盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 盈方微电子股份有限公司 2024年年度报告 2025年4月 1盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人史浩樑、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人（会计主管人员）李明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名李伟群独立董事工作原因罗斌顾昕董事工作原因王芳 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司 未来可能存在的电子元器件分销业务供应商和客户集中度高、净资产较低、 商誉减值、存货等风险及应对措施，敬请广大投资者注意风险。 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布的信息均以上述媒体及深交所网站刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义.........................................2 第二节公司简介和主要财务指标........................................6 第三节管理层讨论与分析..........................................10 第四节公司治理..............................................27 第五节环境和社会责任...........................................41 第六节重要事项..............................................42 第七节股份变动及股东情况.........................................53 第八节优先股相关情况...........................................59 第九节债券相关情况............................................59 第十节财务报告..............................................60 3盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司负责人史浩樑先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人李明先生签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人史浩樑先生签名的2024年年度报告原件； 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 4盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 释义释义项指释义内容 盈方微电子股份有限公司，原名舜元实业发展股份有限公司，曾名舜元地产发展股份有盈方微、公司指 限公司、天发石油股份有限公司 公司股票 指 公司已发行的 A 股股票，证券简称：盈方微，证券代码：000670上海盈方微指上海盈方微电子有限公司，公司全资子公司香港盈方微指盈方微电子（香港）有限公司，上海盈方微全资子公司台湾盈方微指台湾盈方微国际有限公司，香港盈方微全资子公司华信科、深圳华信科指深圳市华信科科技有限公司，上海盈方微控股子公司World Style 指 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED，上海盈方微控股子公司苏州华信科指苏州市华信科电子科技有限公司，华信科全资子公司香港华信科指香港华信科科技有限公司，华信科全资子公司绍兴华信科指绍兴华信科科技有限公司，上海盈方微全资子公司United联合无线香港指 Wireless Technology (Hong Kong) Limited，World Style 全资子公司Spring春兴无线香港指 Wireless Technology (Hong Kong) Limited，联合无线香港全资子公司熠存存储指熠存存储技术（上海）有限公司 第一大股东、舜元企指浙江舜元企业管理有限公司管舜元控股指舜元控股集团有限公司 虞芯投资、虞芯投资 指绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）合伙 上海瑞嗔指上海瑞嗔通讯设备合伙企业（有限合伙）东方证券指东方证券股份有限公司国新证券指国新证券股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》期初指2024年1月1日期末指2024年12月31日 本期、报告期指2024年1月1日至2024年12月31日 上期、上年同期指2023年1月1日至2023年12月31日 元、万元指人民币元、人民币万元 5盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息股票简称盈方微股票代码000670股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称盈方微电子股份有限公司公司的中文简称盈方微 公司的外文名称（如有） Infotmic Co.Ltd公司的法定代表人史浩樑 注册地址湖北省荆州市沙市区北京中路282号津谷大厦1102、1103室注册地址的邮政编码434099 2024年2月，公司注册地址由“湖北省荆州市沙市区北京西路440号”变更至“湖北省 公司注册地址历史变更情况荆州市沙市区北京中路282号津谷大厦1102、1103室” 办公地址上海市长宁区天山西路799号5楼03/05单元办公地址的邮政编码200335 公司网址 www.infotm.com 电子信箱 infotm@infotm.com 二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王芳代博上海市长宁区天山西路799号5楼上海市长宁区天山西路799号5楼联系地址 03/05单元03/05单元 电话021-58853066021-58853066 传真021-58853100021-58853100 电子信箱 infotm@infotm.com infotm@infotm.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.szse.cn 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点上海市长宁区天山西路799号5楼03/05单元 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91421000676499294W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更 6盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 签字会计师姓名滕培彬、张毅公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用□不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用□不适用 六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是□否本年比上年 2024年2023年2022年 增减 营业收入（元）4081308642.913466949892.0917.72%3124204179.77 归属于上市公司股东的净利润（元）-61970390.25-60057541.89-3.19%14904706.83归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -63429891.37-60528031.66-4.79%-25316210.90 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元）209921634.67-143303957.67246.49%-132932667.89 基本每股收益（元/股）-0.0759-0.0735-3.27%0.0183 稀释每股收益（元/股）-0.0759-0.0735-3.27%0.0183 加权平均净资产收益率-290.25%-104.41%-185.84%25.90%本年末比上 2024年末2023年末2022年末 年末增减 总资产（元）1783275882.792001072330.07-10.88%1977423627.65 归属于上市公司股东的净资产（元）47317783.8237172661.9527.29%82344279.27 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是□否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是□否项目2024年2023年备注 营业收入（元）4081308642.913466949892.09含算力服务收入、技术服务费收入 营业收入扣除金额（元）1121181.41486203.58算力服务收入、技术服务费收入 营业收入扣除后金额（元）4080187461.503466463688.51不含算力服务收入、技术服务费收入 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用□不适用 7盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用□不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入970218416.49874273388.131082534266.791154282571.50 归属于上市公司股东的净利润-3276270.44-19126126.68-14118165.11-25449828.02归属于上市公司股东的扣除非 -4036466.97-19221522.37-14122827.52-26049074.51经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额94210066.09109952219.95-100929260.14106688608.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是□否 九、非经常性损益项目及金额 □适用□不适用 单位：元项目2024年金额2023年金额2022年金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减-7388.10-127168.49-值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确 535541.44275935.00880660.92- 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 29769928.08- 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回481063.00- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出3533.17252381.88-293890.34- 其他符合非经常性损益定义的损益项目943396.2410304396.34- 减：所得税影响额200816.18-96.5557975.36- 少数股东权益影响额（税后）295828.45-69244.83382201.91- 合计1459501.12470489.7740220917.73-- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用□不适用 基于谨慎性原则，公司将其他服务收入计入非经常性损益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 8盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 项目的情况说明 □适用□不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 9盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2024 年全球半导体市场正式告别下行周期，行业景气度触底回升。