股票代码：000663股票简称：永安林业编号：2025-026

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第十届监事会第十二次会议通知于2025年8月14日以书面和通

讯方式发出，2025年8月15日以现场与通讯相结合的方式召开。

会议由公司监事黄树燕女士主持，会议应出席监事4人，实际出席监事4人（其中，栾超、朱昊以通讯表决方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通

过了《关于设立全资子公司的议案》；

（二）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通

过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

（三）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通

过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

（四）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通

1过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

（五）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通

过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

（六）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划〉的议案》。

上述议案第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

第十届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

2025年8月15日

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