证券代码：000663证券简称：永安林业编号：2026-021

福建省永安林业（集团）股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

现场会议召开时间：2026年05月19日15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路638号煤业

大厦8楼福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。

（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：公司董事会。

（五）主持人：公司董事长吕锦程先生。

—1—（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（七）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东66人，代表股份129976915股，占公司有表决权股份总数的38.6050%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份92791779股，占公司有表决权股份总数的27.5605%。

通过网络投票的股东61人，代表股份37185136股，占公司有表决权股份总数的11.0445%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东62人，代表股份17399714股，占公司有表决权股份总数的5.1680%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1746314股，占公司有表决权股份总数的0.5187%。

通过网络投票的中小股东60人，代表股份15653400股，占公司有表决权股份总数的4.6493%。

（八）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席本次股东会。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，—2—表决通过以下议案：

议案1：《关于董事会2025年度工作报告的议案》

总表决情况：

同意129769915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8407%；反对175100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1347%；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%。

中小股东总表决情况：

同意17192714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8103%；反对175100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0063%；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1833%。

表决结果：本议案获得通过。

议案2：《关于计提资产减值准备的议案》

总表决情况：

同意129750815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8260%；反对189100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1455%；弃权37000股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285%。

中小股东总表决情况：

同意17173614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权—3—股份总数的98.7006%；反对189100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0868%；弃权37000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2126%。

表决结果：本议案获得通过。

议案3：《关于2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意129742315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8195%；反对199600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1536%；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。

中小股东总表决情况：

同意17165114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6517%；反对199600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1471%；弃权35000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2012%。

表决结果：本议案获得通过。

议案4：《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意129770915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8415%；反对174100股，占出席本次股东会有效表决权—4—股份总数的0.1339%；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%。

中小股东总表决情况：

同意17193714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8161%；反对174100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0006%；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1833%。

表决结果：本议案获得通过。

议案5：《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意129765415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8373%；反对173600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1336%；弃权37900股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%。

中小股东总表决情况：

同意17188214股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7845%；反对173600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9977%；弃权37900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2178%。

表决结果：本议案获得通过。

—5—（二）听取独立董事2025年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所

（二）律师姓名：伍敏智、周航

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性

文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东会决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2026年5月19日

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