根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）统计数据， 2024年全球半导体市场规模为6280亿美元，同比增长19.1%；市场需求的增加促进上游原厂的产品库存得以顺利消化， 市场供求矛盾得到有效解压，各品类芯片交期恢复正常，相关产品的价格开始修复，上下游交货节奏稳定，行业整体盈利情况正在缓慢回升。 在行业整体趋势逐渐向好的大环境下，细分应用领域呈现出较为显著的分化态势。具体来看，在消费电子领域，新兴领域的创新需求带动成熟市场的产品创新和整体销量增长；汽车领域作为全球半导体分立器件应用最大的领域，仍然保持增长势头，尤其是随着新能源汽车和自动驾驶的发展，对复杂半导体的需求增加；而智能手机和个人电脑等领域的销售增长势头疲软，行业总体供给仍然大于需求，各类电子元器件价格均呈现一定程度的下降。 近年来，全球经济摩擦、贸易冲突博弈频繁，欧美的技术管制和关税调整对企业的战略布局和成本结构影响重大，电子元器件供应链也经历了重大变革，下游电子产品制造商对供应链安全的重视度不断提升，国内下游客户对国产芯片以及国产供应链的需求日益强烈。 放眼未来，依托集成电路产业国际、国内双循环，经济复苏的进程逐步加快，广阔的市场需求为国内芯片设计、分销企业提供有效支撑。公司将密切跟踪行业和市场的发展态势，优化资源配置，提高经营效率，积极推动业务持续、稳健增长。 二、报告期内公司从事的主要业务 根据《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“批发和零售业（F）—51 批发业”。 1、电子元器件分销 报告期内，公司通过控股子公司华信科及 World Style、全资子公司绍兴华信科开展电子元器件分销业务。该业务系为客户提供电子元器件产品分销、技术支持及供应链支持的一体化服务。 主要产品及用途：代理多家国内外知名的电子元器件原厂的产品，涉及的产品主要包括射频芯片、指纹芯片、电源芯片、存储芯片、被动元件、综合类元件。应用领域主要包括手机、网络通讯设备、智能设备、汽车电子等行业。 采购模式：根据客户需求、行业发展趋势制定年度采购计划。根据采购计划，选择合格供应商以及获取具有竞争力价格，签订供货合同，进行产品采购。在产品推广期以及对于更新换代速度较快、个性化较强的定制化产品，通常采用订单采购的方式，以降低库存积压和减值风险；对于成熟且通用性较强的产品，根据对市场需求的分析判断对相关产品设定安全库存，并根据市场变化情况及时调整库存，确保可在较低的库存风险下快速响应客户的产品需求。 销售模式：根据客户需求、行业发展趋势制定年度销售计划。在客户处建立供应商代码，确立供销关系；了解产品货期，跟进客户项目生产需求，做好备货计划；跟进订单的执行情况，在交货之后负责对帐、开票和回款完成订单销售。 设立一个稳定、高效的专业销售网络并配备销售工程师对客户跟踪服务，及时处理问题并定期拜访。 2、集成电路芯片的研发、设计和销售 10盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 报告期内，公司以全资子公司上海盈方微为主体开展的芯片研发设计，公司采用 Fabless 生产模式，将集成电路的制造、封装和测试环节通过委外方式来完成。同时公司根据客户的实际需求，主动探寻并整合各类可用市场机遇，依托智能图像消费电子领域的客户资源，在智能图像领域积极拓展设计服务业务。公司秉持“以客户需求为导向”的策略，依托消费类市场反馈信息，着力聚焦客户需求，兼顾效能和成本，深挖芯片工艺更先进制程，提高研发效率。 三、核心竞争力分析 1、优质的供应商及客户优势 在电子元器件分销业务领域，原厂和产品线的竞争力一定程度上决定了公司开拓下游客户以及获取订单的能力，因此上游原厂产品的性能、价格及持续供货能力亦是下游客户综合考量的重要因素。公司控股子公司华信科及 WorldStyle 多年深耕电子元器件分销业务，与多家大型知名供应商如汇顶科技、唯捷创芯、思特威、集创北方、三星电机、微容电子等建立了长期、紧密的合作伙伴关系；作为半导体分销公司，下游客户不断增长的市场需求是公司共续获取订单的来源，公司电子元器件主要应用于智能手机等消费类电子领域，下游客户主要为小米、闻泰科技、欧菲光、龙旗电子、丘钛科技等知名的智能手机厂商、0DM 方案商和模组厂商等优质的头部客户。 通过与优质的供应商合作，华信科及 WORLD STYLE 能够取得优质的产品线资源，确保产品质量、供应等方面的竞争优势；通过服务大型客户，华信科及 World Style 能够持续扩大市场影响力，并保持敏锐的市场洞察力和及时的市场信息，从而保证在未来争取更加优质的产品线资源。与大型优质供应商和客户的长期合作，使得华信科和 WORLD STYLE 在上、下游渠道资源形成了一定的竞争壁垒并保持领先地位。 2、品牌优势作为国内领先的电子元器件分销商，公司控股子公司华信科及 World Style 已建立了自身的品牌优势。根据《国际电子商情》对中国电子元器件分销商的统计排名，华信科和 World Style 在 2022 年度、2023 年度中国电子元器件分销商排名“TOP25”中分别排名第 18 位、第 16 位，在“2023 年度全球电子元器件分销商排名第 42 位，在《国际电子商情》 2020年、2021年度评选的“全球电子元器件分销商卓越表现奖”中获得了“十大最佳中国品牌分销商”、“优秀技术支持分销商”的奖项，在行业中拥有较高的品牌知名度和美誉度。良好的口碑和行业地位是华信科和 WORLD STYLE 良好资信的体现，亦是华信科和 World Style 取得原厂代理权和拓展下游客户的基础。 3、人均产值及存货周转率均高于同行业可比公司 报告期内，公司产品线不断优化，形成了综合类芯片、存储芯片、射频芯片、指纹芯片、电源芯片及被动元器件六大类产品线，供应商集中度和客户集中度相对较高，一方面能够对上游原厂库存、生产周期及下游客户的需求进行合理预测，降低公司库存水平；另一方面可以提高公司的工作效率，提升人均产值，使得公司与同行业可比公司相比，体现出明显的竞争优势。 4、供应链及技术服务体系带来的强响应能力优势 公司原集成电路芯片研发、设计和销售业务与电子元器件分销两块业务为产业链上下游，互补性强，具备较高的协同性，能够实现供应链和前沿市场端口的资源或信息的共享。通过公司在原芯片设计领域积累的技术及经验，公司分销业务产品线的扩充和业务的开展得到了快速提升，对单一产品线的依赖程度已逐步下降。同时，通过技术人员的交流等方式，公司分销业务逐步提升了其在产品导入及客户服务方面的能力。随着国内下游客户集约化采购的需求不断提升、 11盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 上游原厂对分销商产品导入、备货、回款以等综合供应能力的要求不断提升，公司控股子公司华信科及 World Style 高度重视供应链管理，不断丰富供应链管理制度、提升管理水平，以客户需求和行业发展趋势为导向制定采购计划，根据市场变化情况及时调整库存，能够实现在较低的库存风险下快速响应客户的产品需求。据此，华信科及 World Style 已经积累了灵活的柔性供应链管理和结合市场情况提前预判客户需求的能力，能满足下游客户的临时性需求。 同时，公司通过自主研发加资源整合的形式，具备为客户提供完备的整体解决方案能力和丰富的产品应用方案设计经验。华信科及 World Style 已在中国电子产业较为集中的区域设有销售网络，形成了一个覆盖性广、稳定、高效的专业销售网，能够为客户提供专业、高效的现场支持和跟踪服务，根据不同客户的不同平台，配合客户的选型设计、应用解决方案以及技术问题定位、生产工艺优化。 5、团队及人才优势 公司建立了系统的管理体制和人才激励机制，提供了具备市场竞争力的薪酬和适当的股权激励措施对人才实施有效激励，以增强员工的归属感和获得感；通过持续的专业培训和晋升制度，以不断提升团队的业务能力与专业能力，保证人尽其能；科学的评价体系、考核体系与人力资源管理体系，能够不断增强员工的向心力，促使人才与公司共同发展、共享回报。公司管理和业务团队具备优秀的专业能力和经验，分销业务的核心管理人员拥有超过10年的行业从业经验，积累了丰富的行业知识及业务资源，对行业的发展具备深刻的理解。公司的业务团队成员大多亦具备相应的工作经历，在项目流程、任务分工等方面均保持团结协作、相互促进，共同打造出强大的凝聚力和高效的执行力。稳定、高效、专业的核心团队，为公司长远发展提供了坚实的人才基础。 四、主营业务分析 1、概述 2024年，全球经济增长动能依然不足，地缘政治风险呈多点爆发态势，贸易保护主义抬头，全球贸易摩擦加剧。纵 观国内经济，全面复苏亦面临着较大的压力。为此，国家陆续出台一系列的政府补贴、消费新政和数字赋能等组合拳，内需“新引擎”有效刺激市场需求逐步释放，全年经济总体呈现出“U 型”走势。 2024年，全球半导体产业在复杂的国际环境和技术变革浪潮中，呈现出复苏与变革交织的态势。在经历了2023年 的下行周期后，产业触底反弹，半导体市场总体规模逐渐恢复增长。国内电子元器件行业景气度也随之从底部区域缓慢回升，但受限于需求端尚未明显改善，回升幅度未能达到预期。在经历漫长的去库存周期后，行业整体供应格局虽有所调整，但总体仍表现出供大于需的局面。在此背景下，电子元器件的价格普遍有所下降，但下降幅度已逐渐收窄，并逐步趋于稳定。 在公司层面，公司紧紧围绕董事会的战略决策，管理层潜心经营、锐意进取，聚焦于主营业务的良性、有序发展。 报告期内，在供应端，公司一方面与上游原厂保持密切沟通，持续争取新的产品线支持，以丰富自身的产品资源；另一方面通过实施针对性的小额并购，有效地拓展了产品品类范围，进一步满足客户更加多样化的下游需求；在销售端，公司大力强化市场开拓力度，积极主动寻求与新客户的合作机会，同时深入挖掘存量客户的潜在需求并辅以精准服务，持续深化与老客户的合作，拓展合作的深度和广度，最终实现了收入稳步增长。 （一）主营业务发展情况 12盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 1、电子元器件分销业务 报告期内，公司积极探索并寻求与半导体行业头部企业的合作机会，持续扩充、开发新的产品线，获得了位居电子保护元件及天线产品之领导地位的佳邦科技相关产品的代理权、中国 MEMS 传感器领域的领先企业矽睿科技（QST）的相 关产品的代理权；在存储类电子元器件领域，公司完成了熠存存储控股权的收购工作，进一步丰富了公司分销业务的产品范围和业务领域，并于 2024年底获得了中国领先的存储芯片制造商长江存储（YMTC）的代理权。通过不断优化产品结构，持续扩展客户的产品线数量和产品范围，市场竞争力得到有效提升，进而实现盈利能力的进一步增强。 报告期内，公司集中资源对发展趋势较好的产品及产品线扩大规模，持续巩固拓展次新产品的潜在需求，加强对新产品线的市场推广。其中，公司于 2023 年 10 月获得代理权的 NuVolta 产品线在报告期内实现千万级的销售额，新产品线 QST、YMTC 也在报告期内逐步实现出货。 同时，公司积极调整市场策略和产品定位，构建了稳定、高效的营销模式，降低库存水位并回笼了部分资金，一定程度上缓解了公司现金流紧张的局面。此外，公司不断加强分销业务的团队建设，设立了稳定、高效的专业销售网络，对重点客户配备专业工程师进行跟踪服务，全面、优质的服务提升促使公司不断强化在终端客户的信用评级，增强了与下游客户合作的稳定性和持久性。 2、集成电路芯片的研发、设计和销售业务 在报告期内，公司一方面在确保效能与成本平衡的前提下，持续推进芯片工艺向国产替代制程迈进，同时针对低功耗和高速应用，优化芯片内存接口的专用输入输出端口；另一方面，关注市场与行业的最新动向，积极开拓芯片上下游供应链业务，积极实现高效业务协同。 （二）开展股权激励考核，实施回购 报告期内，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司开展对2023年度股权激励的绩效考核，因公司2023年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期/第一个行权期公司层面业绩考核未达标，公司启动了对激励对象部分限制性股票和股权期权的回购注销程序。根据公司2024年度审计报告，本次股权激励计划第二个解除限售期/第二个行权期公司层面业绩已达到考核标准，公司将继续推进对激励对象个人层面的考核评价。