年薪的月发放额按如下公式确定：月发放额=基月发放额按如下公式确定：月发放额=基

本年薪÷12本年薪÷12

第九条第八条绩效年薪的额度及发放方式绩效年薪的额度及发放方式

绩效年薪＝基本年薪×绩效年薪系数绩效年薪＝2×标准年薪×绩效得分/100绩效年薪系数根据个人年度绩效考核级绩效得分依据当年年初制定的绩效方案

别、考核得分等考核结果进行确定，具确定，该方案承接公司年度经营目标与体如下：整体战略。

公司董事、高级管理人员绩效薪酬的确考

定与发放以绩效评价结果为重要依据，核

优良中绩效评价以经审计的财务数据为基础，结由公司董事会薪酬与考核委员会按照个果人年度绩效考核结果确定个人绩效年薪考

A 数额，在公司年度报告披露及绩效评价核 BB CC

A AA A BB B CC C 完成后一次性发放。修改级 B C

A别

考5

9085807570656060

核~

~9~9~8~8~7~7~6以得1

5050505下

分0

绩效

1.1.1.1.1.1.1.

年20

9865421

薪系

6数

绩效考核结果的确定方法见本办法第四章。

公司董事会审议通过当年经审计的年度报告后，由公司董事会薪酬与考核委员会按照个人年度绩效考核结果确定个人

绩效年薪数额，报董事会核准后，一次性发放。

第十条绩效考核体系第九条绩效考核体系

公司董事、高管薪酬考核体系根据个人公司董事和高级管理人员薪酬考核体系对公司经营结果的承担和岗位职责确由公司经营结果和个人工作成效考核结修改定。在个人绩效考核指标设置时，根据果两部分组成，两者的权重比例为8:2。

不同岗位分别设置公司经营结果和个人岗位成效结果两者的权重比例。

第十一条公司经营结果考核第十条公司经营结果考核公司经营结果考核根据年度经营计划完公司经营结果考核根据年度经营计划完修改

成情况确定，年度经营计划包括经营业绩成情况确定，年度经营计划包括经营业绩指标、重点工作任务等。指标、重点工作任务等。

第十二条个人工作成效考核体系第十一条个人工作成效考核体系

个人工作成效考核针对董事、高管人员岗个人工作成效考核针对董事、高管人员岗

位职责、主管的重点工作的完成情况确位职责、主管的重点工作的完成情况确定，细则另行制定。根据个人工作表现、定，细则另行制定。根据个人工作表现、修改

工作质量、工作效果，对照董事会制定工作质量、工作效果，对照年度考核标准的年度考核标准进行考核，个人考核指进行考核。

标和目标值水平应该具体化，定量化指标及其权重原则上不低于70%。

第十三条--合并于

薪酬管理办法的制定及修订，由薪酬与

第十六

考核委员会拟订，报董事会通过后，最条终经公司股东会审议批准。

第十四条第十二条薪酬与考核委员会于每年年初结合公司董事会薪酬与考核委员会于每年年初结

经营计划及年度工作重点，明确公司经营合公司经营计划及年度工作重点，明确公结果考核体系和个人工作成效考核体系，司经营结果考核体系和个人工作成效考修改确定考核表。考核体系不得随意变动，因核体系，确定考核表。考核体系不得随意客观情况发生重大变化确需变更的，由薪变动，因客观情况发生重大变化确需变更酬与考核委员会提出修订意见，重新审的，由薪酬与考核委员会提出修订意见，议。重新签订。

第十五条第十三条薪酬与考核委员会在次年公司年报经审董事会薪酬与考核委员会在次年公司年计后，组织对公司经营结果考核体系和个报经审计后，组织对公司经营结果考核体修改人工作成效考核体系的各项指标完成情系和个人工作成效考核体系的各项指标

况进行评估，形成绩效年薪结算决议，经完成情况进行评估，形成绩效年薪结算决

7董事会核准后执行。议，并监督执行。

第五章薪酬考核流程第五章约束机制新增

--第十四条公司因财务造假等错报对财务报告进行

追溯重述时，应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事和高级管理人员违反义务给上市公司造成损新增失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支

付的绩效薪酬收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬收入进行全额或部分追回。

--第十五条公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事和高级管理人员任职的补偿内容应新增

当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。

第十六条第十六条

本办法自公司股东会审议批准之日起生本办法由公司董事会负责解释，并由董效。修改事会提出修改草案报经股东会审议通过后方可进行修改。

第十七条第十七条