智度股份:《智度科技股份有限公司股东会议事规则》修订对照表

智度科技股份有限公司股东会议事规则修订对照表

《智度科技股份有限公司股东会议事规则》修订对照表

（2025年10月）

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《智度科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《智度科技股份有限公司股东会议事规则》作出修订。本次修订尚需经公司股东会审议，具体内容如下：

修改前原文拟修改为

第四条股东会分为年度股东会和临时第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。上一会计年度结束后的6个月内举行。

有下列情形之一的，公司应在事实发生有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会：之日起2个月内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人（一）董事人数不足《公司法》规定人

数或者《公司章程》所定人数的2/3时；数或者《公司章程》所定人数的2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额1/3（二）公司未弥补的亏损达股本总额1/3时；时；

（三）单独或者合计持有公司10%以上股（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；份的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。司章程》规定的其他情形。

............第七条独立董事有权向董事会提议召第七条经全体独立董事过半数同意，开临时股东会。对独立董事要求召开临时股独立董事有权向董事会提议召开临时股东东会的提议，董事会应当根据法律、行政法会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，规和《公司章程》的规定，在收到提议后10董事会应当根据法律、行政法规和《公司章日内提出同意或不同意召开临时股东会的书程》的规定，在收到提议后10日内提出同意面反馈意见。或者不同意召开临时股东会的书面反馈意......见。

......

第八条监事会有权向董事会提议召开第八条审计委员会向董事会提议召开

临时股东会，并应当以书面形式向董事会提临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。

出。董事会应当根据法律、行政法规和《公董事会应当根据法律、行政法规和《公司章司章程》的规定，在收到提议后10日内提出程》的规定，在收到提议后10日内提出同意同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意智度科技股份有限公司股东会议事规则修订对照表见。见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。职责，审计委员会可以自行召集和主持。

第九条单独或者合计持有公司10%以上第九条单独或者合计持有公司10%以上

股份的普通股股东有权向董事会请求召开临股份的股东向董事会请求召开临时股东会，时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。应当以书面形式向董事会提出。董事会应当董事会应当根据法律、行政法规和公司章程根据法律、行政法规和公司章程的规定，在的规定，在收到请求后10日内提出同意或不收到请求后10日内提出同意或者不同意召开同意召开临时股东会的书面反馈意见。临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东有合计持有公司10%以上股份的股东向审计委

权向监事会提议召开临时股东会，并应当以员会提议召开临时股东会，应当以书面形式书面形式向监事会提出请求。向审计委员会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收审计委员会同意召开临时股东会的，应到请求5日内发出召开股东会的通知，通知在收到请求5日内发出召开股东会的通知，中对原请求的变更，应当征得相关股东的同通知中对原请求的变更，应当征得相关股东意。的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知审计委员会未在规定期限内发出股东会的，视为监事会不召集和主持股东会，连续通知的，视为审计委员会不召集和主持股东

90日以上单独或者合计持有公司10%以上股会，连续90日以上单独或者合计持有公司

份的普通股股东可以自行召集和主持。10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第十条监事会或股东决定自行召集股第十条审计委员会或者股东决定自行东会的，应当书面通知董事会，同时向深交召集股东会的，应当书面通知董事会，同时所备案。向深交所备案。

在股东会决议公告前，召集普通股股东在股东会决议公告前，召集股东持股比持股比例不得低于10%。例不得低于10%。

监事会和召集股东应在发出股东会通知审计委员会或者召集股东应在发出股东

及发布股东会决议公告时，向深交所提交有会通知及发布股东会决议公告时，向深交所关证明材料。提交有关证明材料。

第十一条对于监事会或股东自行召集第十一条对于审计委员会或者股东自

的股东会，董事会和董事会秘书应予配合。行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予董事会应当提供股权登记日的股东名册。董配合。董事会应当提供股权登记日的股东名事会未提供股东名册的，召集人可以持召集册。董事会未提供股东名册的，召集人可以智度科技股份有限公司股东会议事规则修订对照表股东会通知的相关公告，向证券登记结算机持召集股东会通知的相关公告，向证券登记构申请获取。召集人所获取的股东名册不得结算机构申请获取。召集人所获取的股东名用于除召开股东会以外的其他用途。册不得用于除召开股东会以外的其他用途。

