证券代码：000663证券简称：永安林业公告编号：2025-057

福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》上

刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为维护投资者合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将召开本次股东会有关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

—1—4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月26日15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投

票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2025年12月23日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：福建省永安市南坑路638号煤业大厦8楼福

建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以

—2—投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于聘请年审会计师事务所的议案非累积投票提案√

2.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授

权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件；法人股东持

法人股东账户卡复印件、授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记地点：福建省永安市南坑路638号煤业大厦11楼福

建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处

3.登记时间：2025年12月25日-26日上午9:00～11:00，

下午3:00～5:00。

4.会议联系方式：

（1）联系人：张玲

（2）联系地址：福建省永安市南坑路638号煤业大厦11

楼福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处

（3）邮编：366000

（4）联系电话：（0598）3614875

（5）传真：（0598）3633415

（6）电子邮箱：stock@yonglin.com

—3—5.会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第十届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2025年12月24日

—4—附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360663

投票简称：永安投票

（二）填报表决意见

1.填报表决意见：同意、反对、弃权。

2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其

他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年12月26日的交易时间，即

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月26

—5—日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月26日（现场股东会结束当日）下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

—6—附件2授权委托书

兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席

福建省永安林业（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人有权□无权□按照自己的意愿表决。

备注同意反对弃权提案编提案名称码该列打勾的栏目可以投票

100议案：除累积投票议案外的所有议案√

非累积投票提案

1.00关于聘请年审会计师事务所的议案√

委托人（签字盖章）：委托人持股数量：

受托人（签字）：身份证号码：

委托日期：年月日

本授权委托书的有效期：自委托书签署之日起至本次股东会结束止。

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