证券代码：000670证券简称：盈方微公告编号：2025-084

盈方微电子股份有限公司

第十三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第一次会议

通知于2025年11月21日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，会议于2025年11月21日以现场会议的方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。经全体董事一致推举，本次会议由史浩樑先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定，所做的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用现场表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

（一）《关于选举第十三届董事会董事长的议案》

会议选举史浩樑先生为公司第十二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

此项议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（二）《关于选举第十三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举如下成员组成公司第十三届董事会各专门委员会，各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。

（1）战略委员会：史浩樑先生（主任委员）、罗斌先生、韩军先生

（2）审计委员会：罗斌先生（主任委员）、史浩樑先生、韩军先生

（3）提名委员会：韩军先生（主任委员）、张韵女士、罗斌先生

（4）薪酬与考核委员会：罗斌先生（主任委员）、张韵女士、韩军先生

此项议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（三）《关于聘任总经理的议案》

1根据董事长史浩樑先生提名，同意聘任张韵女士为公司总经理，任期与本届董事会一致。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（四）《关于聘任副总经理的议案》

根据总经理张韵女士提名，同意聘任费翔为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（五）《关于聘任董事会秘书的议案》

根据董事长史浩樑先生提名，同意聘任王芳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（六）《关于聘任财务总监的议案》

根据总经理张韵女士提名，同意聘任蒋敏女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

上述议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（七）《关于聘任证券事务代表的议案》

根据董事会秘书王芳女士推荐，同意聘任代博先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

此项议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

三、备查文件

1、第十三届董事会第一次会议决议；

2、第十三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；

3、第十三届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

24、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会

2025年11月22日

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