智度科技股份有限公司

证券代码：000676证券简称：智度股份公告编号：2026-026

智度科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日

9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月19日

9:15～15:00的任意时间。

（3）现场会议召开地点：广州市花都区凤凰南路56号2025park产业园A4栋M层会议室。

（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。智度科技股份有限公司

（6）主持人：公司董事、总经理肖欢先生。

（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。据此，公司有表决权股份总数为1252808614股，即总股本1259789215股扣除截至股权登记日公司回购专户中的股份数6980601股。

（1）股东出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东414人，代表股份324281933股，占公司有表决权股份总数的25.8844％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的股东414人，代表股份324281933股，占公司有表决权股份总数的25.8844％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东410人，代表股份9981055股，占公司有表决权股份总数的0.7967%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东410人，代表股份9981055股，占公司有表决权股份总数的0.7967%。

（2）公司董事、高管及律师出席情况

公司董事及董事会秘书通过现场及远程通讯方式出席了会议，公司其他高级管理人员及北京市天元（广州）律师事务所肖荣律师和郑碟律师通过现场方式列席了会议。智度科技股份有限公司

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

（一）审议《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意322127333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3356%；反对1429200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4407%；弃权725400股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.2237%。

中小股东总表决情况：

同意7826455股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.4131%；反对1429200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的14.3191%；弃权725400股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2678%。

表决结果：

该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，本议案?获得通过/□未获得通过。

（二）审议《2025年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意322134833股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3379%；反对1428400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4405%；弃权718700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.2216%。

中小股东总表决情况：

同意7833955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的智度科技股份有限公司

78.4882%；反对1428400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的14.3111%；弃权718700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2006%。

表决结果：

该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，本议案?获得通过/□未获得通过。

（三）审议《2025年度财务决算报告》

总表决情况：

同意322179433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3516%；反对1377100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4247%；弃权725400股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.2237%。

中小股东总表决情况：

同意7878555股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.9351%；反对1377100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的13.7971%；弃权725400股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2678%。

表决结果：

该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，本议案?获得通过/□未获得通过。

（四）审议《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意322050533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3119%；反对2052700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6330%；弃权178700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席智度科技股份有限公司

本次股东会有效表决权股份总数的0.0551%。

中小股东总表决情况：

同意7749655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.6436%；反对2052700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的20.5660%；弃权178700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7904%。

表决结果：

该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，本议案?获得通过/□未获得通过。

（五）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意321961833股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2845%；反对2158900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6657%；弃权161200股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%。

关联股东刘广飞已经回避表决本议案。

中小股东总表决情况：

同意7660955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.7550%；反对2158900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的21.6300%；弃权161200股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6151%。

表决结果：

该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，本议案?获得通过/□未获得通过。

（六）审议《关于向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》智度科技股份有限公司

总表决情况：

同意322068133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3173%；反对1545700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4767%；弃权668100股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.2060%。

中小股东总表决情况：

同意7767255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.8200%；反对1545700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的15.4863%；弃权668100股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6937%。

表决结果：

该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，本议案?获得通过/□未获得通过。

（七）审议《关于修改<董事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》

总表决情况：

同意322023233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3035%；反对2124500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6551%；弃权134200股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。

中小股东总表决情况：

同意7722355股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.3701%；反对2124500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的21.2853%；弃权134200股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3445%。

表决结果：智度科技股份有限公司

该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，本议案?获得通过/□未获得通过。

（八）审议《关于使用公积金弥补亏损的议案》

总表决情况：

同意322081503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3214%；反对2069200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6381%；弃权131230股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0405%。

中小股东总表决情况：

同意7780625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.9539%；反对2069200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的20.7313%；弃权131230股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3148%。

表决结果：

该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，本议案?获得通过/□未获得通过。

（九）审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式表决，应选人数2人。表决情况如下：

9.01非独立董事刘韡

表决结果：

获得选举票数320637029票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

98.8760%。

其中，中小股东总表决情况如下：

获得选举票数6336151票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的智度科技股份有限公司

63.4818%。

刘韡先生?当选/□未当选为公司第十届董事会非独立董事。

9.02非独立董事王婕

表决结果：

获得选举票数320499307票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

98.8335%。

其中，中小股东总表决情况如下：

获得选举票数6198429票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的

62.1019%。

王婕女士?当选/□未当选为公司第十届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元（广州）律师事务所

2、律师姓名：肖荣郑碟

3、结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集

人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《智度科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、北京市天元（广州）律师事务所出具的《关于智度科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

智度科技股份有限公司董事会

2026年5月20日