后续，公司将继续遵循相关法律法规及公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，严格执行对股权激励计划剩余期间的绩效考核标准，有序落实相应的激励约束机制。 （三）完善制度修订、治理水平有效提升 报告期内，结合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的修订情况，推动实施对《公司章程》《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》等各项管理制度的修订工作，公司经修订后的制度能够更符合各项法律法规的最新要求，也更进一步促进公司治理水平的不断提升。现阶段，各项法律法规的更新修订日趋频繁，公司后续仍将及时关注相关法规的更新动态，适时推动对各项管理制度的进一步修订和完善。 （四）公司相关财务科目变化情况 单位：元资产负债表项目期末余额期初余额增减增减率变动说明 货币资金30625751.3816647142.7413978608.6483.97%主要系销售商品收到的回款增加及银行借款增加所致 13盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 应收票据32740658.106210632.4726530025.63427.17%主要系本报告期末持有的未到期应收票据增加所致 应收款项融资14035959.532630628.2211405331.31433.56%主要系本报告期期末持有未到期银行承兑票据增加所致 预付款项10998259.7222967925.16-11969665.44-52.11%主要系预付供应商货款减少所致 存货170464602.17395647601.81-225182999.64-56.92%主要系销售增长减少库存所致 使用权资产2327462.046166781.29-3839319.25-62.26%主要系本报告期摊销租赁费所致 长期待摊费用217488.18461160.35-243672.17-52.84%主要系本报告期正常摊销所致 递延所得税资产6271003.323687160.642583842.6870.08%主要系计提递延所得税资产增加所致 合同负债607913.1412626155.16-12018242.02-95.19%主要系预收客户款项减少所致 应交税费30975332.8718048871.3712926461.5071.62%主要系报告期末应交所得税及增值税增加所致 其他流动负债3728.0935527.74-31799.65-89.51%主要系待转销项税额减少所致 租赁负债904975.912087670.35-1182694.44-56.65%主要系租赁付款额减少所致 库存股48961040.00103205600.00-54244560.00-52.56%主要系支付限制性股票回购注销款所致利润表项目本报告期上年同期增减增减率变动说明 管理费用82905706.6261263244.2521642462.3735.33%主要系本期确认股权激励费用增加所致 研发费用6324343.0317060918.78-10736575.75-62.93%主要系本报告期研发人力费用减少所致 其他收益600255.91330946.26269309.6581.38%主要系本报告期收到的政府补助增加所致 资产处置收益-2882.78-61987.5559104.7795.35%主要系本报告期处置固定资产及使用权资产损失减少所致 营业外收入3544.76318423.84-314879.08-98.89%主要系上年同期根据案件进展情况冲减预计负债所致 营业外支出4516.91131222.90-126705.99-96.56%主要系本期与经营活动无关支出减少所致 所得税费用19006248.2610476441.098529807.1781.42%主要系本报告期利润总额增加所致 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2024年2023年 同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计4081308642.91100%3466949892.09100%17.72%分行业 1025.44 集成电路设计和销售业务4881670.130.12%433755.800.01% % 电子元器件分销行业4076426972.7899.88%3466516136.2999.99%17.59%分产品 SoC 芯片 521844.61 0.01% 170013.03 0.00% 206.94% 主动件类产品3603885433.7488.30%3024452368.5187.24%19.16% 被动件类产品472363753.8711.58%441577564.2012.74%6.97% 其他4537610.690.11%749946.350.02%505.06%分地区 境内1638273044.3140.14%1380240401.0539.81%18.69% 境外2443035598.6059.86%2086709491.0460.19%17.08%分销售模式 按各行业自身的销售惯例4081308642.91100.00%3466949892.09100.00%17.72% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 □适用□不适用 单位：元 14盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 营业收入比上营业成本比上毛利率比上营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减年同期增减分行业电子元器件分 4076426972.783884513097.744.71%17.59%17.59%0.01% 销行业分产品 主动件类产品3603885433.743475321183.113.57%19.16%19.14%0.02% 被动件类产品472363753.87409191914.6313.37%6.97%5.85%0.92% 其他业务177785.17100.00%-63.43%0.00%分地区 大陆地区1633433681.091550404540.855.08%18.37%17.02%1.09% 境外地区2442993291.692334108556.894.46%17.08%17.97%-0.71%分销售模式 分销4076426972.783884513097.744.71%17.59%17.59%0.01% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用□不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是□否行业分类项目单位2024年2023年同比增减 销售量 PCS 2590.00 7316.00 -64.60% 生产量 PCS 442.00集成电路 库存量 PCS 346570.00 348718.00 -0.62% 销售量 PCS 生产量 PCS晶圆 库存量 PCS 24.00 24.00 0.00% 销售量 PCS 51764732319.00 48288578786.00 7.20% 生产量 PCS 51934344973.00 49425333481.00 5.08%电子元器件 库存量 PCS 6347820592.00 6178207938.00 2.75% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用□不适用 集成电路销售量减少64.60%，主要系芯片类业务减少所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用□不适用 （5）营业成本构成行业和产品分类 单位：元 15盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 2024年2023年 行业分类项目占营业成占营业成本同比增减金额金额本比重比重集成电路设计 芯片成本3547544.470.09%363681.770.01%875.45%和销售业务电子元器件分 分销成本3884513097.7499.91%3303523643.7299.99%17.59%销业务 合计3888060642.21100.00%3303887325.49100.00%17.68% 单位：元 2024年2023年 产品分类项目占营业成占营业成同比增减金额金额本比重本比重 芯片类业务材料成本453445.620.01%134510.390.00%237.11% 芯片类业务版税3530.460.00%12469.730.00%-71.69% 芯片类业务小计456976.080.01%146980.120.00%210.91%电子元器件 主动件类产品3475321183.1189.38%2916942940.5688.29%19.14%分销业务电子元器件 被动件类产品409191914.6310.52%386580703.1611.70%5.85%分销业务 其他其他3090568.390.08%216701.650.01%1326.19% 合计3888060642.21100.00%3303887325.49100.00%17.68%说明无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是□否合并范围增加子公司名称持股比例变动时点合并范围变动 熠存存储技术（上海）有限公司51%2024年7月8日收购 注：上海盈方微于2024年7月8日收购熠存存储51%的股权，并于2024年12月2日转让给深圳华信科。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用□不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2132540530.78 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例52.25% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 16盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 1客户一639072707.2115.66% 2客户二496411195.5412.16% 3客户三449578779.0911.02% 4客户四301224675.037.38% 5客户五246253173.916.03% 合计--2132540530.7852.25%主要客户其他情况说明 □适用□不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2444148828.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例67.44% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商一801655739.2322.12% 2供应商二749490306.8420.68% 3供应商三422793739.7411.67% 4供应商四263248385.507.26% 5供应商五206960657.625.71% 合计--2444148828.9367.44%主要供应商其他情况说明 □适用□不适用 3、费用 单位：元 2024年2023年同比增减重大变动说明 主要为本期业务增长相应的业务招待增加及确 销售费用42658035.4737208215.6614.65%认股权激励费用增加所致 管理费用82905706.6261263244.2535.33%主要系本期确认股权激励费用增加所致 财务费用48605983.6247271600.222.82% 研发费用6324343.0317060918.78-62.93%主要系本报告期研发人力费用减少所致 4、研发投入 □适用□不适用主要研发预计对公司未来发展项目目的项目进展拟达到的目标项目名称的影响 开发图像信号处理 IP，软件系统和底层驱动进完成图像算法模型、驱有利于促进图像质量图像信号以增强公司在图像处理领 一步优化，在调试不同动程序的开发和优化，的提升，降低芯片的处理研发域的核心竞争力，满足客市场需求 SDK 基础上进 完成寄存器优化，符合 功耗、面积，降低产项目户差异化定制需求，降低一步改善图像质量量产技术要求。品成本。 芯片的研发成本。 