智度股份:关于2025年度日常经营性关联交易预计的公告

智度科技股份有限公司

证券代码：000676证券简称：智度股份公告编号：2025-007

智度科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，计划与关联方国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”）及其子公司、智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）及其子公司、传鉴国际品牌管理（北京）有限公

司发生日常关联交易，涉及采购音箱及部件、商标授权使用、房屋租赁、媒介采购及与关联方之间的服务，预计总金额3960.00万元。2024年度公司与关联方实际发生关联交易金额为2908.12万元。

1、公司于2025年4月28日召开了第十届董事会第九次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陆宏达先生和刘广飞先生回避表决。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上

述关联交易无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额合同签订金截至披露日上年发生关联交易关联交易内关联交易关联人额或预计金已发生金额金额（万类别容定价原则额（万元）（万元）元）

1智度科技股份有限公司

向关联人采购商国光电器采购音箱及

公开、公

品、接受及其子公部件、商标2000.00382.021412.16

平、公正关联人提司使用权等供的服务接受关联智度集团

公开、公

人提供的及其子公房屋租赁等1700.00332.731477.76

平、公正服务司

向关联方 IT 项目委托公开、公

国光电器250.000.000.00

提供服务服务平、公正传鉴国际接受关联

品牌管理公开、公

人提供的媒介采购10.002.577.52（北京）平、公正服务有限公司

合计3960.00717.322897.44

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发生实际发生实际发生关联交易关联交预计金额披露日期及关联人金额（万额占同类额与预计类别易内容（万元）索引

元）业务比例金额差异详见公司于向关联人采购音国光电器2024年4采购商箱及部股份有限月23日披

品、接受件、商1412.162000.0017.13%-29.39%公司及其露在巨潮资关联人提标使用子公司讯网供的服务权等

（http://www.cninf

o.com.cn）《2024智度集团接受关联年度日常关有限公司房屋租

人提供的1477.761700.0047.05%-13.07%联交易预计及其子公赁等服务的公告》司

（公告编号：2024-

027）

2智度科技股份有限公司

国光电器接受关联股份有限房屋租

人提供的2.880.000.44%/-公司及其赁等服务子公司广州国光接受关联智能电子房屋租

人提供的0.510.000.08%/-产业园有赁等服务限公司传鉴国际接受关联品牌管理媒介采

人提供的7.520.000.00%/-（北京）购服务有限公司广州国光接受关联智能电子采购费

人提供的1.700.000.01%/-产业园有用服务限公司国光电器向关联人股份有限品牌使

0.940.000.01%/-

提供服务公司及其用费子公司智度集团销售音向关联人有限公司

响、珠2.930.000.02%/-销售商品及其子公宝司广州国光向关联人智能电子销售音

1.720.000.01%/-

销售商品产业园有响限公司

合计2908.123700.00///

3智度科技股份有限公司

公司董事

公司2024年度与上述关联方中的国光电器及其子公司、智度集团及其子公会对日常

司日常关联交易的实际发生额与预计金额有差异，主要系公司预计的日常关联交关联交易

易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方签订的协议并结实际发生

合具体情况予以确定，因此具有不确定性。在业务实际开展过程中，在宏观经济情况与预

波动的背景下，公司根据市场实际情况对部分业务结构和业务进度进行了优化调计存在较

整进而减少了部分关联交易，上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业大差异的绩不会产生重大影响。

说明公司独立

董事对日公司独立董事认为公司在预计2024年度的日常关联交易额度时，按双方可常关联交能发生的业务上限金额进行预计，而在实际业务开展中，在宏观经济波动的背景易实际发下，公司根据市场实际情况对部分业务结构和业务进度进行了优化调整进而减少生情况与了部分关联交易，因此预计金额与实际发生情况存在一定的差异。公司日常关联预计存在交易遵循客观、公平的原则，且关联交易的实际发生金额少于全年预计金额，不较大差异存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