第十二条监事会或股东自行召集的股第十二条审计委员会或者股东自行召东会，会议所必需的费用由公司承担。集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。

第十四条单独或者合计持有公司1%以第十四条单独或者合计持有公司1%以

上股份的普通股股东，可以在股东会召开10上股份的股东，可以在股东会召开10日前提日前提出临时提案并书面提交召集人。临时出临时提案并书面提交召集人。临时提案应提案应当有明确议题和具体决议事项。召集当有明确议题和具体决议事项。召集人应当人应当在收到提案后2日内发出股东会补充在收到提案后2日内发出股东会补充通知，通知，公告临时提案的内容，但临时提案违公告临时提案的内容，并将该临时提案提交反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，股东会审议。但临时提案违反法律、行政法或者不属于股东会职权范围的除外。公司不规或者《公司章程》的规定，或者不属于股得提高提出临时提案股东的持股比例。东会职权范围的除外。公司不得提高提出临......时提案股东的持股比例。

......

第十五条召集人应当在年度股东会召第十五条召集人应当在年度股东会召

开20日前以公告方式通知各普通股股东，临开20日前以公告方式通知各股东，临时股东时股东会应当于会议召开15日前以公告方式会应当于会议召开15日前以公告方式通知各通知各普通股股东。股东。

第十六条股东会通知和补充通知中应第十六条股东会通知和补充通知中应

当充分、完整披露所有提案的具体内容，以当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独需的全部资料或者解释。

立董事发表意见的，发出股东会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。

第十七条股东会拟讨论董事、监事选举第十七条股东会拟讨论董事选举事项事项的，股东会通知中应当充分披露董事、的，股东会通知中应当充分披露董事候选人监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；人情况；

（二）与公司或其控股股东及实际控制（二）与公司或者其控股股东及实际控人是否存在关联关系；制人是否存在关联关系；

（三）披露持有上市公司股份数量；（三）持有公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，除采取累积投票制选举董事外，每位董每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。事候选人应当以单项提案提出。

第十八条股东会通知中应当列明会议第十八条股东会通知中应当列明会议

时间、地点，并确定股权登记日。股权登记时间、地点，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工日与会议日期之间的间隔应当不少于2个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。作日且不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。智度科技股份有限公司股东会议事规则修订对照表

第二十条召开股东会的地点为公司住第二十条召开股东会的地点为公司住

所地或《公司章程》规定的地点。所地或者《公司章程》规定的地点。

股东会应当设置会场，以现场会议形式股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定，采用安全、经监会或者《公司章程》的规定，采用安全、济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东经济、便捷的网络和其他方式为股东提供便会提供便利。股东通过上述方式参加股东会利。

的，视为出席。股东可以亲自出席股东会并行使表决股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

内行使表决权。

第二十三条股权登记日登记在册的所第二十三条股权登记日登记在册的所

有普通股股东或其代理人，均有权出席股东有股东或者其代理人，均有权出席股东会，会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。公司和召集人不得以任何理由拒绝。

股东出席股东会会议，所持每一股份有一表决权。公司持有的本公司股份没有表决权。

第二十四条股东应当持股票账户卡、身第二十四条股东应当持身份证或者其份证或其他能够表明其身份的有效证件或证他能够表明其身份的有效证件或者证明出席明出席股东会。代理人还应当提交股东授权股东会。代理人还应当提交股东授权委托书委托书和本人有效身份证件。和本人有效身份证件。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

第二十六条公司召开股东会，全体董第二十六条股东会要求董事、高级管理

事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经人员列席会议的，董事、高级管理人员应当理和其他高级管理人员应当列席会议。列席并接受股东的质询。

第二十七条股东会由董事长主持。董事第二十七条股东会由董事长主持。董事

长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董长履行职务；副董事长不能履行职务或不履事长主持；副董事长不能履行职务或者不履

行职务的，由过半数董事共同推举一名董事行职务时，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。主持。

