证券代码：000668 证券简称：*ST荣控 公告编号：2026-027

荣丰控股集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开

第十一届董事会第十八次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，因薪酬方案涉及全体董事，基于谨慎性原则全体董事回避表决，将直接提交公司2025年度股东会审议。同时，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司激励与约束机制，规范公司董事、高级管理人员的薪酬考核与薪酬管理，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司可持续发展，根据有关法律法规及公司薪酬管理相关制度，参考同行业其他公司的薪酬状况，并结合公司实际经营情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬及津贴标准

（一）非独立董事

1.未在公司任职的非独立董事领取董事固定津贴，为8万元/年，按月发放，

其履行职务发生的费用由公司实报实销。

2.在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，结合

公司相关薪酬管理办法及当年经营业绩、工作绩效等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，不另行领取董事薪酬。

（二）独立董事

独立董事薪酬津贴为12万/年，按半年度发放，不在公司领取其他薪酬，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。

四、其他规定

1.公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，由公司按照国家有关规定

代扣代缴个人所得税。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其

实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。

3.在公司任职的非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告

披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

4.除上述薪酬（津贴）方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董

事、高级管理人员采取中长期激励方式，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规，视公司经营情况另行确定。

5.本方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件的规定执行。本方案如

与日后实施的法律法规、规范性文件相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件执行。

五、备查文件

1.公司第十一届董事会第十八次会议决议；

2.公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日