证券代码：000677 证券简称：ST 海龙 公告编号：2026-046

恒天海龙股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月12日09:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月12日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2026年08月12日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1号楼 4 层 402B、403A

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长季长彬

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东会出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东486人，代表股份259481138股，占公司有表决权股份总数的30.0333%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份202587500股，占公司有表决权股份总数的23.4482%。

通过网络投票的股东481人，代表股份56893638股，占公司有表决权股份总数的

6.5851%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东483人，代表股份56898238股，占公司有表决权股份总数的6.5856%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4600股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。

通过网络投票的中小股东481人，代表股份56893638股，占公司有表决权股份总数的6.5851%。

（3）公司董事出席了会议，董事会秘书等高级管理人员列席了会议。

（4）山东中强律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避股提案提案名表决数表决股数股数

编码称分类股数（股）比例比例比例（比例结果（股）（股）股

）《关于总表选举胡决情25851621399.6281%2145500.0827%7503750.2892%00%一鸣先况生担任其公司第中，

1.00十三届通过

中小董事会

股东5593331398.3041%2145500.3771%7503751.3188%00%非独立的表董事职决情务的议况案》总表《关于225270决情23643316691.1177%8.6816%5208750.2007%00%罢免兰97况大培先其

生第十中，

2.00三届董通过

中小

事会董22527039.5919

股东3385026659.4926%5208750.9155%00%

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三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：山东中强律师事务所

2.律师姓名：韩明宋鲁宁

3.本所律师认为，恒天海龙本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.《恒天海龙股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

2.《关于恒天海龙股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司董事会

2026年08月13日