公司研发人员情况 17盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 2024年2023年变动比例 研发人员数量（人）813-38.46% 研发人员数量占比6.20%10.00%-3.80%研发人员学历结构 本科58-37.50% 硕士24-50.00% 大专及以下学历110.00%研发人员年龄构成 30岁以下47-42.86% 30~40岁35-40.00% 40岁以上110.00% 公司研发投入情况 2024年2023年变动比例 研发投入金额（元）6324343.0317060918.78-62.93% 研发投入占营业收入比例0.15%0.49%-0.34% 研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00% 资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用□不适用 公司因芯片设计业务产品线优化调整，研发人员人数减少。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用□不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用□不适用 5、现金流 单位：元项目2024年2023年同比增减 经营活动现金流入小计4022447568.743698820483.148.75% 经营活动现金流出小计3812525934.073842124440.81-0.77% 经营活动产生的现金流量净额209921634.67-143303957.67246.49% 投资活动现金流入小计946275.706027131.08-84.30% 投资活动现金流出小计2183105.1685455245.07-97.45% 投资活动产生的现金流量净额-1236829.46-79428113.9998.44% 筹资活动现金流入小计957457402.991229208790.36-22.11% 筹资活动现金流出小计1148116302.271017079493.9712.88% 筹资活动产生的现金流量净额-190658899.28212129296.39-189.88% 现金及现金等价物净增加额13978608.642774651.17403.80%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □适用□不适用 18盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长246.49%，主要系收到销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； 2、投资活动现金流入小计同比减少84.30%，主要系收到其他与投资活动有关的现金减少所致； 3、投资活动现金流出小计同比减少97.45%，主要系取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少所致； 4、筹资活动产生的现金流量净额同比减少189.88%，主要系吸收投资收到的现金、取得借款收到的现金减少及分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加综合影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用□不适用 五、非主营业务分析 □适用□不适用 单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益-5157349.5973.20%系票据贴现利息及手续费否 营业外收入3544.76-0.05%否 营业外支出4516.91-0.06%否系计提存货跌价准备及商誉 资产减值损失-13082445.80185.69%否减值准备所致 信用减值损失-175405.382.49%否 资产处置收益-2882.780.04%否 其他收益600255.91-8.52%否技术服务费收入持 其他业务收入1121181.41-15.91%续，其他不持续六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2024年末2024年初 比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金30625751.381.72%16647142.740.83%0.89% 应收账款1056042922.9759.22%1073260944.5753.63%5.59%主要系销售增长 存货170464602.179.56%395647601.8119.77%-10.21%减少库存所致 固定资产3311300.850.19%3390885.660.17%0.02% 使用权资产2327462.040.13%6166781.290.31%-0.18% 短期借款341226017.8919.13%366803729.5218.33%0.80% 合同负债607913.140.03%12626155.160.63%-0.60% 长期借款68068199.993.82%75092812.503.75%0.07% 租赁负债904975.910.05%2087670.350.10%-0.05%境外资产占比较高 □适用□不适用境外资是否存资产的形成原资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况产占公在重大具体内因司净资减值风 19盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 容产的比险重1、会计记录控制（保证会计信息反映及时、完整、准本报告期末确）；本报告期总资产折算2、盘点控制（保证实物资产实现净利香港盈反向购主要从事电人民币香港与会计记录一致）；润人民币2.69%否方微买子产品销售1066.303、接近控制（严格控制无关-60.19万万元人员对资产的接触，只有经过元授权批准的人才能够接触资产）。 1、会计记录控制（保证会计信息反映及时、完整、准本报告期末确）；本报告期非同一总资产折算2、盘点控制（保证实物资产实现净利联合无控制下主要从事电人民币香港与会计记录一致）；润人民币211.68%否线香港企业合子产品销售83822.643、接近控制（严格控制无关6697.26并 万元人员对资产的接触，只有经过万元授权批准的人才能够接触资产）。 1、会计记录控制（保证会计信息反映及时、完整、准本报告期末确）；本报告期非同一总资产折算2、盘点控制（保证实物资产实现净利春兴无控制下主要从事电人民币香港与会计记录一致）；润人民币58.96%否线香港企业合子产品销售23346.153、接近控制（严格控制无关18.29万并 万元人员对资产的接触，只有经过元授权批准的人才能够接触资产）。 1、会计记录控制（保证会计信息反映及时、完整、准本报告期末确）；本报告期总资产折算2、盘点控制（保证实物资产实现净利香港华主要从事电设立人民币香港与会计记录一致）；润人民币3.41%否信科子产品销售1349.363、接近控制（严格控制无关43.28万万元人员对资产的接触，只有经过元授权批准的人才能够接触资产）。 1、会计记录控制（保证会计信息反映及时、完整、准本报告期末确）；本报告期非同一总资产折算 British 2、盘点控制（保证实物资产 实现净利WorldS 控制下人民币 Virgin 投资 与会计记录一致）； 润人民 0.25% 否 tyle 企业合100.07 万 Islands 3、接近控制（严格控制无关 币-5.13并 元人员对资产的接触，只有经过万元授权批准的人才能够接触资产）。 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用□不适用 单位：元本期公允计入权益的本期计项目期初数价值变动累计公允价提的减本期购买金额本期出售金额其他变动期末数损益值变动值 20盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 金融资产 应收款项融资2630628.22617956208.99606550877.6814035959.53 上述合计2630628.220.000.000.00617956208.99606550877.6814035959.53 金融负债0.000.00其他变动的内容 1、本期购买金额为华信科公司及 World Style 公司 2024 年收到的银行承兑汇票金额； 2、本期出售金额为华信科公司及 World Style 公司 2024 年到期承兑、背书和贴现的银行汇票金额。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是□否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面余额（元）期末账面价值（元）受限类型受限原因 应收账款117839637.87117839637.87质押保理（附追索权） 合计117839637.87117839637.87 七、投资状况分析 1、总体情况 □适用□不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 257600001.000.00- 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用□不适用 单位：元截至资被投预披露产负债本期资公主要投资投资持股资金合作投资产品计是否日期 表日的投资披露索引（如有）司名业务方式金额比例来源方期限类型收涉诉（如进展情盈亏称益有）况集成电路巨潮资讯网设计- 2024 （www.cninfo.com.绍兴及销1500已办理100.0 自有 1293 年 07 cn）《关于对全资子华信售、增资0000无永久无完毕增否 0%资金639.月17公司增资的公告》 科电子.00资手续22日（公告编号2024-元器 051） 件分 销←巨潮资讯网集成- 2024 （www.cninfo.com.上海电路2400已办理100.0 债权 2567 年 12 cn）《关于以债权转盈方研发增资0000无永久无完毕增否 0%资产1070月17股权的方式向全资 微与销0.00资手续.80日子公司增资的公告》售 （公告编号2024- 21盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 091） - 2550 0.2696 合计----0000------------------ 004710 0.00.02公司对上海盈方微以债权转股权方式增资的相关事项于2025年1月完成工商变更登记手续。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用□不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用□不适用公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用□不适用公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用□不适用公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用□不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用□不适用 九、主要控股参股公司分析 □适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润上海盈方研发设计与66000 子公司824725898.04230743978.8350704159.11-25667565.48-25671070.80微销售万元 华信科子公司电子元器件10000621471803.53181647320.301423717294.0321402358.6814190295.27 22盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 分销万元联合无线电子元器件 子公司1港币838226398.44387351907.692519329234.3980026418.5366972574.35香港分销联合无线电子元器件30万美 子公司163261469.8696362535.42233163546.62-7163788.86-5618048.08深圳分销元报告期内取得和处置子公司的情况 □适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 熠存存储技术（上海）有限公司企业购买有利于推动公司相关业务的发展主要控股参股公司情况说明 （1）上海盈方微：注册资本66000万元，公司持股比例为100%，该公司主要业务为研发销售，截止报告期末，该 公司总资产824725898.04元，净资产230743978.83元，报告期内实现营业收入50704159.11元，报告期内实现营业利润-25667565.48元，净利润-25671070.80元； （2）华信科：注册资本10000.00万元，公司持股比例为51%，该公司主要业务为电子元器件分销，截止报告期末，该公司总资产621471803.53元，净资产181647320.30元，报告期内实现营业收入1423717294.03元，营业利润 21402358.68元，净利润14190295.27元； （3）联合无线香港：注册资本1港币，公司持股比例为51%，该公司主要业务为电子元器件分销，截止报告期末，该公司总资产838226398.44元，净资产387351907.69元，报告期内实现营业收入2519329234.39元，营业利润 80026418.53元，净利润66972574.35元； （4）联合无线深圳：注册资本30万美元，公司持股比例为51%，该公司主要业务为电子元器件分销，截止报告期末，该公司总资产163261469.86元，净资产96362535.42元，报告期内实现营业收入233163546.62元，营业利润-7163788.86元，净利润-5618048.08元。 