证券代码：000677股票简称：恒天海龙公告编号：2025-025

恒天海龙股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月6日9:30

（2）网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：2025年6月6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00

—15:00；

采用互联网投票的时间：2025年6月6日上午9:15至15:00期间的任意期间。

2.召开地点：山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地60号楼

3.表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长季长彬

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东723人，代表股份316175664股，占公司有表决权股份总数的36.5953％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份290427847股，占公司有表决权股份总数的33.6152％。

通过网络投票的股东717人，代表股份25747817股，占公司有表决权股份总数的2.9801％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东720人，代表股份28125417股，占公司有表决权股份总数的3.2553％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2377600股，占公司有表决权股份总数的0.2752％。

通过网络投票的中小股东717人，代表股份25747817股，占公司有表决权股份总数的2.9801％。

公司董事、监事、高级管理人员均出席了会议，山东中强律师事务所的代表列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1.《恒天海龙股份有限公司2024年度财务报告及审计报告》

（1）总表决情况：

同意222749967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.4514％；

反对92256197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的29.1788％；弃权

1169300股（其中，因未投票默认弃权463000股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.3698％。

中小股东总表决情况：

同意22749967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.8881％；反对4205950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的14.9544％；弃权1169300股（其中，因未投票默认弃权463000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1575％。（2）表决结果：通过。

2.《恒天海龙股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》

（1）总表决情况：

同意222705742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.4374％；

反对92272897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的29.1841％；弃权

1196825股（其中，因未投票默认弃权473925股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.3785％。

中小股东总表决情况：

同意22705742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.7309％；反对4222650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.0138％；弃权1196825股（其中，因未投票默认弃权473925股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2553％。

（2）表决结果：通过。

3.恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬（津贴）金额的议案》

（1）总表决情况：

同意310524039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2126％；

反对4458100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4100％；弃权

1193325股（其中，因未投票默认弃权485725股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.3774％。

中小股东总表决情况：

同意22473792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.9062％；反对4458100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.8509％；弃权1193325股（其中，因未投票默认弃权485725股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2429％。

（2）表决结果：通过。

4.《恒天海龙股份有限公司2024年度董事会工作报告》

（1）总表决情况：

同意222657642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.4222％；反对92290497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的29.1896％；弃权

1227325股（其中，因未投票默认弃权485725股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.3882％。

中小股东总表决情况：

同意22657642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.5599％；反对4240250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.0763％；弃权1227325股（其中，因未投票默认弃权485725股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3638％。

（2）表决结果：通过。

5.《恒天海龙股份有限公司2024年度监事会工作报告》

（1）总表决情况：

同意310690489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2652％；

反对4261450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3478％；弃权

1223525股（其中，因未投票默认弃权485725股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.3870％。

中小股东总表决情况：

同意22640242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.4980％；反对4261450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.1517％；弃权1223525股（其中，因未投票默认弃权485725股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3503％。

（2）表决结果：通过。

6.《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙）为公司

2025年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》

（1）总表决情况：

同意310753589股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2852％；

反对4213750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3327％；弃权

1208125股（其中，因未投票默认弃权497825股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.3821％。中小股东总表决情况：

同意22703342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.7224％；反对4213750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的14.9821％；弃权1208125股（其中，因未投票默认弃权497825股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2955％。

（2）表决结果：通过。

7.《恒天海龙股份有限公司2024年度利润分配预案》

（1）总表决情况：

同意310630038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2461％；

反对4973650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5731％；弃权

571776股（其中，因未投票默认弃权34825股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1808％。

中小股东总表决情况：

同意22579791股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.2831％；反对4973650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的17.6840％；弃权571776股（其中，因未投票默认弃权34825股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0330％。

（2）表决结果：通过。

8.《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》

（1）总表决情况：

同意223117642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.5677％；

反对92734197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的29.3300％；弃权

323625股（其中，因未投票默认弃权34825股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1024％。

中小股东总表决情况：

同意23117642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.1954％；反对4683950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.6539％；弃权323625股（其中，因未投票默认弃权34825股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1507％。（2）表决结果：通过。

9.《关于恒天海龙股份有限公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

（1）总表决情况：

同意222634342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.4148％；

反对92532897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的29.2663％；弃权

1008225股（其中，因未投票默认弃权498825股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.3189％。

中小股东总表决情况：

同意22634342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.4770％；反对4482650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.9382％；弃权1008225股（其中，因未投票默认弃权498825股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5848％。

（2）表决结果：通过。

10.《关于恒天海龙股份有限公司为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

（1）总表决情况：

同意310639738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2492％；

反对4549350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4389％；弃权

986376股（其中，因未投票默认弃权497825股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.3120％。

中小股东总表决情况：

同意22589491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.3176％；反对4549350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.1753％；弃权986376股（其中，因未投票默认弃权497825股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5071％。

（2）表决结果：通过。

11.《恒天海龙股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的议案》

（1）总表决情况：同意222565591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.3931％；

反对93013648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的29.4184％；弃权

596225股（其中，因未投票默认弃权497825股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1886％。

中小股东总表决情况：

同意22565591股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.2326％；反对4963401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的17.6475％；弃权596225股（其中，因未投票默认弃权497825股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1199％。

（2）表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：山东中强律师事务所。

2.律师姓名：韩明宿秀兰

3.本所律师认为恒天海龙本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.《恒天海龙股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2.《关于恒天海龙股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司董事会

2025年6月6日