的说明

二、关联人介绍和关联关系

（一）国光电器股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：陆宏达

注册资本：56248.3132万人民币

注册地：广州市花都区新雅街镜湖大道8号

成立日期：1995年12月8日

经营范围：电子元器件制造;音响设备制造;电子元器件批发;电子元器件零售;

玩具制造;玩具销售;输配电及控制设备制造;工程和技术研究和试验发展;计算机

软硬件及外围设备制造;文化、办公用设备制造;塑料制品制造;橡胶制品制造;电

池制造;电池零配件生产;电子产品销售;广播电视传输设备销售;广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）;软件销售;仪器仪表销售;办公设备销售;塑料制品

销售;橡胶制品销售;住房租赁;非居住房地产租赁;移动终端设备制造;通信设备销

4智度科技股份有限公司

售;通信设备制造;信息安全设备制造;安全技术防范系统设计施工服务;模具制造;模具销售;专业设计服务;虚拟现实设备制造;专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;充电桩销售;技术进出口;货物进出口

最近一年财务数据（合并报表经审计）：国光电器2024年实现营业收入

790134.29万元，营业利润23141.06万元，归母净利润25297.74万元，

截至2024年12月31日资产总额为948378.33万元，净资产为427658.19万元。

2、与公司的关联关系

由于国光电器是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）的执行事务合伙人智度集团间接控股公司，公司董事长陆宏达先生是国光电器的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3相关规定，国光电器为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。

3、履约能力分析

该公司及其子公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。

国光电器及其子公司不属于失信被执行人。

（二）智度集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：陆宏达

注册资本：10000万人民币

注册地：拉萨市金珠西路158号阳光新城B区3幢2单元4-1号

成立日期：2014年07月18日

5智度科技股份有限公司

经营范围：投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；经济贸易咨询；新能源产品的研

发、销售、水资源开发、利用；网络工程、系统集成；网络技术、信息科技的

研发、推广；文化旅游资源开发、管理；文化艺术活动组织、策划；民族文化

的传承、推广、电子产品、数码产品、办公设备的销售、维修；工程机械的销售、租赁。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】最近一年财务数据（单体报表经审计）：智度集团2024年实现营业收入

1718.99万元，净利润-1291.48万元，截至2024年12月31日资产总额为

64658.70万元，净资产为25325.37万元。

2、与公司的关联关系

智度集团是公司控股股东智度德普的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，为控股股东智度德普的一致行动人。同时，智度集团是直接持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，智度集团为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。

3、履约能力分析

该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。

智度集团不属于失信被执行人。

（三）传鉴国际品牌管理（北京）有限公司

6智度科技股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：刘广飞

注册资本：30万人民币

注册地：北京市通州区京洲园413号楼1层01-1220

成立日期：2021年02月01日

经营范围：品牌管理；市场调查；经济贸易咨询；公共关系服务；设计、

制作、代理、发布广告；电脑动画设计；电脑图文设计、制作；工艺美术设计；产品设计；模型设计；会议服务；翻译服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；品牌策划；市场营销策划；企业形象策划；企业策划；影视策划；打字、复印；摄影服务；零售文化用品、办公用品、日用杂货、电子产品、玩具、工艺品、服装鞋帽、小饰品、纸制品、塑料制品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）最近一年财务数据：传鉴国际品牌管理（北京）有限公司2024年实现营业

收入352.87万元，净利润148.76万元，截至2024年12月31日资产总额为

294.57万元，净资产为262.30万元。

2、与上市公司的关联关系

传鉴国际品牌管理（北京）有限公司是公司独立董事刘广飞投资（持股7%）

并担任执行董事兼经理的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，传鉴国际品牌管理（北京）有限公司为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。

3、履约能力分析

7智度科技股份有限公司

该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。

传鉴国际品牌管理（北京）有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

因日常经营需要，公司计划与关联方国光电器及其子公司、智度集团及其子公司、传鉴国际品牌管理（北京）有限公司发生日常关联交易，涉及采购音箱及部件、商标授权使用、房屋租赁、媒介采买及与关联方之间的服务，预计总金额