十、公司控制的结构化主体情况 □适用□不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）公司未来发展战略 公司将继续加大对分销业务资源投入，不断拓展布局新的产品线，进一步优化公司的产品结构，以更加丰富的产品体系满足客户多样化的市场需求，同时，公司将继续强化客户的主动服务意识，针对不同客户制定相应的服务策略以实现更加优质的服务和高度的客户忠诚度；将根据市场发展动态适时开展新项目的立项，加速推进项目的产品化进程；将继续探索科学、多样化的人才与薪酬激励机制，健全公司薪酬管理体系，打造具备优秀凝聚力的人才队伍；此外，根据公司发展阶段和业务的关联性，深入挖掘产业并购的机会，择机推动相关资本运作项目，扩展主营业务规模，不断提升公司的竞争力。 （二）公司2025年经营计划 2025年，电子元器件分销业务将继续深耕主要重点客户，深化客户合作的深度和广度，做好现有产品线的前提下， 努力导入新的产品线资源，持续提升客户服务水平，提高客户粘性；同时，公司将对新引进的产品线加大开拓力度，做 23盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文大规模，积极发掘潜在的客户需求以拓展产品的应用领域，关注新兴市场，并积极开发新的增量客户群；此外，公司计划推动数字化转型，建设信息化系统，实现供应链数字化协同，提高供应链的响应速度和灵活性。 公司芯片业务将继续平衡效能与成本，继续推进芯片工艺国产化及先进制程研发，并继续围绕低功耗和高速应用模块，进一步优化芯片内存接口的专用输入输出端口；同时，公司将密切关注市场与行业动态捕捉细分领域的市场机遇，推动各类资源的有效整合。 在内部管理方面，公司将进一步加强资金和成本管控，着力优化财务报表结构，改善现金流，为聚焦核心业务提供助力；根据业务发展需求，公司将持续优化业务流程，推动人才队伍的梯队建设，持续完善各项激励机制，提升公司核心凝聚力和向心力。 （三）可能存在的风险和应对措施 1、重要产品线授权取消或不能续约的风险 由于电子元器件产品型号众多、应用行业广泛，电子元器件原厂一般专注研发、生产，其销售主要依靠专业的分销商来完成。而具有较强研发能力及领先生产工艺的高端电子元器件的原厂数量少、市场份额集中，因此能否取得原厂优质产品线的授权对于电子元器件分销商的业务发展至关重要。 根据行业惯例，大部分电子元器件分销的代理协议一年一签，为了保持业务稳定，原厂一般也不会轻易更换代理商，但若公司重要的产品线授权被取消或代理证到期后无法再次取得原厂代理证，则因不能直接从该原厂采购产品，无法获得稳定、价优的货源，将对公司的经营业绩造成不利影响。 应对措施：加强市场开拓，扩大分销额，不断提高公司对电子元器件原厂的重要性程度，另外，努力拓展分销产品线类型，降低对单一元器件原厂产品线的销售集中度。 2、电子元器件分销业务重要供应商和客户集中度高的风险 由于高端电子元器件的生产需要具有较强的研发能力及领先的生产工艺，原厂数量较少、市场份额集中；另外，由于公司代理的电子元器件主要应用领域为手机，而手机行业市场竞争激烈，手机品牌商及 ODM 厂商的集中度较高，导致公司元器件分销业务的供应商和客户的集中度较高。2024年度，公司对前五大供应商的采购金额占采购总额的比例为 67.44%。2024年年度，公司对前五大客户的销售金额占营业收入的比例为52.25%。 应对措施：公司不断优化服务，加强与现有供应商、客户的合作，同时努力开拓新产品线的分销代理业务，寻找更多优质客户合作。 3、净资产较低的风险 公司2024年末归属于母公司净资产为4731.78万元，若后续年度公司以及控股子公司深圳华信科公司和WorldStyle 公司业绩较 2024 年业绩未能实现有效提升，可能导致公司整体业绩亏损以及出现商誉大额减值。在此前提下，如购买子公司深圳华信科公司和 WorldStyle 公司 49%股权的重组事项未能顺利完成的情况下，公司归属于母公司净资产极可能出现负值的情形。 应对措施：公司将继续推动主营业务发展，探索新的业绩驱动因子，促进公司业务实现长期、稳定的发展。 4、商誉减值的风险 2020 年 9 月，公司完成了对华信科和 WorldStyle51%股权的收购，截至 2024年 12 月 31 日，公司因此次收购形成的 商誉为45456.41万元。根据《企业会计准则》规定，此次收购形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进 24盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文行减值测试。根据 2024 年年度商誉减值测试的情况，公司计提商誉减值准备 1136.65 万元。若华信科和 WorldStyle 未来经营业绩未达预期，则公司存在继续商誉减值的风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。 应对措施：提升公司的经营、管理水平，加强华信科和 WorldStyle 的竞争优势，发挥芯片业务和分销业务的协同效应，增强分销业务的盈利能力。 5、应收账款无法回收的风险 由于公司电子元器件分销业务的下游客户普遍存在账期，公司应收账款规模也较大，截至2024年12月31日，公司的应收账款账面价值为105604.29万元，占总资产的比例为59.22%。公司的应收账款质量较好，客户主要为国内领先的手机指纹模组生产厂商、手机 ODM 生产厂商及手机品牌商，客户资信情况良好。截至 2024 年 12 月 31 日公司的应收账款的账龄主要集中在6个月以内。尽管如此，受到行业发展及客户经营状况的影响，公司未来仍存在部分应收账款无法收回的风险。 应对措施：加强对客户商业信用的管控，密切关注客户信用能力的变化，强化应收账款管理。 6、存货风险 公司存货主要为各类电子元器件，截止2024年12月31日，公司存货账面价值17046.46万元，占流动资产的比例为12.87%，公司期末存货规模较大，且可能随着公司业务布局的加大而进一步增加。如果未来下游行业需求发生重大变化或其他难以预料的情况出现，导致存货无法顺利出售，将对公司的经营业绩及经营现金流产生不利影响。 应对措施：公司将从采购、销售、存储和运输方面加强管理，根据客户的定期需求反馈、历史需求数据、上游原厂的交期等信息，优化存货周转率，降低产品库存风险。 7、汇率风险 公司境外销售与采购规模金额较大、占比较高。主要涉及电子元器件的进口和境外销售，涉及币种包括美元、港币等。若未来人民币汇率受国内、国外经济环境影响产生较大幅度波动，公司可能面临一定的汇率波动风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。 应对措施：公司将密切关注国际收支、汇率政策、通货膨胀等影响汇率变化的信息，强化外汇风险防范意识，适时通过外汇套期保值等方式降低汇兑损益对经营业绩的影响。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 □适用□不适用接待对谈论的主要内容及提供的调研的基本情况接待时间接待地点接待方式接待对象象类型资料索引巨潮资讯网 2024年05月投资者网上集网络平台投资者或潜公司财务状况、分红、公其他 （www.cninfo.c 16日体接待日活动线上交流在投资者司业务等情况om.cn）巨潮资讯网 2024年10月网络平台投资者或潜公司重大资产重组、公司投资者说明会 其他 （www.cninfo.c 29日线上交流在投资者业务等情况om.cn） 投资者或潜公司重大资产重组、财务 2024年1月电话电话沟通个人不适用 在投资者状况、公司业务等情况 1日-2024年 投资者或潜公司重大资产重组、财务互动易回复问题 12月31日网络其他其他 在投资者状况、公司业务等情况数量96条 25盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况公司是否制定了市值管理制度。 □是□否公司是否披露了估值提升计划。 □是□否 十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是□否 26盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 第四节公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司认真贯彻落实《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构，加强内部规范实施工作，提 高信息披露质量和透明度，提高公司规范运作水平。截至报告期末，公司法人治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。 1、关于股东和股东大会 公司严格按照《上市公司股东会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，聘请专业律师对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行见证，并按要求对会议相关信息进行披露。公司重视维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，建立了与股东沟通的有效渠道，保障其充分、平等地行使相应的权利。报告期内，公司共召开了五次股东大会。 2、关于公司与第一大股东 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于第一大股东，公司实行独立核算，独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作。公司第一大股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接干预公司决策和经营活动的行为。 3、关于董事与董事会 公司董事会由9人组成，其中独立董事3人，公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了十次董事会会议。全体董事积极参加相关法律法规培训和学习，勤勉尽责地履行权利、义务和责任；公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，依据各专门委员会工作细则履职，为董事会的决策提供了专业的意见，以保证董事会决策的科学性和公正性。公司董事会向股东大会负责，按照法定程序召开会议，并严格按照法律、法规及《公司章程》规定行使职权，董事会会议的召集、召开符合《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议资料保存完整。 4、关于监事与监事会 公司监事会由3人组成，其中职工代表监事1人，公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了九次监事会会议。