证券代码：000672证券简称：上峰水泥公告编号：2024-023
甘肃上峰水泥股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于
2024年4月23日上午9:30时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议
通知于2024年4月12日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议由公司监事会主席赵旭飞先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2023年度财务决算报告》；
2023年公司上下保持稳健发展的战略定力，推进各项工作持续进步，建材
主业竞争力稳步提升，“一主两翼”的中长期战略规划有序推进，新经济产业基金投资打开成长新空间，环保处置、光伏新能源等产业链延伸新业务逐步形成规模。
2023年公司生产运营管理的体系化建设稳步推进，成本能耗指标控制再上新台阶，主产品单位制造成本下降，水泥及熟料产品销量实现平稳增长，新经济产业基金投资获得投资收益，营业毛利率、销售净利率保持行业领先。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现营业收入63.97亿元，同比下降10.34%；实现归属于上市公司股东的净利润为7.44亿元，
同比下降21.56%；实现基本每股收益0.78元，加权平均净资产收益率为8.66%，销售净利率10.97%，全年全部产品营业毛利率为27.75%。
表决结果：同意票5张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
1二、审议通过《公司2023年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东净利润744285615.64元，期末未分配利润8549255638.91元（合并报表）。
截至2023年年末，上市公司母公司的单户报表累计可供分配利润为
1873207270.32元。
截至目前，公司回购专用证券账户中剩余持有股份13334221股，根据上市公司利润分配的相关政策规定，回购的股份不参与利润分配，故本年度参与利润分配的股份为956061229股。
根据《公司章程》和上市公司利润分配的相关政策规定，结合公司发展规划及资本支出计划的资金需求情况，拟定本年度利润分配预案为：
公司以本年度参与利润分配的股份956061229股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），合计拟派发现金红利382424491.6元(含税)，
占上市公司本年度归母净利润（合并报表）的51.38%。
表决结果：同意票5张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
三、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》；
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票5张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
四、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会一致认为：
公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够保障公司管理和发展的规范运行，能够对公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面充分发挥管控作用，切实保障了经营活动和管理工作的政策进行，具有有效性和合理性。我们认为，公司2023年度内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
2表决结果：同意票5张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
五、审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为：
1、公司2023年年度报告已提交公司董事会审议表决通过，编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
各项规定，报告内容能够真实地反映公司2023年度的经营管理和财务状况。
3、监事会全体成员保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度报告出具的审计
意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2024年4月25日《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023年度报告全文及摘要》（摘要公告编号：2024-029）。
表决结果：同意票5张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
六、审议通过《关于制定<公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》；
经审核，监事会认为：
公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》（以下简称“《披露指引第4号》”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
公司编制《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。
员工持股计划内容符合《指导意见》、《披露指引第4号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保
3或任何其他财务资助的计划或安排；
公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》、《披露指引第4号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》（摘要公告编号：2024－028）。
公司监事俞明锋、吴双双、黄玕因参与本次员工持股计划，故对该议案执行回避表决。
表决结果：同意票2张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
七、审议通过《关于制定<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》。
经审核，监事会认为：
《公司第三期员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》和《披露指引第4号》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第三期员工持股计划管理办法》。
公司监事俞明锋、吴双双、黄玕因参与本次员工持股计划，故对该议案执行回避表决。
表决结果：同意票2张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司监事会
2024年4月23日
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