证券代码：000678证券简称：襄阳轴承公告编号：2023-028

襄阳汽车轴承股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2023年8月29日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年8月19日以通讯方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席聂涛女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年半年度报告》及其摘要

监事会认为：公司董事会编制和审议的公司2023年半年度报告的程序符合

法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2023年半年度报告》和在证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的

《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告襄阳汽车轴承股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十九日