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定履行职责，依法召集召开监事会，各位监事出席了监事会会议、列席了董事会，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 5、关于信息披露与透明度 公司严格按照《上市规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规定履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司的信息披露工作严格遵守保密制度，对重大事项及时进行内幕信息登记。所有公告均在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露，保证所有股东有平等的机会获得信息。 6、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。 7、关于投资者关系 公司充分尊重和维护公司股东的合法权益，通过电话、电子邮件、投资者互动平台、股东大会等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，听取广大投资者对公司经营发展的意见和建议，维护与投资者的良好关系。同时，公司将继续深化战略定位，提升综合实力和竞争优势；坚持以投资者需求为导向不断提升信息披露质量，笃行社会责任，实现公司价值和股东利益最大化，共同促进公司、投资者和资本市场的共赢。 27盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 目前公司治理的实际情况与中国证监会有关文件要求不存在重大差异，公司治理结构的实际状况基本符合中国证监会的相关要求。公司将继续按照中国证监会、深交所及湖北证监局的监管要求，持续完善公司治理结构，增强公司规范运作水平，切实维护广大投资者的利益。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是□否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 1、业务独立 公司设立了与主营业务相关的各业务执行部门，并对生产经营活动进行独立决策。公司独立于第一大股东及其控制的其他企业，与第一大股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争，已发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。 2、人员独立 公司员工在劳动、人事及工资管理等方面独立于第一大股东，在册员工均与公司签订合法有效劳动合同，公司独立发放员工工资，并为员工缴纳社会保险。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定产生，不存在第一大股东干预公司董事会和股东大会而做出人事任免决定的情况。 3、资产独立 公司资产与第一大股东资产严格分开，产权界定清晰，并完全独立运营。公司目前业务和生产经营必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与第一大股东共用的情况，具备资产的独立性和完整性。 4、机构独立 公司及控股子公司的生产经营和办公机构与第一大股东及其关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。 公司与第一大股东及其关联企业的内设机构之间也不存在上下级的隶属关系。 5、财务独立 公司及控股子公司设有独立的财务部门，配置有独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系。公司及控股子公司独立在银行开户，不存在与主要股东共用银行账户的情况，资金使用亦不受第一大股东及其控制的其他企业的干预。公司及各控股子公司均为独立纳税人，依法独立纳税。 公司不存在与第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保证自主经营能力的情况。 三、同业竞争情况 □适用□不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 投资者参与会议届次会议类型召开日期披露日期会议决议比例《2024年第一次临时股东大2024年第一次临临时股东会决议公告》（公告编号：28.12%2024年01月22日2024年01月23日时股东大会大会2024-012）刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn)2023年年度股东年度股东《2023年年度股东大会决议 28.12%2024年05月20日2024年05月21日大会大会公告》（公告编号：2024- 28盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 039）刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)《2024年第二次临时股东大2024年第二次临临时股东会决议公告》（公告编号：12.56%2024年05月31日2024年06月01日时股东大会大会2024-041）刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn)《2024年第三次临时股东大2024年第三次临临时股东会决议公告》（公告编号：13.67%2024年08月02日2024年08月03日时股东大会大会2024-054）刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn)《2024年第四次临时股东大2024年第四次临临时股东会决议公告》（公告编号：26.93%2024年12月27日2024年12月28日时股东大会大会2024-094）刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn) 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用□不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 本期增本期减其他增减性年任职任期起任期终期初持股持股份持股份期末持股股份增减变姓名职务变动 别龄状态始日期止日期数（股）数量数量数（股）动的原因 （股） （股）（股） 2022年2025年考核未达标， 董事、董 史浩樑男57现任12月0212月01500000000-15000003500000回购注销当期事长日日限制性股票 2019年2025年考核未达标， 董事、总 张韵女44现任12月0212月01200000000-6000001400000回购注销当期经理日日限制性股票 2019年2025年考核未达标， 顾昕男45董事现任12月0212月01100000000-300000700000回购注销当期日日限制性股票 2019年2025年考核未达标， 董事、董 王芳女49现任12月0212月01220000000-6600001540000回购注销当期事会秘书日日限制性股票 2022年2025年 毕忠福男54董事现任12月0212月0100000日日 2023年2025年考核未达标， 李嘉玮男36董事现任05月2312月01200000000-6000001400000回购注销当期日日限制性股票 2022年2025年考核未达标， 李嘉玮男36副总经理现任12月0212月01200000000-6000001400000回购注销当期日日限制性股票 2019年2025年 李伟群男62独立董事现任12月0212月0100000日日 2022年2025年 罗斌男54独立董事现任12月0212月0100000日日韩军男48独立董事现任2024年2025年00000 29盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 01月2212月01日日 2019年2025年 监事会主蒋敏女55现任12月0212月0100000席日日 2022年2025年 杨利成男49监事现任12月0212月0100000日日 2019年2025年 职工代表傅红慧女50现任12月0212月0100000监事日日 2019年2025年考核未达标， 李明男53财务总监现任12月0212月0180000000-240000560000回购注销当期日日限制性股票 2019年2024年 洪志良男79独立董事离任12月0201月2200000日日 合计------------1300000000-39000009100000-- 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 □是□否 公司董事会于2024年1月4日收到独立董事洪志良先生的书面辞职报告，洪志良先生申请辞去公司第十二届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务，辞职后洪志良先生将不在公司担任任何职务，其辞职申请自2024年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效。 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因洪志良独立董事离任2024年01月22日个人原因韩军独立董事被选举2024年01月22日股东大会选举 2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事会成员 史浩樑先生，董事、董事长。1968年7月出生，研究生学历。历任上海舜元建设（集团）有限公司董事，上海舜元置业有限公司董事兼总经理，上海盈方微电子有限公司董事，盈方微电子股份有限公司董事，长兴芯元工业科技有限公司执行董事兼总经理，浙江舜元企业管理有限公司经理。现任浙江舜元企业管理有限公司执行董事，舜元控股集团有限公司董事，盈方微电子股份有限公司董事长。 张韵女士，董事、总经理。1981 年 2 月出生，大学本科学历，上海交通大学高级金融学院 EMBA。历任盈方微电子股份有限公司董事长，总经理。现任盈方微电子股份有限公司董事、总经理。 顾昕先生，董事。1980年5月出生，研究生学历。历任舜元地产发展股份有限公司副总经理，监事长；舜元控股集团有限公司副总经理，湖南高正投资置业有限责任公司董事长。现任湖南高正投资置业有限责任公司工程总监，盈方微电子股份有限公司董事。 王芳女士，董事，董事会秘书。1976年5月出生，研究生学历。历任江西中江地产股份有限公司董事会秘书；昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会秘书。现任盈方微电子股份有限公司董事、董事会秘书。 毕忠福先生，董事。1971年11月出生，研究生学历。历任东方证券沈阳南八中路营业部总经理，现任东方证券股份有限公司股票质押处置工作组三组组长，盈方微电子股份有限公司董事。 30盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 李嘉玮先生，董事。1989年11月出生，研究生学历。历任浙江正鼎汽车零部件有限公司办公室主任，舜元建设（集团）有限公司董事长秘书，舜元建设（集团）有限公司副总经理。现任盈方微电子股份有限公司董事、副总经理。 李伟群先生，独立董事。1963年10月出生，民进会员，华东政法大学教授，博士生导师，毕业于华东政法大学法学专业，日本名古屋大学商法专业法学硕士、法学博士，华东政法大学法学学科博士后，曾任湛江国际仲裁院仲裁员、 第十四届上海市普陀区政协委员、民进上海市委社会与法制委员会委员，上海市普陀区人民检察院廉政监督员，上海市 康昕律师事务所兼职律师、华东政法大学经济法学院日本法研究中心主任。现任职于华东政法大学经济法学院，担任保险法研究所长，上海市保险学会副会长、法律专委会主任，上海市仲裁委员会仲裁员、北京浩天（上海）律师事务所兼职律师、睿再保创管理咨询（上海）有限公司董事、上海亿钶气体股份有限公司独立董事、江苏图南合金股份有限公司 独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事。 罗斌先生，独立董事。1971 年 11 月出生，研究生学历，EMBA，注册会计师，国家法律职业资格。历任上海恒盛投资管理有限公司证券研究部研究员、上海凯业资产管理有限公司投资部副经理、上海东方财富证券研究所有限公司研 究部副经理、上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部高级经理、上海盛万投资顾问有限公司合伙人、浙江龙盛集 团股份有限公司任董事、财务总监、横华怡泰基金研究总监。