证券代码：000677股票简称：恒天海龙公告编号：2026-001

恒天海龙股份有限公司

第十三届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二次临时会议通知于2025年12月26日以通讯方式发给公司董事。会议于2026年1月5日以现场加通讯方式召开，会议由董事长季长彬先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.《恒天海龙股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》；

公司董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构，同时提请公司股东会授权公司管理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定

相关的审计费用，并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《恒天海龙股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。

本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

本议案已经公司第十三届董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.《恒天海龙股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司定于2026年1月23日（星期五）在北京市西城区德胜门外大街13号

院 1号楼 4层 402B、403A 召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会审议通过需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票三、备查文件

1.第十三届董事会第二次临时会议决议；

2.第十三届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司董事会

2026年1月5日