证券代码：000677证券简称：恒天海龙公告编号：2026-022

恒天海龙股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月17日09:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年06月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月12日

7、出席对象：（1）截至2026年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1号楼 4层 402B、403A

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《恒天海龙股份有限公司2025年度

1.00非累积投票提案√财务报告及审计报告》《恒天海龙股份有限公司2025年年

2.00非累积投票提案√度报告全文及摘要》《恒天海龙股份有限公司关于董事

3.002025年度薪酬（津贴）金额的议非累积投票提案√案》《恒天海龙股份有限公司2025年度

4.00非累积投票提案√董事会工作报告》《恒天海龙股份有限公司2025年度

5.00非累积投票提案√利润分配预案》《恒天海龙股份有限公司关于授权

6.00非累积投票提案√管理层办理银行授信额度的议案》《关于恒天海龙股份有限公司2025

7.00非累积投票提案√年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》《关于制定<董事、高级管理人员薪

8.00非累积投票提案√酬管理制度>的议案》《关于恒天海龙股份有限公司为公

9.00司董事、高级管理人员购买责任险非累积投票提案√的议案》

2.上述议案已经公司第十三届董事会第二次会议审议通过，详见2026年4月30日公

司在指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露，中小

投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年6月16日9:00-11:00，14:00-16:00

2.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记（须在2026年6月16日下午16:00前送达至公司），不接受电话登记；（5）会上若有股东发言，请于2026年6月16日下午16：00前，将发言提纲提交公

司董事会办公室。

3.登记地点及联系方式：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1号楼 4层 402B、403A

联系电话：0536-7530007

联系人：王志军

4.注意事项：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

（2）股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.《恒天海龙股份有限公司第十三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司董事会

2026年04月30日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360677”，投票简称为“海龙投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月17日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2恒天海龙股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席恒天海龙股份有限公司于

2026年06月17日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使

表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外

100√

的所有提案非累积投票提案《恒天海龙股份有限公司

1.002025年度财务报告及审计报√告》《恒天海龙股份有限公司

2.002025年年度报告全文及摘√要》《恒天海龙股份有限公司关3.00于董事2025年度薪酬（津√贴）金额的议案》《恒天海龙股份有限公司

4.00√

2025年度董事会工作报告》《恒天海龙股份有限公司

5.00√

2025年度利润分配预案》《恒天海龙股份有限公司关

6.00于授权管理层办理银行授信√额度的议案》《关于恒天海龙股份有限公

7.00司2025年度非经营性资金占√用及其他关联资金往来情况的专项说明》《关于制定<董事、高级管理

8.00√人员薪酬管理制度>的议案》《关于恒天海龙股份有限公

9.00司为公司董事、高级管理人√员购买责任险的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：