证券代码：000665证券简称：湖北广电公告编号：2025-042

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月23日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月23日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月23日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年12月18日

7.出席对象：

（1）截至2025年12月18日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路62号湖北广电网络大厦

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

作为投票对象的子议

2.00关于修订公司部分治理制度的议案非累积投票提案

案数（2）

2.01关于修订《股东大会议事规则》的议案非累积投票提案√

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

关于申请注册发行中期票据及超短期融资

3.00非累积投票提案√

券的议案

4.00关于拟续聘会计师事务所的议案非累积投票提案√

1.上述议案已经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见2025年12月4日

公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第十届董事

会第三十二次会议决议公告》及同日披露的相关公告。

2.充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

3.其中议案1.00须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过

三、会议登记等事项

1.登记方式（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法

定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附件2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

（2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（附件2）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

登记时间：2025年12月19日，9:00至12:00，14:00至17:00。

登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。

2.联系方式

联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路62号湖北广电网络大厦10楼

邮政编码：430051

联系电话：027-58080268

传真：027-58080269

电子邮箱：hbgddongmiban@163.com

联系人：曹君

（1）本次股东会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。

（2）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件董事会会议决议特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025年12月4日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360665”，投票简称为“广电投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”“反对”或“弃权”。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统时间：2025年12月23日9:15—15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席湖北省广播电视信息网络股份有

限公司2025年第一次临时股东会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

备注同意反对弃权提案该列打勾的栏编码提案名称目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于修订《公司章程》的议案√

作为投票对象

2.00关于修订公司部分治理制度的议案的子议案数：

2

2.01关于修订《股东大会议事规则》的议案√

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案√

关于申请注册发行中期票据及超短期融

3.00√

资券的议案

4.00关于拟续聘会计师事务所的议案√

附注说明：

1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人姓名或名称：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托人签名（法人股东加盖公章）：委托日期：年月日