证券代码：000663证券简称：永安林业公告编号：2026-004

福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月25日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投

票的具体时间为2026年03月25日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为2026年03月25日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年03月20日

7.出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：福建省永安市南坑路638号煤业大厦8楼福

建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行

1.00非累积投票提案√

期限的议案

2.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授

权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东账户卡复印件、授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记地点：福建省永安市南坑路638号煤业大厦11楼福

建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处。

3.登记时间：2026年03月24日上午9:00～11:00，下午

3:00～5:00，03月25日上午9:00～11:00。

4.会议联系方式：

（1）联系人：张玲

（2）联系地址：福建省永安市南坑路638号煤业大厦11

楼福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处

（3）邮编：366000

（4）联系电话：（0598）3614875

（5）传真：（0598）3633415

（6）电子邮箱：stock@yonglin.com

5.会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第十届董事会第二十五次会议决议。特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2026年03月06日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360663”，

投票简称为“永安投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其

他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年03月25日的交易时间，即9:15—

9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月25日9:15—15:00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.c

om.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.

cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2福建省永安林业（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出

席福建省永安林业（集团）股份有限公司于2026年03月25日

召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案关于控股股东延长避免同业竞

1.00√

争承诺履行期限的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：