证券代码：000668 证券简称：*ST 荣控 公告编号：2026-013

荣丰控股集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议时间：2026年3月3日下午2:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年3月3日9:15—9:259:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月3日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.股权登记日：2026年2月26日

3.会议召开地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层会

议室

4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：公司董事长王征先生

7.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东27人，代表股份60332886股，占公司有表决权股份总数的41.0870%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份60069786股，占公司有表决权股份总数的40.9078%。通过网络投票的股东26人，代表股份263100股，占公司有表决权股份总数的0.1792%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份263100股，占公司有表决权股份总数的0.1792%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东26人，代表股份263100股，占公司有表决权股份总数的0.1792%。

3.公司部分董事及邀请的上海市锦天城（武汉）律师事务所见证律师出席了

本次股东会，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式，会议审议了以下议案：

提案1.00关于解除独立董事职务的议案

总表决情况：

同意60326786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9899%；

反对5900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意257000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.6815%；反对5900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.2425%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0760%。

表决结果：通过提案2.00关于补选第十一届董事会独立董事的议案

总表决情况：

同意60326986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9902%；

反对5900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意257200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.7575%；反对5900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.2425%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所

2.律师姓名：答邦彪、邹佳慧

3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.荣丰控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2.上海市锦天城（武汉）律师事务所关于荣丰控股集团股份有限公司二〇二

六年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三日