股票简称：ST美置 股票代码：000667 公告编号：2023-45

美好置业集团股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示1、本次股东大会是否出现否决提案的情形：是，本次提交股东大会的第7项议案《关于

2023年度预计日常关联交易的议案》未获得通过。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况

（1）召开时间：

现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：

2023年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场39楼公司会议室

（3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）现场主持人：董事长刘道明

（6）公司董事会于2023年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

1（7）本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

2、出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东610人，代表股份525817161股，占上市公司有表决权股份数的21.5134％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份

418022638股，占上市公司有表决权股份数的17.1031％。通过网络投票的股东599人，代

表股份107794523股，占上市公司有表决权股份数的4.4103％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东602人，代表股份109605623股，占上市公司有表决权股份数的4.4844％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1811100股，占上市公司有表决权股份数的0.0741％。通过网络投票的中小股东599人，代表股份107794523股，占上市公司有表决权股份数的4.4103％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会，部分董事以视频方式参加本次会议。北京市中伦律师事务所的律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，共计审议八项议案，具体如下：

提案编码提案名称

1.002022年度董事会工作报告

2.002022年度监事会工作报告

3.002022年度财务报告

4.002022年度利润分配预案

5.002022年年度报告及摘要

6.00关于2023年度预计为控股子公司提供担保额度的议案

7.00关于2023年度预计日常关联交易的议案

8.00关于向美好装配下属全资子公司增资的议案

2(一)总体表决情况

单位：股同意反对弃权表决议案占有效表占有效表现场占有效结果现场投网络投合计投票股现场投网络投合计投网络投票合计投决股数比决股数比投票表决股票股数票股数数票股数票股数票股数股数票股数例例股数数比例

1.00通过4180225384094330045896583887.2862%0657598236575982312.5062%100109140010915000.2076%

2.00通过4180225384090330045892583887.2786%0657306236573062312.5007%100116060011607000.2207%

3.00通过4180225384140645245942899087.3743%0653611716536117112.4304%100102690010270000.1953%

4.00通过4180225384140690045942943887.3744%0652471236524712312.4087%100114050011406000.2169%

5.00通过4180225384129325245931579087.3528%0653971716539717112.4372%100110410011042000.2100%

6.00通过4180225384084720045886973887.2679%0659380236593802312.5401%100100930010094000.1920%

7.00未通过6154700414106524756535241.7425%0654250716542507157.4159%1009588009589000.8415%

8.00通过4180225384211730046013983887.5095%0647066236470662312.3059%1009706009707000.1846%

注：关联股东美好未来企业管理集团有限公司，以及关联股东刘道明、刘柳、刘南希在议案7的投票中回避表决，关联股东合计所持股份411867838股不计入有效表决股数，议案7的有效表决股数为113949323股。

3(二)中小投资者表决情况

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议议案现场现场投网络投中小股东有现场投网络投合计投中小股东有网络投票合计投中小股东有合计投票股数投票票股数票股数效表决股数票股数票股数票股数效表决股数股数票股数效表决股数股数比例比例比例

1.001811000409433004275430039.0074%0657598236575982359.9968%100109140010915000.9958%

2.001811000409033004271430038.9709%0657306236573062359.9701%100116060011607001.0590%

3.001811000414064524321745239.4300%0653611716536117159.6330%100102690010270000.9370%

4.001811000414069004321790039.4304%0652471236524712359.5290%100114050011406001.0406%

5.001811000412932524310425239.3267%0653971716539717159.6659%100110410011042001.0074%

6.001811000408472004265820038.9197%0659380236593802360.1593%100100930010094000.9209%

7.001811000414106524322165239.4338%0654250716542507159.6913%1009588009589000.8749%

8.001811000421173004392830040.0785%0647066236470662359.0359%1009706009707000.8856%

4（三）表决结果：提交本次股东大会审议的八项议案中，第6项为特别表决事项，需经

出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上表决通过，其他议案需经出席股东大会的有表决权股份总数的1/2以上表决通过。经核验，除第7项议案《关于2023年度预计日常关联交易的议案》未获通过外，其他议案均获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、结论性意见：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席人员及会议召集人的

资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司董事会

2023年5月23日

5