证券代码：000668 证券简称：*ST 荣控 公告编号：2025-036

荣丰控股集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议时间：2025年9月10日下午2:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年9月10日9:15—9:259:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月10日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.股权登记日：2025年9月3日

3.会议召开地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层会

议室

4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：公司董事长王征先生

7.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东40人，代表股份66029388股，占公司有表决权

股份总数的44.9663％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份60069886股，占公司有表决权股份总数的40.9079％。通过网络投票的股东38人，代表股份5959502股，占公司有表决权股份总数的4.0584％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东39人，代表股份5959602股，占公司有表决权股份总数的4.0585％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东38人，代表股份5959502股，占公司有表决权股份总数的4.0584％。

3.公司部分董事、监事及邀请的上海市锦天城（武汉）律师事务所见证律师

出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式，会议审议了以下议案：

提案1.00关于修改公司章程的议案

总表决情况：

同意65967588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9064％；

反对61100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0925％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0011％。

中小股东总表决情况：

同意5897802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9630％；反对61100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0252％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0117％。

本提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。表决结果：通过三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所

2.律师姓名：答邦彪、邹佳慧

3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.荣丰控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2.上海市锦天城（武汉）律师事务所关于荣丰控股集团股份有限公司二〇二

五年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月十日