永安林业:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000663证券简称：永安林业编号：2025-058

福建省永安林业（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

现场会议召开时间：2025年12月26日下午15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—

15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2025年12月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路638号煤业

大厦8楼福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。

（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

—1—（四）召集人：公司董事会。

（五）主持人：公司董事长吕锦程先生。

（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（七）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东181人，代表股份131306318股，占公司有表决权股份总数的38.9999%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份91062079股，占公司有表决权股份总数的27.0468%。通过网络投票的股东177人，代表股份40244239股，占公司有表决权股份总数的11.9531%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东177人，代表股份

18729117股，占公司有表决权股份总数的5.5628%。其中：通

过现场投票的中小股东1人，代表股份16614股，占公司有表决权股份总数的0.0049%。通过网络投票的中小股东176人，代表股份18712503股，占公司有表决权股份总数的5.5579%。

（八）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：

—2—议案1：《关于聘请年审会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意131003618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7695%；反对175500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1337%；弃权127200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0969%。

中小股东总表决情况：

同意18426417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3838%；反对175500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9370%；弃权127200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6792%。