证券代码：000663证券简称：永安林业公告编号：2026-031

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第十届董事会第二十八次会议通知于2026年8月10日以书面和

通信方式发出，2026年8月11日以现场与通信相结合的方式召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳以通信方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通

过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通

过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。

上述议案具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，其中议案（一）已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议决策。

—1—三、备查文件

1.第十届董事会第二十八次会议决议；

2.第十届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2026年8月11日

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