证券代码：000672证券简称：上峰水泥公告编号：2026-002

甘肃上峰水泥股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2026年1月7日下午14:30

2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业

园 1幢 E单元会议室。

3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。

4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事

会

5、网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月7日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月7日

9:15至15:00的任意时间。

6、会议主持人：董事长俞锋先生。

7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

1（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东279人，代表股份576235568股，占公司有表决权股份总数的60.4396%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份543242933股，占公司有表决权股份总数的56.9791%。

通过网络投票的股东276人，代表股份32992635股，占公司有表决权股份总数的3.4605%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东276人，代表股份32992635股，占公司有表决权股份总数的3.4605%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东276人，代表股份32992635股，占公司有表决权股份总数的3.4605%。

除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事和高级管理人员出席了本次股东会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第十一届董

事会第九次会议审议通过并提交本次股东会表决的议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于补选公司董事的议案》

同意575989668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9573%；

反对153260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266%；弃权92640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0161%。

中小股东总表决情况：

同意32746735股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2547%；反对153260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4645%；弃权92640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

2中小股东有效表决权股份总数的0.2808%。

表决结果：同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数，表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师（杭州）事务所律师沈辉、李明健进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。见证律师认为：甘肃上峰水泥股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1．公司2026年第一次临时股东会决议；

2．国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会

2026年1月7日

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