证券代码：000665证券简称：湖北广电公告编号：2025-043

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2025年12月23日（星期二）14:30。

网络投票时间：2025年12月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月23日9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

进行网络投票的时间为2025年12月23日9:15—15:00期间的任意时间。

（2）召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路62号湖北广电网络大厦9楼1号会议室。

（3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：公司董事长曾文先生

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2.会议出席情况

（1）出席会议股东的总体情况参与本次股东会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计

513人，代表股份数为410252418股，占公司有表决权股份总数的

36.0773%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计9人，代表股份数为399770077股，占公司有表决权股份总数的35.1555%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共504人，代表股份数为10482341股，占公司有表决权股份总数的0.9218%。

（2）中小股东出席会议情况参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）504人，代表股份数为10482341股，占公司有表决权股份总数的0.9218%。

（3）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘

请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东会进行现场见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下议案：

表决情况表决同意反对弃权议案序号与名称分类结果股数比例股数比例股数比例出席会议有表决1.00《关于修订<公司40343153498.3374%62297841.5185%5911000.1441%通权股东章程>的议案》过

其中：中小股东366145734.9298%622978459.4312%5911005.6390%2.00《关于修订公司部逐项表决子议案分治理制度的议案》2.01《关于修订<股东出席会议有表决

40828085899.5194%13768600.3356%5947000.1450%通

大会议事规则>的议权股东过案》其中：中小股东851078181.1916%137686013.1350%5947005.6734%出席会议有表决2.02《关于修订<董事40831535899.5278%13423600.3272%5947000.1450%通权股东会议事规则>的议案》过

其中：中小股东854528181.5207%134236012.8059%5947005.6734%3.00《关于申请注册发出席会议有表决

40815435899.4886%15290600.3727%5690000.1387%通

行中期票据及超短期权股东过融资券的议案》其中：中小股东838428179.9848%152906014.5870%5690005.4282%出席会议有表决4.00《关于拟续聘会计40828365899.5201%13576600.3309%6111000.1490%通权股东师事务所的议案》过其中：中小股东851358181.2183%135766012.9519%6111005.8298%说明：议案1.00为特别决议事项，已经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由湖北天明律师事务所潘琦、金爱恒律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议

人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年第一次临时股东会决议；

2.湖北天明律师事务所关于公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十四日