证券代码：000672证券简称：上峰水泥公告编号：2025-049

甘肃上峰水泥股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2025年6月27日下午14:30

2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业

园 1 幢 E 单元会议室。

3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。

4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会

5、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：

2025年6月27日上午9:15-15:00的任意时间。

6、会议主持人：董事长俞锋先生。

7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

11、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东236人，代表股份566980505股，占公司有表决权股份总数的59.4689%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份543242933股，占公司有表决权股份总数的56.9791%。

通过网络投票的股东233人，代表股份23737572股，占公司有表决权股份总数的2.4898%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东233人，代表股份23737572股，占公司有表决权股份总数的2.4898%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东233人，代表股份23737572股，占公司有表决权股份总数的2.4898%。

除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第十一届董

事会第二次会议审议通过并提交本次股东会表决的议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》；

同意565250825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6949%；

反对845820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1492%；弃权883860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1559%。

中小股东总表决情况：

同意22007892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.7133%；反对845820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.5632%；弃权883860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的3.7235%。

2表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师（杭州）事务所律师刘浏、张峥进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书》。见证律师认为：甘肃上峰水泥股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1．公司2025年第三次临时股东会决议；

2．国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会

2025年6月27日

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