监事会自行召集的股东会，由监事会主审计委员会自行召集的股东会，由审计席主持。监事会主席不能履行职务或不履行委员会召集人主持。审计委员会召集人不能职务时，由过半数监事共同推举的一名监事履行职务或者不履行职务时，由过半数审计主持。委员会成员共同推举的一名审计委员会成员股东自行召集的股东会，由召集人推举主持。

代表主持。股东自行召集的股东会，由召集人或者公司应当制定股东会议事规则。召开股其推举代表主持。

东会时，会议主持人违反议事规则使股东会公司应当制定股东会议事规则。召开股智度科技股份有限公司股东会议事规则修订对照表无法继续进行的，经现场出席股东会有表决东会时，会议主持人违反议事规则使股东会权过半数的股东同意，股东会可推举一人担无法继续进行的，经出席股东会有表决权过任会议主持人，继续开会。半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第二十八条在年度股东会上，董事会、第二十八条在年度股东会上，董事会应

监事会应当就其过去一年的工作向股东会作当就其过去一年的工作向股东会作出报告，出报告，每名独立董事也应作出述职报告。每名独立董事也应作出述职报告。

第二十九条董事、监事、高级管理人员第二十九条董事、高级管理人员在股东在股东会上应就股东的质询作出解释和说会上应就股东的质询作出解释和说明。

明。

第三十二条股东会就选举董事、监事进第三十二条股东会就选举董事进行表

行表决时，根据公司章程的规定或者股东会决时，根据《公司章程》的规定或者股东会的决议，应当实行累积投票制。的决议，应当实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东会选举董前款所称累积投票制是指股东会选举董

事或者监事时，每一普通股股份拥有与应选事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

的表决权可以集中使用。即股东可以将其有即股东可以将其有效投票权总数集中投给一效投票权总数集中投给一个或任意数位董事个或任意数位董事候选人，对单个董事候选或监事候选人，对单个董事或监事候选人所人所投的票数可以高于或低于其持有的有表投的票数可以高于或低于其持有的有表决权决权的股份数，并且不必是该股份数的整倍的股份数，并且不必是该股份数的整倍数，数，但其对所有候选董事所投的票数累计不但其对所有候选董事或监事所投的票数累计得超过其持有的有效投票权总数。投票结束不得超过其持有的有效投票权总数。投票结后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟束后，根据全部候选人各自得票的数量并以选举的董事人数为限，在得票数高于出席会拟选举的董事或监事人数为限，在得票数高议股东所代表的有表决权股份数过半数的候于出席会议股东所代表的有表决权股份数过选人中从高到低依次产生当选的董事。

半数的候选人中从高到低依次产生当选的董股东会以累积投票制选举董事的，独立事或监事。董事和非独立董事的表决应当分别进行。

股东会以累积投票制选举董事的，独立当同时选举两名以上董事时，该议案表董事和非独立董事的表决应当分别进行。决适用累积投票制度。其操作细则如下：

当同时选举两名以上董事或监事，该议1、股东会选举董事时，公司股东拥有的案表决适用累积投票制度。其操作细则如下：每一股份，有与应选出董事人数相同的表决

1、股东会选举董事、监事时，公司股东票数，即股东在选举董事时所拥有的全部表

拥有的每一股份，有与应选出董事、监事人决票数，等于其所持有的股份数乘以待选董数相同的表决票数，即股东在选举董事、监事数之积。

事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有2、股东会在选举董事时，对董事候选人的股份数乘以待选董事、监事数之积。逐个进行表决。股东可以将其拥有的表决票

2、股东会在选举董事、监事时，对董事、集中选举一人，也可以分散选举数人。但股

监事候选人逐个进行表决。股东可以将其拥东累计投出的票数不超过其所享有的总票有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数。

数人。但股东累计投出的票数不超过其所享3、表决完毕后，由股东会监票人清点票有的总票数。数，并公布每个董事候选人的得票情况。依

3、表决完毕后，由股东会监票人清点票照董事候选人所得票数多少，决定董事人选；

数，并公布每个董事、监事候选人的得票情当选董事所得的票数必须超过出席该次股东智度科技股份有限公司股东会议事规则修订对照表况。依照董事、监事候选人所得票数多少，会所代表表决权过半数通过。

