证券代码：000663股票简称：永安林业编号：2025-041

福建省永安林业（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

现场会议召开时间：2025年9月18日下午15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年9月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—

15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2025年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路638号煤业

大厦8楼福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。

（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（四）召集人：公司董事会。

—1—（五）主持人：公司董事长吕锦程先生。

（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（七）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东74人，代表股份99481303股，占公司有表决权股份总数的29.5474％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份94994179股，占公司有表决权股份总数的28.2146％。通过网络投票的股东67人，代表股份4487124股，

占公司有表决权股份总数的1.3327％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东71人，代表股份8435838股，占公司有表决权股份总数的2.5056％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份3948714股，占公司有表决权股份总数的1.1728％。通过网络投票的中小股东67人，代表股份

4487124股，占公司有表决权股份总数的1.3327％。

（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：

议案1：《关于修订〈公司章程〉的议案》

—2—总表决情况：

同意99165797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6828％；反对315106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3167％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意8120332股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2599％；反对315106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7353％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0047％。

表决结果：本议案获得通过。

议案2：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意99165797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6828％；反对315106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3167％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意8120332股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2599％；反对315106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7353％；弃权400股（其中，因—3—未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0047％。

表决结果：本议案获得通过。

议案3：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意99165797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6828％；反对315106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3167％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意8120332股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2599％；反对315106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7353％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0047％。

表决结果：本议案获得通过。

议案4：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意99165797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6828％；反对315106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3167％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

—4—中小股东总表决情况：

同意8120332股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2599％；反对315106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7353％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0047％。

表决结果：本议案获得通过。

议案5：《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划〉的议案》

总表决情况：

同意98715897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2306％；反对765006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7690％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意7670432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9267％；反对765006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0685％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0047％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

—5—（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所

（二）律师姓名：张晓萌、韩子仪

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合

《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东会决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2025年9月18日

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