永安林业:关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告

股票代码：000663股票简称：永安林业编号：2025-036

福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》上

刊登了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为维护投资者合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将召开本次股东会有关事宜提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：公司2025年第一次临时股东会。

（二）股东会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会。

2025年8月26日召开的公司第十届董事会第十九次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025

年第一次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东会的

决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证

—1—券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2025年9月18日下午15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年9月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午

13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2025年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2025年9月15日

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：福建省永安市南坑路638号煤业大厦8楼

—2—福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项表一本次股东会提案编码示例表备注该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于修订《公司章程》的议案√

2.00关于修订《股东会议事规则》的议案√

3.00关于修订《董事会议事规则》的议案√

4.00关于修订《独立董事工作制度》的议案√关于《福建省永安林业（集团）股份有限公司

5.00未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》√

的议案

（二）披露情况上述提交股东会审议的议案已经公司第十届董事会第十八

次会议审议通过，具体内容详见于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事

会第十八次会议决议公告》及专项公告。

（三）特别提示

—3—本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记事项

（一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户

卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授

权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法

人股东账户卡复印件、授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记地点：福建省永安市南坑路638号煤业大厦11

楼福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处。

（三）登记时间：2025年9月15日-16日上午9:00～11:00，

下午3:00～5:00。

（四）会议联系方式：

联系人：张玲

联系地址：福建省永安市南坑路638号煤业大厦11楼福建

省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处。

邮编：366000

联系电话：（0598）3614875

传真：（0598）3633415

电子邮箱：stock@yonglin.com

（五）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系— 4 —统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

公司第十届董事会第十八次会议决议；

公司第十届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2025年9月16日

—5—附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360663

投票简称：永安投票

（二）填报表决意见

1.填报表决意见：同意、反对、弃权。

2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的

其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；

如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年9月18日的交易时间，即

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月

18日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月18日（现场股东会结束当日）下午15:00。

—6—（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

—7—附件2授权委托书

兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出

席福建省永安林业（集团）股份有限公司2025年第一次临

时股东会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人有权□无权□按照自己的意愿表决。

备同意反对弃权提案编注提案名称码该列打勾的栏目可以投票

100议案：除累积投票议案外的所有议案√

非累积投票提案

1.00关于修订《公司章程》的议案√

2.00关于修订《股东会议事规则》的议案√

3.00关于修订《董事会议事规则》的议案√