决定董事、监事人选；当选董事、监事所得的票数必须超过出席该次股东会所代表表决权过半数通过。

第三十七条股东会对提案进行表决前，第三十七条股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。理人不得参加计票、监票。

股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。股东代表共同负责计票、监票，并当场公布通过网络或其他方式投票的公司股东或表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

其代理人，有权通过相应的投票系统查验自通过网络或者其他方式投票的公司股东己的投票结果。或者其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第四十一条股东会会议记录由董事会第四十一条股东会会议记录由董事会

秘书负责，会议记录应记载以下内容：秘书负责，会议记录应记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；姓名或者名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议（二）会议主持人以及列席会议的董事、的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高高级管理人员姓名；

级管理人员姓名；（三）出席会议的股东和代理人人数、

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

的比例；（四）对每一提案的审议经过、发言要

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

点和表决结果；（五）股东的质询意见或者建议以及相

（五）股东的质询意见或建议以及相应应的答复或者说明；

的答复或说明；（六）律师及计票人、监票人姓名；

（六）律师及计票人、监票人姓名；（七）公司章程规定应当载入会议记录

（七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

的其他内容。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议

召集人或其代表、会议主持人应当在会议记记录上签名，并保证会议记录内容真实、准录上签名，并保证会议记录内容真实、准确确和完整。会议记录应当与现场出席股东的和完整。会议记录应当与现场出席股东的签签名册及代理出席的委托书、网络及其他方名册及代理出席的委托书、网络及其他方式式表决情况的有效资料一并保存，保存期限表决情况的有效资料一并保存，保存期限不不少于10年。

少于10年。

第四十三条股东会通过有关董事、监事第四十三条股东会通过有关董事选举

选举提案的，新任董事、监事按《公司章程》提案的，新任董事按《公司章程》的规定就的规定就任。任。

第四十五条公司以减少注册资本为目第四十五条公司以减少注册资本为目

的回购普通股，股东会就回购普通股作出决的回购普通股向不特定对象发行优先股，以议，应当经出席会议的普通股股东所持表决及向特定对象发行优先股为支付手段向公司智度科技股份有限公司股东会议事规则修订对照表权的三分之二以上通过。特定股东回购普通股的，股东会就回购普通公司应当在股东会作出回购普通股决议股作出决议，应当经出席会议的普通股股东后的次日公告该决议。所持表决权的三分之二以上通过。

公司应当在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。

第四十六条公司股东会决议内容违反第四十六条公司股东会决议内容违反

法律、行政法规的无效。法律、行政法规的无效。

公司控股股东、实际控制人不得限制或公司控股股东、实际控制人不得限制或

者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。害公司和中小投资者的合法权益。

股东会的会议召集程序、表决方式违反股东会的会议召集程序、表决方式违反

法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，可以请求人民法院撤销。但之日起60日内，可以请求人民法院撤销。但是，股东会的会议召集程序或者表决方式仅是，股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

未被通知参加股东会会议的股东自知道董事会、股东等相关方对召集人资格、

或者应当知道股东会决议作出之日起六十日召集程序、提案内容的合法性、股东会决议内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之效力等事项存在争议的，应当及时向人民法日起一年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判有下列情形之一的，公司股东会的决议决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。

不成立：公司、董事和高级管理人员应当切实履行职

（一）未召开股东会会议作出决议；责，及时执行股东会决议，确保公司正常运

（二）股东会会议未对决议事项进行表作。

决；人民法院对相关事项作出判决或者裁定

（三）出席会议的人数或者所持表决权的，公司应当依照法律、行政法规、中国证

数未达到《公司法》或者《公司章程》规定监会和深交所的规定履行信息披露义务，充的人数或者所持表决权数；分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极

（四）同意决议事项的人数或者所持表配合执行。涉及更正前期事项的，应当及时

决权数未达到《公司法》或者《公司章程》处理并履行相应信息披露义务。

规定的人数或者所持表决权数。未被通知参加股东会会议的股东自知道公司股东会决议被人民法院宣告无效、或者应当知道股东会决议作出之日起60日

撤销或者确认不成立的，公司应当向公司登内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之记机关申请撤销根据该决议已办理的登记。日起一年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

有下列情形之一的，公司股东会的决议不成立：

（一）未召开股东会会议作出决议；