现任威海银润资产管理有限公司首席投资官、上海桔和企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事、厦门乾照光电股份有 限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事。 韩军先生，独立董事。1977年12月出生，中共党员，博士研究生学历。毕业于复旦大学微电子学与固体电子学专业，博士学位。现任职于复旦大学微电子学院正高级研究员、盈方微电子股份有限公司独立董事。 2、监事会成员 蒋敏女士，监事会主席。1970年11月出生，硕士研究生学历，会计师。历任盈方微电子股份有限公司监事、审计总监。现任盈方微电子股份有限公司监事会主席。 杨利成先生，监事。1976年9月出生，本科学历，会计师职称，中国注册会计师非执业会员。历任浙江天健会计师事务所项目经理，万向财务有限公司稽核经理，浙江华睿投资管理有限公司基金经理、杭州金海岸文化发展股份有限公司董事，浙江振申绝热科技股份有限公司独立董事，罗博特科智能科技股份有限公司独立董事、上海阅维科技股份有限公司独立董事、上海融玺创业投资管理有限公司股东、合伙人，杭州六骏股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人、上海七羊企业管理中心（有限合伙）合伙人、杭州三鲤投资合伙企业（有限合伙）合伙人。现任浙江金鹰股份有限公司独立董事、杭州福膜新材料科技股份有限公司独立董事、西安兴航航空科技股份有限公司董事、西安远航真空钎焊技术有限 公司董事、天津铸金科技开发股份有限公司董事、浙江德斯泰新材料股份有限公司董事、安徽思睿辰新材料有限公司董 事、上海融玺创业投资管理有限公司董事、安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司监事。 傅红慧女士，职工代表监事。1975年1月出生，中专学历。历任舜元地产发展股份有限公司财务部资金经理，舜元实业发展股份有限公司财务部资金经理，现任盈方微电子股份有限公司财务部资金经理、职工代表监事。 3、高级管理人员 张韵女士，总经理。个人简历见上“（1）董事会成员”。 王芳女士，董事会秘书。个人简历见上“（1）董事会成员”。 李嘉玮先生，副总经理，个人简历见上“（1）董事会成员”。 李明先生，财务总监。1972年2月出生，本科学历，会计师职称。历任荆沙市天鑫塑料化工有限公司财务经理、天发石油股份有限公司财务部副部长、舜元地产发展股份有限公司财务主管；现任盈方微电子股份有限公司财务总监。 在股东单位任职情况 □适用□不适用在股东单位担任在股东单位是否领取任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期的职务报酬津贴史浩樑舜元企管执行董事2022年12月08日是股票质押处置工毕忠福东方证券2019年07月20日是作组三组组长在股东单位任无职情况的说明 31盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 在其他单位任职情况 □适用□不适用在其他单位任职人在其他单位担任其他单位名称任期起始日期任期终止日期是否领取报员姓名的职务酬津贴史浩樑舜元控股董事2010年04月26日是湖南高正投资置业有限责任顾昕董事长2015年11月01日2024年03月12日是公司湖南高正投资置业有限责任顾昕工程总监2024年03月12日是公司李伟群华东政法大学经济法学院保险法研究所长2004年04月01日是李伟群上海市仲裁委员会仲裁员2017年12月24日2027年12月24日是李伟群上海市康昕律师事务所兼职律师2020年06月01日2023年05月30日是 北京浩天（上海）律师事务李伟群兼职律师2023年06月01日是所 睿再保创管理咨询（上海）李伟群董事2019年06月02日2024年06月02日否有限公司 副会长、法律专李伟群上海市保险学会2018年01月01日否委会主任李伟群江苏图南合金股份有限公司独立董事2024年01月26日是李伟群上海亿钶气体股份有限公司独立董事2023年10月08日是罗斌威海银润资产管理有限公司首席投资官2019年06月01日是上海桔和企业管理合伙企业罗斌执行事务合伙人2018年01月01日否（有限合伙）密尔克卫化工供应链服务股罗斌独立董事2020年02月01日2024年09月01日是份有限公司罗斌厦门乾照光电股份有限公司独立董事2021年10月01日2024年10月01日是上海融玺创业投资管理有限杨利成董事2025年03月01日是公司杨利成浙江金鹰股份有限公司独立董事2020年06月22日是杭州福膜新材料科技股份有杨利成独立董事2022年12月27日是限公司西安兴航航空科技股份有限杨利成董事2022年10月21日否公司西安远航真空钎焊技术有限杨利成董事2022年12月30日否公司天津铸金科技开发股份有限杨利成董事2022年04月08日否公司浙江德斯泰新材料股份有限杨利成董事2022年12月26日否公司安徽元琛环保科技股份有限杨利成独立董事2023年03月01日是公司杨利成安徽思睿辰新材料有限公司董事2023年04月21日否在其他单位任无职情况的说明 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用□不适用 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 32盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 公司薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬制度》的规定执行薪酬决策程序，在参考同行业上市公司相关岗位的薪酬水平的基础上，结合公司的实际情况以及高管人员本人在工作中的经营业绩、承担责任、风险水平等因素确定公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬。本报告期内公司支付给董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为414.84万元。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名性别年龄职务任职状态税前报酬总额联方获取报酬 史浩樑男57董事、董事长现任0是 张韵女44董事、总经理现任90否顾昕男45董事现任0是 王芳女49董事、董事会秘书现任82否毕忠福男54董事现任0是 李嘉玮男36董事、副总经理现任58.5否李伟群男62独立董事现任10否罗斌男54独立董事现任10否 韩军男48独立董事现任9.47否 蒋敏女55监事会主席现任38.96否杨利成男49监事现任10否 傅红慧女50职工代表监事现任40.3否李明男53财务总监现任65否 洪志良男79前任独立董事离任0.61否 合计--------414.84--其他情况说明 □适用□不适用 公司分别于2024年1月4日和2024年1月22日召开第十二届董事会第十三次会议、第十二届监事会第十三次会议及 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，公司为全体董事、监事、高级管理人员购 买责任保险，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。 六、报告期内董事履行职责的情况 1、本报告期董事会情况 会议届次召开日期披露日期会议决议《第十二届董事会第十三次会议决议公告》（公告 第十二届董事会第 2024年01月04日2024年01月05日编号：2024-001）刊登于巨潮资讯网 十三次会议 （www.cninfo.com.cn)《第十二届董事会第十四次会议决议公告》（公告 第十二届董事会第 2024年01月22日2024年01月23日编号：2024-013）刊登于巨潮资讯网 十四次会议 （www.cninfo.com.cn)《第十二届董事会第十五次会议决议公告》（公告 第十二届董事会第 2024年04月14日2024年04月16日编号：2024-020）刊登于巨潮资讯网 十五次会议 （www.cninfo.com.cn)《第十二届董事会第十六次会议决议公告》（公告 第十二届董事会第 2024年04月24日2024年04月25日编号：2024-030）刊登于巨潮资讯网 十六次会议 （www.cninfo.com.cn)《第十二届董事会第十七次会议决议公告》（公告 第十二届董事会第 2024年05月15日2024年05月16日编号：2024-035）刊登于巨潮资讯网 十七次会议 （www.cninfo.com.cn) 33盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文《第十二届董事会第十八次会议决议公告》（公告 第十二届董事会第 2024年07月16日2024年07月17日编号：2024-046）刊登于巨潮资讯网 十八次会议 （www.cninfo.com.cn) 第十二届董事会第 2024年08月23日《第十二届董事会第十九次会议决议》 十九次会议《第十二届董事会第二十次会议决议公告》（公告 第十二届董事会第 2024年10月25日2024年10月26日编号：2024-068）刊登于巨潮资讯网 二十次会议 （www.cninfo.com.cn)《第十二届董事会第二十一次会议决议公告》（公 第十二届董事会第 2024年12月10日2024年12月11日告编号：2024-082）刊登于巨潮资讯网 二十一次会议 （www.cninfo.com.cn)《第十二届董事会第二十二次会议决议公告》（公 第十二届董事会第 2024年12月16日2024年12月17日告编号：2024-088）刊登于巨潮资讯网 二十二次会议 （www.cninfo.com.cn) 2、董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况本报告期应以通讯方式是否连续两次现场出席董委托出席董缺席董事出席股东大董事姓名参加董事会参加董事会未亲自参加董事会次数事会次数会次数会次数次数次数事会会议史浩樑103700否4张韵103700否5顾昕102710否0王芳103700否5毕忠福103700否1李嘉玮103700否5李伟群103700否2罗斌102800否3韩军93600否4连续两次未亲自出席董事会的说明无 3、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议 □是□否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。 4、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳 □是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司董事依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规和公司制度开展工作，勤勉尽责，对公司治理、资本运作、关联交易、对外投资、对外担保等重大事项进行决策，推动董事会决议的执行，维护公司和全体股东的合法权益。独立董事以其丰富的专业知识和行业经验，对公司的发展战略、财务管理、规范运作等方面提出有价值的意见或建议，对公司董事会科学决策和规范运作起到了积极的作用。 34盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况召开会委员会名称成员情况召开日期会议内容议次数 提名委员会洪志良、顾昕、罗斌12024年01月04日审议选举第十二届董事会独立董事的相关议案 薪酬与考核李伟群、史浩樑、洪 2024年01月04日审议公司购买董监高责任险的相关事项 委员会志良 2 薪酬与考核李伟群、史浩樑、韩审议公司2023年度董事、高级管理人员薪酬 2024年04月12日 委员会军的相关事项 史浩樑、张韵、李伟战略委员会2024年04月08日2023年度经营情况的汇报及2024年战略规划 群、罗斌、韩军 史浩樑、张韵、李伟审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集战略委员会32024年05月15日 群、罗斌、韩军配套资金暨关联交易的相关事项 史浩樑、张韵、李伟审议公司终止发行股份及支付现金购买资产并战略委员会2024年10月25日 群、罗斌、韩军募集配套资金暨关联交易的相关事项审议公司接受财务资助预计额度暨关联交易的 审计委员会罗斌、张韵、李伟群2024年01月04日相关事项 审计委员会罗斌、顾昕、李伟群2024年02月22日审议公司2023年年度报告的相关事项（一） 审计委员会罗斌、顾昕、李伟群2024年04月08日审议公司2023年年度报告的相关事项（二） 审计委员会罗斌、顾昕、李伟群2024年04月14日审议公司2023年年度报告的相关事项（三）审议公司2024年第一季度报告和制定《会计审计委员会罗斌、顾昕、李伟群2024年04月24日师事务所选聘制度》的相关事项审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集 审计委员会罗斌、顾昕、李伟群2024年05月15日 10配套资金暨关联交易的相关事项 审计委员会罗斌、顾昕、李伟群2024年08月23日审议公司2024年半年度报告审议公司2024年第三季度报告和终止发行股 审计委员会罗斌、顾昕、李伟群2024年10月25日份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项审议公司第一大股东减免公司借款利息暨关联 审计委员会罗斌、顾昕、李伟群2024年12月10日交易和续聘2024年度审计机构的相关事项审议公司以债权转股权方式向全资子公司增资 审计委员会罗斌、顾昕、李伟群2024年12月16日的相关事项 提出的重要意见和建议：无。 