证券代码：000665证券简称：湖北广电公告编号：2025-022

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2025年5月22日（星期四）14:30。

网络投票时间：2025年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日9：15-9：25，

9：30-11：30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行网络投票的时间为2025年5月22日9:15—15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路62号湖北广电网络大厦9楼1号会议室。

（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：公司董事长曾文先生

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况（1）出席会议股东的总体情况

参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共

计509人，代表股份数为486461244股，占公司有表决权股份总数的42.7790%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计10人，代表股份数为476048982股，占公司有表决权股份总数的41.8634%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共499人，代表股份数为10412262股，占公司有表决权股份总数的0.9156%。

（2）中小股东出席会议情况参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）499人，代表股份数为10412262股，占公司有表决权股份总数的0.9156%。

（3）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘

请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东大会进行现场见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下议案：

表决情况表决议案序号与名称同意反对弃权分类结果股数比例股数比例股数比例1.00《公司2024年年出席会议有表决权股东48273256499.2335%36578800.7519%708000.0146%通过度报告》全文及摘要其中：中小股东668358264.1895%365788035.1305%708000.6800%2.00《公司2024年度出席会议有表决权股东48272296499.2315%36691800.7543%691000.0142%通过董事会报告》其中：中小股东667398264.0973%366918035.2390%691000.6636%3.00《公司2024年度出席会议有表决权股东48360436499.4127%27877800.5731%691000.0142%通过监事会报告》其中：中小股东755538272.5623%278778026.7740%691000.6636%4.00《公司2024年度出席会议有表决权股东48465116499.6279%17406800.3578%694000.0143%通过财务决算报告》其中：中小股东860218282.6159%174068016.7176%694000.6665%5.00《公司2025年度出席会议有表决权股东47931604098.5312%70770041.4548%682000.0140%通过财务预算报告》其中：中小股东326705831.3770%707700467.9680%682000.6550%

6.00《公司2024年度出席会议有表决权股东48464716499.6271%17465800.3590%675000.0139%通过利润分配的预案》其中：中小股东859818282.5775%174658016.7743%675000.6483%7.00《关于申请2025出席会议有表决权股东48451476499.5999%18782800.3861%682000.0140%通过年度银行综合授信的

其中：中小股东846578281.3059%187828018.0391%682000.6550%议案》8.00《关于公司未弥补出席会议有表决权股东48461692699.6209%17759180.3651%684000.0141%通过亏损达到实收股本总

其中：中小股东856794482.2871%177591817.0560%684000.6569%额三分之一的议案》

出席会议有表决权股东48359206499.4102%27969800.5750%722000.0148%9.00《关于拟更换公司通过董事的议案》其中：中小股东754308272.4442%279698026.8624%722000.6934%10.00《关于2025年日常关联交易预计的议逐项表决子议案案》10.01《关于公司向控出席会议有表决权股东19053295499.0513%17525180.9111%724000.0376%股股东及其关联方采通过

购商品、接受劳务的议

其中：中小股东858734482.4734%175251816.8313%724000.6953%案》10.02《关于公司向控出席会议有表决权股东19052655499.0480%17629180.9165%684000.0356%股股东及其关联方销通过

售商品、提供劳务的议

其中：中小股东858094482.4119%176291816.9312%684000.6569%案》10.03《关于公司与武出席会议有表决权股东37902397999.5247%17416800.4573%685000.0180%通过汉广播电视台关联方发生交易的议案》其中：中小股东860208282.6149%174168016.7272%685000.6579%10.04《关于公司与其出席会议有表决权股东48463312699.6242%17537180.3605%744000.0153%通过他关联方发生交易的议案》其中：中小股东858414482.4426%175371816.8428%744000.7145%

说明：议案10.01、10.02关联股东湖北省楚天数字电视有限公

司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络

有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司均已回避表决；议案10.03

关联股东武汉广播电视台、武汉有线广播电视网络有限公司均已回避表决。

本次股东大会听取了独立董事2024年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖北天明律师事务所潘琦、魏维律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、湖北天明律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十三日