上峰水泥:第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000672证券简称：上峰水泥公告编号：2026-009

甘肃上峰水泥股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次

会议于2026年2月11日上午10:00在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年2月7日以邮件及书面传递等方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中独立董事3名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

为加强公司规范治理，建立和完善现代企业激励和约束机制，切实落实公司战略发展规划，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际，特修订本制度。

具体内容请详见于 2026年 2月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《上峰水泥：董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

二、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，特制定本制度。

具体内容请详见于 2026年 2月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

1露的《上峰水泥：董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

三、审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》。