其他履行职责的情况：无 异议事项具体情况：无 八、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是□否监事会对报告期内的监督事项无异议。 九、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人）7 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）122 报告期末在职员工的数量合计（人）129 当期领取薪酬员工总人数（人）140 35盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）2专业构成 专业构成类别专业构成人数（人）生产人员0销售人员46技术人员32财务人员16行政人员35合计129教育程度 教育程度类别数量（人）本科及以上60大专学历44大专以下学历25合计129 2、薪酬政策 公司根据国家法律法规，结合公司的实际情况，建立了符合公司发展战略要求的薪酬福利制度、考核制度及股权激励政策，以外有竞争力、内具公平性为目标，充分激发员工潜能，为公司发展提供稳定的优质人才队伍。 公司于2023年推出了《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》，鉴于所规定的第一个解除限售期/行权期公司层面业绩考核不达标，由公司对该部分限制性股票/期权进行回购注销/注销。未来，公司将充分发挥薪酬的激励作用，调动员工的工作积极性为公司的长远持续稳健发展提供保障。 3、培训计划 公司逐步建立健全了科学化、规范化、系统化的培训管理体系。报告期内，公司围绕人才战略发展，持续加强员工岗前培训和团队建设培训。公司的培训主要分为新员工入职培训、技术培训、管理人员培训等类别，形式包括现场培训、外部培训、内部会议研讨、线上培训等。通过构建充满学习氛围的学习型组织，公司致力于实现与员工的共同进步。 展望未来，公司将不断拓展培训形式，优化培训开发管理体系，持续深化学习型组织的建设。 4、劳务外包情况 □适用□不适用 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□适用□不适用 公司高度重视对广大投资者的回报，严格按照《公司章程》的相关规定执行利润分配政策。鉴于公司以前年度亏损严重，公司2023年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。公司利润分配议案经2023年度股东大会审议通过。 报告期内，公司结合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的更新修订情况，对《公司章程》中相关条款进行了同步修订，其中第一百六十九条由“公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 36盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 2个月内完成股利(或股份)的派发事项”修改为“公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项”。 公司利润分配政策符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》规定，制定了明确的分红标准和分红比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规透明，充分保护了中小投资者的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投鉴于公司以前年度亏损严重，公司不具备现金分资者回报水平拟采取的举措：红的条件。 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到是 了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用□不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用□不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用□不适用 1、股权激励2024年7月16日，公司召开第十二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；2024年8月2日，前述回购注销限制性股票及修订章程的相关议案经公司2024年第三次临时股东大会审议通过；2024年8月6日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》。 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，鉴于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期/第一个行权期公司层面业绩考核未达标，公司对首次授予限制性股票的23名激励对象已获授但尚未解除限售的9798000股限制性股票进行回购注销，对激励对象当期不得行权的股票期权7915000份予以注销，同时，因2名激励对象因离职而不具备激励资格，公司将注销其已获授但尚未行权的500000份股票期权，综上，公司合计对8415000份股票期权予以注销。 2024年8月31日、12月11日，公司分别披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司完成上述限制性股票及股权期权的回购注销事宜，公司总股本由849287360股变动为 839489360股。 公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况 □适用□不适用 单位：股 37盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 年初报告报告报告期内期末限制性报告期报告期报告期新持有期内期内已行权股持有期初持有限本期已股票的期末持有限新授予末市价授予限制姓名职务股票可行已行数行权价股票制性股票数解锁股授予价制性股票数股票期（元/性股票数期权权股权股格（元/期权量份数量格（元量权数量股）量数量数数股）数量/股） 董事、 史浩樑0000008.325000000003.163500000董事长 董事、 张韵0000008.322000000003.161400000总经理 顾昕董事0000008.321000000003.16700000 董事、 王芳董事会0000008.322200000003.161540000秘书 董事、 李嘉玮副总经0000008.322000000003.161400000理财务总 李明0000008.32800000003.16560000监 合计--0000--0--1300000000--9100000 期末持有限制性股票数量减少系公司2023年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司对备注（如有） 2023年限制性股票激励计划该部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 高级管理人员的考评机制及激励情况 公司制定了高级管理人员薪酬方案，建立了有效的激励约束机制，激励高级管理人员勤勉尽责工作，努力提高经营管理水平和经营业绩。公司高级管理人员的薪酬以公司规模与绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考评，确定其可解除限售的限制性股票或可行权的期权数量，以实现股权激励计划与高级管理人员工作业绩、贡献紧密结合，确保公司持续的发展。 因股权激励计划所规定的第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标，上表中相关董事、高管所持有的股权激励限售股中第一个限售期的股份已根据《2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定履行相关程序，于2024年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。请详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。 2、员工持股计划的实施情况 □适用□不适用 3、其他员工激励措施 □适用□不适用 报告期内，经济形势错综复杂，半导体行业波动较大，公司管理团队勤勉尽责、克服困难，实现了营业收入的较大增长；公司向核心管理人员张韵女士及王芳女士分别发放奖金27万元和15.5万元。 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 1、内部控制建设及实施情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司实际情况，建立健全了公司的内部控制制度体系并进行有效执行，本报告期继续完善内部控制制度建设。由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的内控管理组织体系，强化在董事会领导下行使监督权，在内部控制日常监督 38盈方微电子股份有限公司2024年年度报告全文 和专项监督的基础上，对内部控制的有效性进行了评价。《公司2024年内部控制自我评价报告》全面真实准确地反映了公司内部控制的具体情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是□否 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况整合中遇已采取的公司名称整合计划整合进展解决进展后续解决计划到的问题解决措施熠存存储技术（上派驻董事、监事、管理人已完成无无无无 海）有限公司员对子公司进行管理 十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告 1、内控评价报告 内部控制评价报告全文披露日期2025年04月22日内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)纳入评价范围单位资产总额占公司 100.00% 合并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司 100.00% 合并财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告 出现以下情形的，认定为非财务报告内部控制重大缺陷，其出现以下情形的，认定为重大缺陷：*控制环他情形按影响程度分别确定为境无效；*发现董事、监事及高管人员舞弊；重要缺陷或一般缺陷：*违法 *外部审计发现当期财务报表存在重大错报，国家法律、法规或规范性文而内部控制在运行过程中未能发现该错报；*件；*违反决策程序，导致重定性标准 公司审计部对内部控制的监督无效；*内部控大决策失误；*重要业务缺乏 制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到制度性控制，或制度系统性失整改；*其他可能影响报表使用者正确判断的效；*媒体频频曝光重大负面缺陷。新闻，难以恢复声誉；*管理人员或技术人员流失严重；*其他对公司影响重大的情形。 * 出现下列情形之一的，认定为一般缺陷：a:重大缺陷：损失≥5000 错报