证券代码：000672证券简称：上峰水泥公告编号：2025-079

甘肃上峰水泥股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会

议于2025年12月19日上午9:30时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年12月15日以邮件或书面传递等方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中独立董事3名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于补选公司董事的议案》；

解硕荣先生因达到法定退休年龄申请辞去公司第十一届董事会董事、副董事

长及董事会战略与投资委员会和董事会薪酬与考核委员会委员职务，解硕荣先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

为保障公司董事会工作顺利开展，完善公司治理结构，经公司第三大股东铜陵有色金属集团控股有限公司推荐，并经公司提名委员会任职资格审核，一致同意提名王志先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，候选人任期自公司股东会通过之日起至本届董事会届满时止。公司董事会提名委员会已对王志先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司董事的情形。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2025年12月20日《中国证券报》

《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2025-080）。

1本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意票8张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

二、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会提议于2026年1月7日下午14:30时在浙江省杭州市西湖区文

二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1幢 E 单元会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议经公司第十一届董事会第九次会议审议通过并提交的《关于补选公司董事的议案》。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2025年12月20日《中国证券报》

《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。

表决结果：同意票8张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会

2025年12月19日

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