证券代码：000672证券简称：上峰水泥公告编号：2025-086

甘肃上峰水泥股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议

于2025年12月31日上午10:00时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年12月25日以邮件和书面传递等方式送达各位董事，会议应出席董事8名，实际出席董事8名(其中独立董事3名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

为规范公司及其子公司的信息披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，促进公司依法治理和规范运作，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，特修订本制度。

具体内容请详见于 2026年 1月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《上峰水泥：信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意票8张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

二、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则>的议案》；

为加强公司对董事、高级管理人员持有及买卖公司股票的管理，维护证券市

1场秩序，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范

性文件以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。

具体内容请详见于 2026年 1月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《上峰水泥：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》。

表决结果：同意票8张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

三、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》；

为规范公司互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

具体内容请详见于 2026年 1月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《上峰水泥：互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：同意票8张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

四、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

为规范公司信息披露暂缓与豁免事务的管理，确保公司信息披露的合规性、及时性和公平性，保护投资者合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规，结合公司相关制度和实际情况，特制定本制度。

具体内容请详见于 2026年 1月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《上峰水泥：信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意票8张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

五、审议通过《关于终止对宁波项目子公司增资及对外收购资产事项的议案》；

2鉴于公司控股子公司宁波上峰水泥有限公司（以下简称“宁波上峰”）与宁波

大榭万华热电建材有限公司在办理拟收购资产清点交割过程中，对部分资产的价值和状态认定存在分歧，短期内无法就解决方案及交割认定达成共识，预计无法实现原合作经营目标，结合当前建材行业市场情况，经公司管理层综合衡量，并与合资方宁波经济技术开发区开源开发投资有限公司协商一致，双方拟终止原合作计划，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司拟将所持有的宁波上峰51%的股权按照注册资本实缴出资额25.5万元转让给宁波保税区北电实业股份有限公司，不再参与前述对宁波上峰的投资及宁波上峰的收购事项。股权转让完成后，公司不再将宁波上峰纳入合并报表范围，不再享有宁波上峰权益，也不再承担任何义务责任。具体由宁波上峰履行决策程序后办理相关工商变更登记手续。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2026年1月5日《中国证券报》

《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上峰水泥：关于终止对宁波项目子公司增资及对外收购资产事项的公告》（公告编号：2025-087）。

表决结果：同意票8张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会

2025年12月31日

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