盈方微:2025年年度股东会决议公告

证券代码：000670证券简称：盈方微公告编号：2026-041

盈方微电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年4月20日下午2:00

2、网络投票时间：2026年4月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年4月20日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月20日9:15-15:00。

3、现场会议地点：上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅

4、会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长史浩樑本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东合计1043人，代表股份158701841股，占公司有表决权股份总数的18.7874%（截至本次股东会股权登记日公司总股本为844725255股）。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份124023184股，占公司有表决权股份总数的14.6821％；参加网络投票的股东1040人，代表股份34678657股，占公司有表决权股份总数的4.1053％。

12、公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

三、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，提案的表决结果如下：

议案1.00《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意157620650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3187%；

反对899391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5667%；弃权181800股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1146%。

中小股东总表决情况：

同意33597666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8823%；反对899391股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.5935%；弃权181800股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5242%。

表决结果：该议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的

1/2以上通过。

议案2.00《2025年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意157612650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3137%；

反对902591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5687%；弃权186600股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1176%。

中小股东总表决情况：

同意33589666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8592%；反对902591股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6027%；弃权186600股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5381%。

表决结果：该议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的

21/2以上通过。

议案3.00《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意156683150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7280%；

反对1822991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1487%；弃权

195700股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1233%。

中小股东总表决情况：

同意32660166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1789%；反对1822991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.2568%；弃权195700股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5643%。

表决结果：该议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的

1/2以上通过。

议案4.00《关于审定2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：

同意157508350股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的

99.2480%；反对984291股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数

的0.6202%；弃权209200股（其中，因未投票默认弃权9300股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.1318%。

中小股东总表决情况：

同意33485366股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的96.5584%；反对984291股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的2.8383%；弃权209200股（其中，因未投票默认弃权9300股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.6032%。

本议案已提请关联股东回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总

数的1/2以上同意通过。

议案5.00《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

3同意156560450股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的

98.6507%；反对1031891股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总

数的0.6502%；弃权1109500股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.6991%。

中小股东总表决情况：

同意32537466股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的93.8251%；反对1031891股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的2.9756%；弃权1109500股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.1994%。

本议案已提请关联股东回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总

数的1/2以上同意通过。

议案6.00《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意156628050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6933%；

反对1861691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1731%；弃权

212100股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1336%。

中小股东总表决情况：

同意32605066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.0200%；反对1861691股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.3684%；弃权212100股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6116%。

表决结果：该议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的

1/2以上通过。

议案7.00《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的议案》

总表决情况：

同意156492950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6082%；

反对1879891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1845%；弃权

329000股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股东会有效表决

4权股份总数的0.2073%。

中小股东总表决情况：

同意32469966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.6304%；反对1879891股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.4209%；弃权329000股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9487%。

表决结果：该议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的

1/2以上通过。

议案8.00《关于2026年度担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意156602450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6771%；

反对1880891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1852%；弃权

218500股（其中，因未投票默认弃权17700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1377%。

中小股东总表决情况：

同意32579466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.9462%；反对1880891股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.4237%；弃权218500股（其中，因未投票默认弃权17700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6301%。

表决结果：该议案获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

议案9.00《关于关联方向公司提供反担保暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意32548266股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的

93.8562%；反对1917291股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总

数的5.5287%；弃权213300股（其中，因未投票默认弃权18200股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.6151%。

中小股东总表决情况：

同意32548266股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的93.8562%；反对1917291股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权5股份总数的5.5287%；弃权213300股（其中，因未投票默认弃权18200股），

占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.6151%。

本议案已提请关联股东回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总

数的1/2以上同意通过。

议案10.00《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意32579066股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的

93.9450%；反对1895691股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总

数的5.4664%；弃权204100股（其中，因未投票默认弃权18200股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.5885%。

中小股东总表决情况：

同意32579066股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的93.9450%；反对1895691股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的5.4664%；弃权204100股（其中，因未投票默认弃权18200股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.5885%。

本议案已提请关联股东回避表决。

表决结果：该议案获得出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总

数的1/2以上同意通过。

议案11.00《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意157574450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2896%；

反对926191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5836%；弃权201200股（其中，因未投票默认弃权18200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1268%。

中小股东总表决情况：

同意33551466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7491%；反对926191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6708%；弃权201200股（其中，因未投票默认弃权18200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5802%。