北京市天元律师事务所

关于盈方微电子股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见

京天股字（2025）第190号

致：盈方微电子股份有限公司

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于

2025年5月15日下午14:00在上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《盈方微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《盈方微电子股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议决议公告》、《盈方微电子股份有限公司第十二届监事会第二十三次会议决议公告》、《盈方微电子股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和

《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经

发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行

1了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论

性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经公司第十二届董事会于2025年4月18日召开第二十四次会议审议通过，决定召开公司2024年年度股东大会，并于2025年4月22日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。

该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年5月15日下午14:00在上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼

临空厅召开，公司董事长史浩樑先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深

交所互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日9:15至15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

2（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共888人，共计持有公司有表决权股份218003514股，占公司股份总数的25.9686%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计1人，共计持有公司有表决权股份124022984股，占公司股份总数的14.7736%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大

会网络投票的股东共计887人人，共计持有公司有表决权股份93980530股，占公司股份总数的11.1950%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）886人，代表公司有表决权股份数41868165股，占公司股份总数的4.9873%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东大会的召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果经审查，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行

3了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1、《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意215188899股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.7089%；反对2642815股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2123%；

弃权171800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0788%。

其中，中小投资者投票情况为：同意39053550股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的93.2774%；反对2642815股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的6.3122%；弃权171800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0.4103%。

表决结果：通过

2、《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意215194199股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.7113%；反对2664815股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2224%；

弃权144500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0663%。

其中，中小投资者投票情况为：同意39058850股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的93.2901%；反对2664815股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的6.3648%；弃权144500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0.3451%。

表决结果：通过

43、《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意215232699股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.7290%；反对2645015股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2133%；

弃权125800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0577%。

其中，中小投资者投票情况为：同意39097350股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的93.3820%；反对2645015股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的6.3175%；弃权125800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0.3005%。

表决结果：通过

4、《2024年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意215212299股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.7196%；反对2669915股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2247%；

弃权121300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0556%。

其中，中小投资者投票情况为：同意39076950股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的93.3333%；反对2669915股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的6.3770%；弃权121300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0.2897%。

表决结果：通过

5、《2024年度利润分配预案》

表决情况：同意215153199股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.6925%；反对2673915股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2265%；

弃权176400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0809%。

5其中，中小投资者投票情况为：同意39017850股，占出席会议的中小投资者

所持有效表决权股份数的93.1922%；反对2673915股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的6.3865%；弃权176400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0.4213%。

表决结果：通过

6、《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意214360499股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.3289%；反对3494715股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6031%；

弃权148300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0680%。

其中，中小投资者投票情况为：同意38225150股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的91.2988%；反对3494715股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的8.3469%；弃权148300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0.3542%。

表决结果：通过

7、《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的议案》

表决情况：同意214312599股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.3069%；反对3528715股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6187%；

弃权162200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0744%。

其中，中小投资者投票情况为：同意38177250股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的91.1844%；反对3528715股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的8.4282%；弃权162200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0.3874%。

表决结果：通过68、《关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互担保额度预计的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意214317699股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.3093%；反对3540315股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6240%；

弃权145500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0667%。

其中，中小投资者投票情况为：同意38182350股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的91.1966%；反对3540315股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的8.4559%；弃权145500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0.3475%。

表决结果：通过

9、《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

表决情况：同意90410615股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的96.2014%；反对3417715股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的3.6366%；弃权152200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的

0.1619%。

其中，中小投资者投票情况为：同意38298250股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份数的91.4734%；反对3417715股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份数的8.1630%；弃权152200股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份数的0.3635%。

表决结果：通过

710、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意215171299股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.7008%；反对2675715股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2274%；

弃权156500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0718%。

其中，中小投资者投票情况为：同意39035950股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的93.2354%；反对2675715股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的6.3908%；弃权156500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0.3738%。

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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