证券代码：000661证券简称：长春高新公告编号：2026-041

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2026年5月12日下午2:00；

（2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2026年5月12日上午9:15至当

日下午3:00期间的任意时间；

（3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2026年5月12日上午

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、现场会议召开地点：吉林省长春市高新海容广场B座（东蔚山路与震宇街交汇处）27层报告厅。

3、会议的召开方式：本次会议表决采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长姜云涛先生

6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为407937529股，扣除公司回购

1专用账户中的股份6223117股，公司本次股东会有表决权股份总数为

401714412股。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东780人，代表股份98318441股，占公司有表决权股份总数的24.4747%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份11048217股，占公司有表决权股份总数的2.7503%。通过网络投票的股东768人，代表股份

87270224股，占公司有表决权股份总数的21.7244%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东771人，代表股份11013971股，占公司有表决权股份总数的2.7417%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份77300股，占公司有表决权股份总数的0.0192%。通过网络投票的中小股东766人，代表股份10936671股，占公司有表决权股份总数的2.7225%。

3、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会听取了2025年度独立董事述职报告，会议采用的现场表决和网络投票相结合的表决方式审议了如下议案：

1、总表决情况

同意反对弃权表决序号议案名称

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）结果

2025年度董

1.00事会工作报9788779799.562885440.291421000.14通过

告

2025年年度

2.00报告全文及9786669799.543069440.311448000.15通过

摘要

2025年度利

3.009786349799.543163440.321386000.14通过

润分配预案关于确认

2025年度董

4.00事和高级管8676820399.423604220.411418000.16通过

理人员薪酬的议案

2关于续聘

2026年度财

5.009784779399.523076220.311630260.17通过

务审计机构的议案关于续聘

2026年度内

6.009786246599.543141440.321418320.14通过

部控制审计机构的议案关于2026年度对外捐赠

7.009783149799.504067440.41802000.08通过

额度预计的议案关于修改《董事、高级管理

8.00人员薪酬管9782203299.503511090.361453000.15通过理办法》的议案

注：表格中所述比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东会投资

者有效表决权股份总数的比例，根据四舍五入原则计算。

2、中小投资者表决情况

同意反对弃权表决序号议案名称

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）结果

2025年度董

1.00事会工作报1058332796.092885442.621421001.29通过

告

2025年年度

2.00报告全文及1056222795.903069442.791448001.31通过

摘要

2025年度利

3.001055902795.873163442.871386001.26通过

润分配预案关于确认

2025年度董

4.00事和高级管1051174995.443604223.271418001.29通过

理人员薪酬的议案关于续聘

2026年度财

5.001054332395.733076222.791630261.48通过

务审计机构的议案关于续聘

6.001055799595.863141442.851418321.29通过

2026年度内

3部控制审计

机构的议案关于2026年度对外捐赠

7.001052702795.584067443.69802000.73通过

额度预计的议案关于修改《董事、高级管理

8.00人员薪酬管1051756295.493511093.191453001.32通过理办法》的议案

注：表格中所述比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东会

投资者有效表决权股份总数的比例，根据四舍五入原则计算。

审议议案4时，关联股东姜云涛、金磊、李秀峰、王志刚、解兵、叶朋、朱兴功、李洪谕合计持有表决权股份数量为11048016股，已回避表决。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（长春）律师事务所

2、律师姓名：王哲、孙小鹏3、结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会

2026年5月13日

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